证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-015
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、同业竞争承诺事项
为避免公司与公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）之间存在的或可能存在的竞争与利益冲突，从上市之初公司与煤业集团进行了一系列制度安排，避免了同业竞争。2020年由山西省政府主导对包括公司控股股东及其他省内煤炭企业进行重组整合，组建成立了晋能控股集团有限公司。控股股东煤业集团重组之后，由于煤炭资产规模大幅增加，原签署的各类协议及作出的避免同业竞争的承诺已不适用于现有资产状况，且晋能控股集团公司成立后成为公司间接控股股东，也需按照规定避免与公司的同业竞争。鉴于此，为避免公司同业竞争，公司拟与晋能控股集团、煤业集团重新签署《关于避免同业竞争的承诺函》，并终止原股权委托协议及资产委托经营协议。
二、同业竞争承诺事项解决方案
（一）根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》规定，公司结合相关法律法规及煤业集团现状，与晋能控股集团、煤业集团重新签署了《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：
1、就煤业集团/晋能控股集团直接和间接持有的除晋控煤业及其控制公司外的以煤炭开采和销售为主要业务的公司（以下简称保留煤炭资产）的煤炭销售活动，均委托晋控煤业进行，保证保留煤炭资产与晋控煤业的主营业务不产生实质性同业竞争。
2、对保留煤炭资产，煤业集团/晋能控股集团将采取积极有效措施，促使该等资产尽快满足或达到注入上市公司条件（包括但不限于：产权清晰、手续合规完整、资源优质、收益率不低于上市公司同类资产等），并在满足注入上市公司条件之日起两年内，采用适时注入、转让控制权或出售等方式，启动逐步将相关资产全部置入晋控煤业的程序。
3、除上述外，煤业集团/晋能控股集团及其除晋控煤业及其下属公司以外的其他本公司控制企业（以下简称煤业集团/晋能控股集团控股企业）不以任何形式直接或间接从事或参与任何与晋控煤业及其控制企业所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
4、如果煤业集团/晋能控股集团或其控股企业发现任何与晋控煤业或其控制企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会（以下简称该等新业务机会），煤业集团/晋能控股集团将立即书面通知晋控煤业，并尽力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给晋控煤业或其控制企业，晋控煤业或其控制企业决定放弃该等新业务机会的，煤业集团/晋能控股集团控股企业方可从事。
5、如果晋控煤业或其控制企业放弃该等新业务机会且煤业集团/晋能控股集团或其控股企业从事该等新业务机会，则晋控煤业或其控制企业有权随时一次性或分多次向煤业集团/晋能控股集团或其控股企业收购在该等新业务机会中的任何股权、资产及其他权益，或由晋控煤业或其控制企业根据法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营煤业集团/晋能控股集团或其控股企业在该等新业务机会中的资产或业务。煤业集团/晋能控股集团将确保其控股企业遵守前述承诺。
6、自本承诺函出具日起，如煤业集团/晋能控股集团违反上述任何一项承诺，煤业集团/晋能控股集团将采取有利于晋控煤业的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入晋控煤业、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联关系的第三方。
7、上述各项承诺在煤业集团/晋能控股集团作为晋控煤业控股股东或直接、间接对晋控煤业决策具有重大影响期间（直接或间接持有晋控煤业股份不低于30%）持续有效且不可撤销。
（二）《股权委托协议及资产委托经营协议之终止协议》主要内容
根据相关情况的变化，相关方拟终止公司和煤业集团于2016年2月24日签署的《资产委托经营协议》、于2016年4月28日签署《股权委托管理协议》，以及公司与煤业集团、晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司于2016年12月12日签署的《大同煤矿集团朔州煤电有限公司及大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司之资产委托经营协议》。各方达成协议，同意自2022年1月1日起终止《股权委托协议》《资产委托协议》及《煤峪口矿委托协议》。
各方确认，截至本协议签署之日，在《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》项下，各方不存在任何争议或纠纷，亦不存在任何赔偿、补偿或违约等责任。
各方在本协议生效之日起60日内按照《股权委托协议》《资产委托协议》《煤峪口矿委托协议》约定结清托管费用等款项。托管费用及托管服务截止到2021年12月31日。公司在本协议生效之日起30日内，将其保管的受托股权及资产的材料、信息等交接给煤业集团和朔州煤电。
三、履约能力分析
煤业集团为大型综合能源集团，作为公司的控股股东，始终支持公司业务发展。自公司上市以来，煤业集团通过对其保留的煤炭经营性资产采取委托公司统一销售、资产托管、授予公司优先选购权等措施，最大限度地避免了该等煤炭经营性资产与公司的利益冲突，认真履行了避免同业竞争的承诺。煤业集团未来将继续大力支持公司发展，切实履行对公司做出的避免同业竞争的各项承诺。
四、履约风险及对策
该等资产注入属于关联交易，需要取得相关批准和授权方可履行。公司将从公司及其中小股东的利益出发，结合煤业集团的实际情况，遵循煤炭行业近年来发展的特点和市场规律，积极、稳妥地推进资产注入的相关工作。
因煤业集团自身无法控制的其他客观原因导致承诺确已无法履行或者履行承诺不利于保护上市公司及其中小股东利益的，煤业集团届时将依照相关法律法规的要求及时披露相关信息。综上，煤业集团将一如既往地全力支持公司的发展，切实履行对公司的各项约定和承诺。
五、董事会审议情况
2022年4月28日，公司第七届董事会第十八次会议以10 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。
六、独立董事意见
该事项符合中国证监会上市公司监管指引第4 号等法律法规要求，承诺结合相关法律法规及公司现状拟定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及中小股东的利益。
七、监事会意见
该方案详细披露了承诺的具体内容和履行情况，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》要求，有利于保护上市公司及全体股东的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，表决程序合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-011
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晋能控股山西煤业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2021年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
（2）出售商品/提供劳务
2、关联受托管理/承包及委托管理/出包
（1）受托管理/承包
（2）委托管理/出包
3、关联租赁
（1）出租
（2）承租
4、2021年12月31日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额为984,204.29万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为38,500.00万元。存款账户存款利率不低于中国人民银行公布的商业银行人民币存款利率。2021年12月本公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》，约定协定存款利率按1.9%年利率计算。公司在2021年2月、3月、9月分别在财务公司办理了10亿、20亿和10亿的1年定期存款，存款利率分别为2.95%、2.95%和2.25%。本年公司从财务公司收取的存款利息25,204.54万元。
二、2022年日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品/接受劳务情况表
2、出售商品/提供劳务情况表
3、本公司委托管理/出包情况表：
4、本公司作为出租方：
5、本公司作为承租方：
三、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
2、 本企业的子公司情况
3、 本企业的其他关联方情况
四、定价政策及依据
公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
1、对于购买煤业集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给煤业集团。
2、对于购买公司服务，煤业集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。
3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。
4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。
5、 在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定：
(1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；
(2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)；
(3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。
6、 若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。
7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。
五、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对煤业集团形成较大的依赖。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-008
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债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年4月28日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13人，以通讯表决方式出席会议的人数为8人。会议由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
3、 审议通过了《公司2021年度利润分配方案》
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临2022-009号《晋能控股山西煤业股份有限公司2021年度利润分配方案》。
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》
具体内容见公司临2022-010号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2022-011号《晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司临2022-012号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
13、审议通过了《关于授权公司管理层向子公司2022年度实施委托贷款的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2022-013号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于授权公司管理层向子公司2022年度实施委托贷款暨关联交易公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
14、审议通过了《关于预计2022年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
根据公司与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》，协议约定由财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算、票据承兑、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等金融服务。公司预计2022年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%，预计存款利率0.47%-2.95%；预计财务公司为公司提供最高60亿元人民币综合授信额度（含累计结算利息），预计贷款利率3.7%-4.5%。
公司通过查验财务公司经营资质、业务和风险状况，并查阅了财务公司经审计的年度财务报告，公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
15、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于大同煤矿集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
16、审议通过了《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2022-014号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与财务公司续签<金融服务协议>的公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
17、审议通过了《关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2022-015号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
18、审议通过了《关于公司继续对塔山铁路分公司委托运营的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。
公司拟将塔山铁路分公司铁路资产及相关人员继续委托给晋能控股煤业集团铁路运营管理山西有限公司（以下简称“铁路运营公司”）管理，负责塔山铁路分公司的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等，承担塔山铁路分公司安全环保重大事项监管责任。委托期限自2022年7月1日起至2025年6月30日止。
委托管理期间，标的资产的产权隶属关系保持不变，产权权属及资产收益权由公司享有。委托管理费用由基础管理费和浮动管理费组成。基础管理费用为200万元/年；浮动管理费按照绩效考核方案确定。浮动管理费根据上年经营情况，每年确定一次。绩效考核方案的确定，按照委托管理考核指标一年一签的原则，在每个会计年度结束后由双方协商签署。托管期间，若过轨费收费标准因相关政策进行调整，双方将依据调整情况对绩效考核方案进行相应调整。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
19、审议通过了《关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案》
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事王存权、赵杰、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2022-016号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权
20、审议通过了《关于公司更换董事的议案》
公司董事宋银林先生因工作变动申请辞去公司董事职务；公司董事曹贤庆先生因个人原因不再担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。现公司控股股东晋能控股煤业集团有限公司推荐王琦先生为公司董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名王琦先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司董事会提名委员会根据相关规定已对王琦先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王琦先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。此议案尚需提交公司股东大会审议。
候选董事简历：王琦，男，汉族，出生于1971年12月，1994年7月参加工作，中共党员，毕业于山西矿院电气自动化专业，大学学历，正高级工程师。曾任煤业集团高级总监，四台矿矿长。现任塔山煤矿党委书记、董事长。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
21、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请融资：
（1）向渤海银行太原分行申请综合授信额度人民币5亿元，期限不超过一年期，业务品种为流动资金贷款。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。
（2）向农业银行大同南郊支行申请流动资金贷款2亿元，贷款期限1年，贷款利率不超过4%。
公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
22、审议通过了《关于公司制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立权责清晰、科学高效的决策机制，根据山西省“国企改革三年行动实施方案”工作要求，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》。
该议案13票同意，0票反对，0票弃权
上述第1、2、3、4、5、7、8、12、14、16、17、19、20项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022-012
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2021年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，具体情况如下：
一、信用减值损失基本情况
本年应收账款计提坏账准备123,462,191.53元，因客户回款转回坏账准备24,740,608.00元；其他应收款计提坏账准备1,439,755.32元，因回款转回333,888.71元，综合形成信用减值损失99,827,450.14元。
二、资产减值损失基本情况
本年计提存货跌价准备73,535,996.14元，转销103,289,613.51元，转回501,229.90元；计提固定资产减值准备84,989,852.78元，综合形成资产减值损失158,024,619.02元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值损失和信用减值损失合计金额257,852,069.16元，将减少公司2021年度利润总额约2.58亿元。
四、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事认为：公司依据会计准则的相关规定，计提了资产减值损失和信用减值损失，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2021年末的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1. 本公司第七届董事会第十八次会议决议；
2. 本公司第七届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
