证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-080
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2022年5月19日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7、出席对象
（1）截至2022年5月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
2、除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
3、上述议案1~议案8、议案10~议案11以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案9以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。
上述议案4、议案6~议案8、议案11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第五十次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记等事项
1、登记方式
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。
2、登记时间、地点
（1）登记时间：
2022年5月17日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30
（2）登记地点：
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。
异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年5月17日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
4、出席会议股东的费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007
（2）联 系 人：沈娜
（3）联系电话：0731-28591247
（4）联系传真：0731-28591125
（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第五十次会议决议文件。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2022年5月19日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
附件三：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受 托 人 姓 名：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2021年年度股东大会结束。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-068
唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议于2022年4月28日下午15时以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2022年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度总裁工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2021年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网，公司《2021年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月21日出具的“天职业字[2022] 9999号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2021年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2021年度实现归属母公司普通股股东净利润-1,147,405,203.57元（母公司净利润428,619,448.49元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为428,619,448.49元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金64,292,917.27元，加上年初未分配利润1,560,611,939.50元，减去2021年分红156,608,392.46元，截止2021年末公司可供股东分配的利润为192,305,426.20元。
结合公司的实际情况和未来的发展规划，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，同时充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。
《关于2021年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2021年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年年度审计报告》详见巨潮资讯网。
七、逐项审议通过了《关于审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事和监事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会逐项审议。
本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：
7.01董事：陶一山 8票同意；0票反对；0票弃权；陶一山回避表决。
7.02董事：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。
7.03董事：黄国盛 8票同意；0票反对；0票弃权；黄国盛回避表决。
7.04董事：郭拥华 8票同意；0票反对；0票弃权；郭拥华回避表决。
7.05董事：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。
7.06董事：李龙兵 8票同意；0票反对；0票弃权；李龙兵回避表决。
7.07董事：江帆 8票同意；0票反对；0票弃权；江帆回避表决。
7.08董事：余兴龙 8票同意；0票反对；0票弃权；余兴龙回避表决。
7.09董事：张少球 8票同意；0票反对；0票弃权；张少球回避表决。
7.10监事：刘宏 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.11监事：黄锡源 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.12监事：龙伟华 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.13监事：杨卫红 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.14监事：邓祥建 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
7.15高管：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。
7.16高管：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。
7.17高管：杨志 9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避表决。
公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2021年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2021年年度独立董事述职报告》，同时将在2021年年度股东大会上进行述职。
公司《2021年年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及其附件相应条款进行了修订。
《公司章程及其附件修改对照表》、《公司章程》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
修订后的《对外担保制度》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》。
修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。
十六、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山、陶业、黄国盛、孙双胜、郭拥华回避表决。
《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。
《唐人神集团股份有限公司2022年第一季度报告全文》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年年度股东大会的议案》。
公司拟于2022年5月19日（星期四）下午14：30分召开2021年年度股东大会，会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二二二年四月二十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-066
唐人神集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程较年初增加36%，主要原因是茶陵、佛山、韶关等养殖在建项目的建设资金投入；
2、短期借款较年初增加69.8%，主要原因是补充流动资金和项目建设银行贷款；
3、一年内到期的非流动负债较年初增加57.3%，主要原因是根据会计准则的要求，将长期借款一年内到期的重分类记入；
4、 合同负债较年初增加70.2%，主要原因是本期预收鱼料货款的增加；
5、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降185%，主要原因是本期预付原料货款及经营亏损的增加；
6、归属于母公司股东的净利润较同期下降153%，主要原因是生猪销售价格持续低迷，饲料原材料涨价导致成本费用的增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月8日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，详情见公司于2022年1月10日在巨潮资讯网披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》等公告。
2、公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司于2022年1月12日，与湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司73,954,400 股无限售流通股（合计占公司总股本的6.13%）协议转让给湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）。本次权益变动，为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。详情见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》。上述股份转让已于2022年2月14日完成过户。
3、公司于2022年2月16日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，调整后，首次授予的激励对象总人数由895人调整为857人，首次授予股票期权的授予数量由5,549万份调整为5,490.60万份；审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划股票期权的首次授予日为 2022 年 2 月 16 日，向符合授予条件的857 名激励对象授予 5,490.60 万份股票期权，行权价格为 6.20 元/份。详情见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》等公告。
4、截至2022年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,876,548股，占公司目前总股本的0.98%，最高成交价为8.86元/股，最低成交价为 5.65 元/股，成交金额 80,012,755.04 元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐人神集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
唐人神集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
