证券代码：601800         证券简称：中国交建       公告编号：临2022-024

　　

　　中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　释义：

　　

　　公司第五届监事会第三次会议通知于2022年4月18日以书面形式发出。会议于2022年4月28日以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第一季度报告，监事会认为：

　　(一) 公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(二) 公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　(三) 未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

　　监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于公司2022年度全面预算报告的议案》

　　同意公司2022年度全面预算报告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

　　(一) 同意公司2022 年度对外担保额度计划总额度990亿元。担保范围均为公司对子公司（包括控股子公司，下同）的担保。其中：融资类担保计划总额为640亿元，包括公司对子公司担保额度为305亿元，公司下属子公司对其子公司（包括控股子公司）担保额度为335亿元；工程类担保额度350亿元。

　　(二) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2022年度对外担保计划的公告。

　　(三) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

　　(一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司2022年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。

　　(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

　　(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于续聘会计师事务所的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、 审议通过《关于公司2022年度投资计划的议案》

　　(一) 同意公司2022年总投资计划为2,579亿元，股权投资额计划为2,267亿元，占总投资88%，其中：项目投资额计划为2077亿元；固定资产投资额计划为312亿元，占总投资12%。

　　(二) 本议案尚需提交公司2021年度股东周年大会审议批准。

　　(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于公司2022年度投资计划的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　六、 审议通过《关于三航局与中交产投共同投资设立中交海上风电发展股份有限公司及所涉关联（连）交易的议案》

　　(一) 同意公司附属三航局与关联方中交产投，以及三峡能源、大唐发电、国华投资、远景能源按照37%：20%：20%：10%：10%：3%的比例，共同出资约25亿元设立项目公司。其中，三航局以货币和实物方式共出资9.25亿元，持有项目公司37%的股权。

　　(二) 中交产投为公司控股股东中交集团的附属公司，本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为9.25亿元。

　　(三) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于与中交产投共同投资设立海上风电公司所涉关联交易的公告。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　七、 审议通过《关于新增2022年度日常性关联（连）交易上限计划的议案》

　　(一) 同意公司新增2022年度日常性关联交易公司出租资产类型，涉及交易上限为0.24亿元。

　　(二) 公司将楼宇出租给中交集团附属公司中交物业有限公司，中交物业有限公司为公司的关联方，与公司之间的交易构成关联交易。

　　表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日