证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）于2022年4月28日召开2022年第五次董事会会议，审议通过了相关议案，董事会宣布：
一、变更并委任董事及高级管理人员
(一) 首席执行官辞任及执行董事调任非执行董事
徐可强先生因工作需要，辞任公司首席执行官，由执行董事调任为公司的非执行董事，自2022年4月28日起生效。
本公司已与徐先生订立任期为36个月的非执行董事服务协议，并可依董事会决定或本公司股东批准予以更新，任何一方均能以一个月通知终止服务协议。徐先生受制于其服务协议、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（ 以下简称《香港上市规则》）规定及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》（ 以下简称《组织章程细则》）中有关轮流退任的规定。根据本公司与徐先生之间的非执行董事服务协议，本公司不向其支付董事袍金。本公司薪酬委员会将会审查董事酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。
根据《香港上市规则》等规定的要求，于本公告刊发日期以及除本公告附件所披露外，徐先生于近三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）所指的本公司的股份权益。除本公告所披露外，并无其他须根据《香港上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。
除本公告附件所披露外，徐先生与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系 。
徐先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
徐先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意。
董事会仅藉此机会对徐先生在其首席执行官任内对公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢。
徐可强先生的简历情况详见附件。
(二) 执行董事及首席执行官之委任
周心怀先生获委任为本公司执行董事及首席执行官，自2022年4月28日起生效。
本公司已与周先生订立执行董事服务协议。周先生有资格于本公司2021年度股东周年大会上参与重选。如获重选，本公司将与周先生签署任期为36个月的新服务协议，并可依董事会决定或本公司股东批准予以更新，任何一方均能以一个月通知终止服务协议。周先生受制于其服务协议、《香港上市规则》的规定及《组织章程细则》中有关轮流退任的规定。根据本公司与周先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。经本公司薪酬委员会批准，预计向周先生支付2022年作为首席执行官的薪酬不超过80万人民币。本公司薪酬委员会将会审查董事及首席执行官酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。
根据《香港上市规则》等规定的要求，于本公告刊发日期以及除本公告附件所披露外，周先生于近三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）所指的本公司的股份权益。除本公告所披露外，并无其他须根据《香港上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。
除本公告附件所披露外，周先生与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系 。
周先生不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
董事会仅藉此机会对周先生获委任为本公司执行董事及首席执行官表示衷心祝贺。
周心怀先生的简历情况详见附件。
(三) 副总裁之委任
阎洪涛先生获委任为本公司的副总裁，自2022年4月28日起生效。
阎先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。
阎洪涛先生的简历情况详见附件。
二、调整审核委员会成员
自2022年4月28日起，本公司非执行董事温冬芬女士获委任为本公司审核委员会委员。
中国海洋石油有限公司董事会
2022年4月28日
附件
徐可强先生简历
徐可强先生出生于1971年，徐先生是一位教授级高级工程师，毕业于西北大学，获石油及天然气地质专业学士学位。1996年，获西北大学煤田油气地质勘探专业硕士学位。徐先生自1996年起在中国石油天然气总公司任职，曾经担任多个职位。徐先生于2003年4月至2005年4月间曾任中油国际（俄罗斯）公司副总经理，于2005年4月至2008年9月间曾任中油国际（哈萨克斯坦）有限责任公司副总经理兼中油国际（艾丹）有限责任公司总经理。于2008年9月至2014年3月间曾任中国石油哈萨克斯坦公司副总经理（兼任阿克纠宾油气股份有限公司总经理），于2014年3月至2017年3月间曾任中国石油吐哈油田分公司总经理，吐哈石油勘探开发指挥部指挥。2017年3月至2020年2月，任中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油集团”）副总经理。于2020年2月25日，任中国海油集团董事。徐先生于2017年4月至2018年6月，兼任本公司附属公司Nexen Energy ULC董事长。于2017年5月至2018年6月，兼任本公司附属公司中国海洋石油国际有限公司董事长及董事。徐先生于2017年5月兼任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司的董事，于2018年5月至2020年4月，兼任中海石油（中国）有限公司总经理。2019年11月徐先生获委任为Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.董事和CNOOC (BVI) Limited董事。徐先生于2017年4月18日任本公司执行董事，于2017年4月至2020年3月任本公司总裁，于2019年11月19日获委任为本公司首席执行官。
周心怀先生简历
周心怀先生出生于1970年，是一位教授级高级工程师，毕业于成都理工大学，获煤田、油气地质与勘探专业硕士学位。2008年，获中国地质大学能源地质工程专业博士学位。周先生自1996年起在中国海油集团任职，曾经担任多个职位。2003年8月至2014年4月任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司天津分公司技术部辽东湾勘探项目经理、技术部地质总师。2014年4月至2017年3月分别任中国海洋石油渤海石油管理局渤海石油研究院地质总师、中国海洋石油渤海石油管理局勘探部经理及中海石油（中国）有限公司天津分公司勘探部经理。2017年3月至2019年10月任中国海洋石油东海石油管理局总地质师及本公司附属公司中海石油（中国）有限公司上海分公司总地质师。2019年10月至2021年3月任本公司勘探部总经理。2021年3月至2022年3月任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理，海南能源公司董事长、总经理。2022年3月起任中国海油集团副总经理。
阎洪涛先生简历
阎洪涛先生出生于1970年，毕业于中国石油大学石油储运专业，获工学硕士学位。阎先生曾任本公司开发生产部副总经理、南海东部石油管理局副局长、本公司附属公司中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理、本公司开发生产部总经理、安全副总监兼开发生产部总经理。2022年1月起任本公司附属公司中海石油（中国）有限公司天津分公司总经理。
证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2022-003
中国海洋石油有限公司
特别股息分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发特别股息1.18港元（含税）。
● 本次特别股息分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、特别股息分配方案内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发特别股息。本次特别股息分配方案如下：
公司拟向全体股东派发特别股息每股1.18港元（含税）。公司实际派发的特别股息总额将根据实施权益分派股权登记日登记的总股本确定。股息将以港元计值和宣派，其中A股股息将以人民币支付，折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布的港元对人民币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。
如在本公告披露之日起至实施特别股息派息的权益分派股权登记日，因行使超额配售选择权、可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司已发行股份总数发生变动的，公司拟维持每股派息金额不变，相应调整利润分配总额。如后续已发行股份总数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次特别股息分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2022年4月28日召开董事会会议，审议通过了《关于特别股息分配方案的议案》，议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司特别股息分配方案，并将该议案提交公司股东周年大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2022年4月28日
