证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-020
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以802214326为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
1、重点业务板块
核医药业务板块：公司近年来重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系，全面布局诊疗一体化和精准医疗。公司核素药物产品丰富，包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊，治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等重点产品如下：
2、传统业务板块
（1）原料药业务板块：公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素（药品级和膳食补充剂级）的全球供应商，销售网络遍布全球40多个国家和地区，在生化原料药行业内拥有领先地位。
（2）制剂业务板块：公司制剂产品管线丰富，拥有年产3000万支的冻干粉针剂生产线和多条固体制剂生产线（片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、滴丸剂），产品全面覆盖抗凝、心血管、抗肿瘤、泌尿、骨科及抗感染等多个治疗领域。
1）原料药业务板块主要产品
2）制剂业务板块主要产品
（二）经营模式
1、核药经营模式
（1）采购模式：核药产品生产所需原辅材料主要包括重氧水、碘[125I]化钠溶液、[14C]尿素、钼锝发生器、钛丝、配套药盒、管制瓶等。公司生产部门根据生产计划和库存情况提出采购申请，质量部负责供应商的资格评审、建立合格供应商名录及物料的质检，采购申请经批准后，采购部门根据申请向合格供应商完成询价及采购工作，物料到货后，经质量部检验合格后完成入库手续。
（2）生产模式：长半衰期的核药产品采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。短半衰期的核药产品因其半衰期特性采取定制化生产模式。
（3）销售模式：公司核药产品的销售主要采用直销为主、经销为辅的销售模式。核医药产品的客户主要为各大医院，公司有专职销售人员负责区域内医院的销售和跟踪，根据医院的要求通过院内议标、竞争性谈判的方式进入该等医院的采购名单，与医院建立合作关系，目前公司与全国多家大中型医院建立稳定的供应关系。
2、原料药经营模式
（1）采购模式：公司原料药产品的原材料主要包括肝素粗品、硫酸软骨素粗品、鸡软骨等，辅料主要为酶制剂、乙醇、氯化钠、盐酸等，原材料和主要辅料从生产厂家直接采购，少量辅料从经销商处采购。 （2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。
（3）销售模式：公司设立原料药营销中心，负责国际、国内的市场开拓与产品销售。公司通过持续合作、展会、电子商务等途径与国外主要客户建立了长期稳定的业务关系，销售网络已经遍及欧洲、美洲、亚洲、澳洲等近40个国家和地区。目前公司原料药产品的最终市场主要在国外，为了尽可能地接近市场、开拓市场，公司销售采取以直接销售与经销商销售混合的销售模式，同时兼顾培育和开拓国内市场。国外销售客户既有大型制药企业，也有规模较大的原料药、食品补充剂经销商，既有利于公司接触最终客户，也有利于扩大产品销路。
3、制剂经营模式
（1）采购模式：公司制剂类产品包括化药制剂和中药制剂，注射用那屈肝素钙为主要制剂类产品，其生产所需的原材料主要为原料药那屈肝素钙，原料药那屈肝素钙全部由公司生产的肝素原料药制成。公司其他化药制剂、中药制剂所需原材料均由公司向合格供应商采购。
（2）生产模式：公司采取以销定产为主，结合库存和市场总体情况确定产量的生产模式。
（3）销售模式：公司制剂业务采用代理推广的营销模式，同时公司组建专业化的营销队伍，进行学术推广，通过参与抗凝、抗肿瘤、神经退行性疾病等各种专业的学术会议，提升品牌知名度；通过建设公司产品学术分享和学术推广平台，不断与终端直接对接，为医生提供足够的学术支持，扩大市场覆盖范围；通过建立营销人员的管控和服务平台，加强营销团队学术水平持续跟踪，促进其满足国家相关政策变化，有效提升推广人员的业务黏性；牵头组织研讨并形成具有指导意义的专家共识或治疗指南，从而推动我国抗凝领域的规范化治疗。
（三）主要的业绩驱动因素
1、行业政策驱动：
随着我国国民生活水平的逐步提高，对精准医疗的资源需求也日益增长，而核医学在肿瘤、神经退行性疾病的诊疗一体化方面的无可比拟的作用也引起国家的高度重视，针对促进核医学发展出台一系列的政策：诊断用放射性药物首次入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》、《国家卫生健康委关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》、《医用同位素中长期发展规划(2021—2035年)》等，这些核医学相关政策的出台，会全面推动核医学的发展，促使我国朝向发达国家的人均核医学需求看齐甚至是超越。
2、市场需求量驱动
癌症作为全球第2大死亡原因，其死亡例数和发病例数逐年上升。同时基于核医学在肿瘤诊疗一体化方面具有无可比拟的优势，核素药物及核医学检查相关需求量预计会逐年上升。为提高我国居民的生存质量，确立早期筛查、早期诊断、早期治疗的精准医疗服务体系尤为重要。核医药作为精准诊疗的重要一环，未来随着PET-CT等大型医疗设备配置数量的增加和新的治疗类核药的研发获批，市场需求将会进一步增大。
3、创新驱动
通过创新丰富产品管线。通过近几年的并购，公司在核医药领域完成了产品线的初步布局，现有产品覆盖了国内主流核医药品种，不仅包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物锝[99mTc]标记药物和其他药物尿素[14C]胶囊，还拥有治疗类药物云克注射液、碘[125I]密封籽源、碘[131I]化钠口服液等多个产品，同时，公司亦通过加强与通用医疗、北京肿瘤医院等的合作，提前布局行业前沿的诊断类及治疗类核药品种，进一步完善核药产品线布局，满足市场对于精准诊疗的需求。公司产品线覆盖特色原料药、传统制剂和核医药三个方向，相互补充。特色原料药肝素钠全球市场需求稳定，作为资源性产品，公司在业内具有一定影响力；传统制剂注射用那屈肝素钙是国内唯一粉针且兼有小剂量的符合国家食品药品监督管理总局新标准的低分子肝素钙，为公司原料药向制剂延伸业务；随着产品管线的日益丰富，公司发展将更加多元化，为公司利润持续增长提供可靠支撑。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）公司重要事项
（二）子公司及下属公司重要事项
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-018
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知于2022年4月18日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4人，分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年度股东大会上述职。
《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2021年度报告》及其摘要
《2021年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。
该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于为子公司及下属公司提供担保的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司及下属公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，现予以重新发布。《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》由董事会制订并审议，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告》和《章程修订对照表》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》、《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二十三）审议通过了《关于废止<烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）原《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二十四）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十七）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十八）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十九）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十一）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十二）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司内部审计制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十三）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十四）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司编制了截至2021年12月31日的《截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述报告出具鉴证报告，内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三十六）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三十七）审议通过了《2022年一季度报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；
3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》、《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-033
烟台东诚药业集团股份有限公司
2021年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会为2021年度股东大会。
2、 股东大会的召集人：董事会2022年4月28日公司第五届董事会第九次会议审议通过召开公司2021年度股东大会的决议。
3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、 会议召开日期、时间：
现场会议时间：2022年5月19日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日：2022年5月16日
7、 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2022年5月16日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、 现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。
二、 会议审议事项
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上第11项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法：
1、 登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2022年5月18日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、 登记时间：2022年5月18日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、 登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
第五届董事会第九次会议决议
第五届监事会第六次会议决议
六、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为：362675
2、投票简称为：东诚投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 2022年 月 日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
附件3：
股东参会登记表
截止2022年5月16日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2021年度股东大会。
姓名： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2022-035
烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2022年4月18日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度报告》及其摘要
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2021年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司2021年度财务决算客观公正地反映了公司2021年度的财务状况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度利润分配的预案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2021年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会成员一致认为，该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
经审核，监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
经审核，监事会成员一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于为子公司及子公司为其下属公司提供担保的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司及下属公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会成员一致认为，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会成员一致认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
经审核，监事会成员一致认为，公司审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，现予以重新发布。《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》由董事会制订并审议，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告》和《章程修订对照表》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》、《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《前次募集资金报告情况》
公司编制了截至2021年12月31日的《截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述报告出具鉴证报告，内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《2022年一季度报告》
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2022年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
