证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2022-017

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于修订H股发行后适用的<公司章程>的议案》，同意公司根据最新修订的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定、公司股票上市地上市规则及监管和审核机关的要求、公司住所所在地市场监督管理局的相关要求，结合公司实际情况，对公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）后适用的《公司章程》（修订草案）作以下修订：

　　

　　以上章程条款修改后，将对原条款序号作相应调整。

　　除上述修订条款外，其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，自公司本次发行上市之日起生效，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士按照有关法律法规、公司股票上市地上市规则及监管、审核机关的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东大会审议通过的《公司章程》（修订草案）进行修订（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行上市完成后，对《公司章程》（修订草案）中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改，同时，提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（广州市市场监督管理局）办理修改《公司章程》（修订草案）所涉及的登记、备案等所有相关手续。在此之前，现行《公司章程》将继续有效并适用。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第二次会议决议。