证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《企业会计准则实施问答》的规定，将商品或服务的控制权转移给客户之前、为履行客户合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
本次会计政策变更公司以财政部发布的文件规定起始日开始执行。
5、审批程序
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：
单位：元
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司对会计政策的变更是根据《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则实施问答》的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-017
深圳市奋达科技股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、总经理辞职的情况
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到肖奋先生的书面辞呈，因个人原因，肖奋先生申请辞去公司总经理的职务；辞职后，肖奋先生仍担任公司董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，肖奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，肖奋先生持有公司股票535,927,372股，占公司总股本的29.37%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求，肖奋先生所持股份将按照相关规定进行管理。
鉴于其总经理工作已交接完毕，肖奋先生的辞职不会影响公司生产经营及管理工作的正常进行。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
肖奋先生在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对肖奋先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总经理的情况
经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经核查，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、肖奋先生提交的《辞职申请》；
2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-018
深圳市奋达科技股份有限公司
关于变更公司副总经理兼董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总经理兼董事会秘书辞职的情况
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢玉平女士的书面辞呈，因职位调整，谢玉平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，谢玉平女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后，谢玉平女士仍担任公司董事、总经理职务。
截至本公告披露日，谢玉平女士持有公司股票3,154,986股，占公司总股本的0.17%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求，谢玉平女士所持股份将按照相关规定进行管理。
谢玉平女士在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对谢玉平在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况
经公司总经理谢玉平女士提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
周桂清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、董事会秘书联系方式
公司董事会秘书周桂清先生联系方式：
联系电话：0755-27353923
传真号码：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
邮政编码：518108
四、备查文件
1、谢玉平女士提交的《辞职申请》；
2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-012
深圳市奋达科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年4月15日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2022年4月27日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到7人，其中董事王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2021年度报告摘要》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年度董事会工作报告》具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事周玉华、宁清华、王岩分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
3.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
5.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为51,369,177.31元，母公司未分配利润为-1,264,700,499.76元，合并报表未分配利润为-1,468,199,038.42元，不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
6.审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2021年度内部控制规则落实自查表》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
7.审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2021年度内部控制的自我评价报告》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司监事会、独立董事对《公司2021年度内部控制的自我评价报告》发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
8.审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《董事会关于对2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
9.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
10.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《公司2022年第一季度报告全文》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
11.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历附后）
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
12.审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
公司董事会秘书周桂清先生联系方式：
联系电话：0755-27353923
传真号码：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
邮政编码：518108
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
13.逐项审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
13.01.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事长肖奋2022年度的薪酬》，其中董事肖奋回避表决；
13.02.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事谢玉平2022年度的薪酬》，其中董事谢玉平回避表决；
13.03.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖韵2022年度的薪酬》，其中董事肖韵回避表决；
13.04.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于董事肖晓2022年度的薪酬》，其中董事肖晓回避表决；
13.05.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事周玉华2022年度的薪酬》，其中董事周玉华回避表决；
13.06.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事宁清华2022年度的薪酬》，其中董事宁清华回避表决；
13.07.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于独立董事王岩2022年度的薪酬》，其中董事王岩回避表决；
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度董事薪酬方案，具体如下：
1、不在公司担任实际管理职务的董事薪酬实行津贴制，具体标准为12万元/年（含税）；独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，具体标准10万/年（含税）；参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。
2、在公司担任行政职务的董事的报酬采用月薪制，按其行政职务领取。
公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
14.逐项审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》
14.01.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于总经理谢玉平2022年度的薪酬》，其中董事、总经理谢玉平回避表决；
14.02.同意6票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理肖韵2022年度的薪酬》，其中董事、副总经理肖韵回避表决；
14.03.同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于财务负责人程川2022年度的薪酬》；
14.04.同意7票，反对0票，弃权0票通过《关于副总经理、董事会秘书周桂清2022年度的薪酬》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2022年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：
高管收入采用年薪制，年薪分成固定和浮动两部分。固定部分基本年薪范围：102万元至240万元之间，具体根据所担任岗位的重要程度、同行业薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定。浮动部分为浮动年薪和成长奖金两部分，与当年经营业绩挂钩。
公司独立董事对此发表了明确同意的核查意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
15.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事肖奋、肖韵、肖晓回避表决。
为充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提高资产盈利能力，公司2022年度与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计总金额不超过2,800万元。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
16.审议通过《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2021年度股东大会的通知》具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附个人简历：
1、谢玉平女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于南京理工大学，获学士学位，后完成中国人民大学MBA课程，2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任本公司设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任、副总经理、董事会秘书；2016年2月至今任本公司董事。
谢玉平女士持有本公司3,154,986股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，谢玉平女士不属于“失信被执行人”。
2、周桂清先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于中南工业大学（现中南大学），获经济学学士学位。先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、深圳兆日科技股份有限公司，历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表、董事会秘书等职，2020年6月至2022年4月任本公司投资总监，同时兼任子公司奋达智能财务总监。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
周桂清先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，周桂清先生不属于“失信被执行人”。
