证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-028
一、监事会日常工作
2021年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益和全体股东权益。
二、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了7次监事会会议。
1.公司七届监事会2021年第一次临时会议于2021年1月19日召开，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
2. 公司七届监事会2021年第二次临时会议于2021年3月26日召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
3.公司七届十次监事会会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度报告全文及摘要》《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》《公司2020年度利润分配预案》《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2021年第一季度报告》。
4.公司七届十一次监事会会议于2021年8月9日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
5.公司七届监事会2021年第三次临时会议于2021年8月26日召开，会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》。
6.公司八届一次监事会会议于2021年9月13日召开，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
7.公司八届监事会2021年第一次临时会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
三、监事会对有关事项的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。
公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。
2.检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2021年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3.公司内部控制的自我评价情况
监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
4.报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
5.报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
6.检查公司关联交易情况
对公司2021年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
7.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
中粮生物科技股份有限公司
监事会
2022年4月27日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-030
中粮生物科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。全体董事均出席审议本报告的董事会会议。没有董事声明对本年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,865,273,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司主要业务
公司为中粮集团旗下从事玉米深加工的生物科技创新型企业，主要业务为食品原料及配料、生物能源以及生物可降解材料等。公司运用持续进步的生物技术，为全球客户提供绿色、营养、健康以及具备特殊功能的产品、服务，致力于成为符合国家新发展理念、切合新发展格局的行业领导者。报告期内，公司主营业务无重大变化。
公司食品原料及配料业务主要产品包括淀粉、变性淀粉、淀粉糖、糊精、味精和柠檬酸。为满足以扩大内需为主的新发展格局，满足人民美好生活的需要，公司坚持创新发展，持续提升生产工艺和技术水平，大力开发包括蜡质玉米淀粉、变性淀粉、专用淀粉、风味糖浆、小包装糖浆等多种高附加值产品，实现淀粉及下游产品持续盈利。报告期内，公司克服疫情影响，衡水公司果糖、马鞍山公司果糖、公主岭公司变性淀粉项目均顺利投产；同时，公司积极推进功能糖产品规模化发展。
公司生物能源业务主要产品为燃料乙醇。公司通过多品种、多渠道的低价粮源保障，多元化原料的高效利用，发酵工艺的持续优化，以及国内国际两个市场、两种资源的充分把握，始终保持燃料乙醇行业龙头地位，实现燃料乙醇业务大幅增利。报告期内，公司位于安徽蚌埠市的燃料乙醇生产线顺利完成搬迁改造，技术水平、人员效能均显著提升，为企业持续良好业绩奠定坚实基础。
公司生物可降解材料业务主要包括PHA、聚乳酸、聚乳酸改性料及聚乳酸制品等。公司积极响应国家推进塑料污染治理的相关政策，大力发展、储备生物可降解材料相关技术，已拥有成熟的聚合、改性及聚乳酸制品生产线。报告期内，公司为提升生物可降解材料产业的整体性、系统性和经济性，一是为打通聚乳酸全产业链，启动建设年产3万吨丙交酯项目，于2021年12月20日注册成立中粮生物材料（榆树）有限公司，有序推进项目建设进程；二是于2021年8月在榆树开始建设千吨级PHA生产装置。公司将加快打造集生产、技术、研发为一体的生物可降解材料基地，推动业务高质量、规模化发展。
报告期内，全球经济持续低迷、国内疫情反复多发、原辅料价格大幅上涨，公司克服不利因素影响，持续优化产品结构，推动业务升级发展，巩固行业领先地位，实现经营业绩“超同期、超历史、超预算、超预期”。公司积极发展高附加值产品，特种淀粉、特种淀粉糖、特种酒精、特种柠檬酸等差异化产品销量同比显著增长，创历史新高。
2.公司经营模式
公司始终秉持“市场化、国际化、防风险、高质量”工作主线，坚持“稳中求进、内涵增长、创新发展”的高质量发展理念，顺应营养健康食品消费升级趋势，加快推动产业转型发展，通过产品升级、布局优化、人效提升及业务整合，实现效益同比大幅提升。
原料端，公司持续采用多品种、多渠道的原料采购模式，实现低价原料保障供应。报告期内，国内、国际大宗原料市场复杂多变，大宗商品价格剧烈波动，国内玉米产不足需。公司抓住市场和政策机会，动态调整采购节奏，建立低成本战略库存，保证工厂原料供给。同时，公司全力推进直采渠道建设，积极构建国际化原料采购平台，有效抵御了市场价格剧烈波动的风险。
生产端，公司大力推动“机械化、自动化、信息化、智能化”建设，全面打造高人工效能现代化工厂。公司坚持安全、质量、环保高要求管理，积极响应国家“双碳”战略要求，大力推动生态环保、节能减排专项措施落地，燃料乙醇生产污水零排放为行业首创，二氧化碳实现综合利用减排增效，各主要生产基地通过技术升级保持生产指标行业领先。依托四个研发基地和三个国家级研究中心，有效推动创新成果转化，不断开发差异化、高附加值新产品，并支撑生物可降解材料新业务取得实质化进展，助力公司可持续发展。
销售端，以销售公司统筹产品销售和市场开发为主，实现产品的全产全销，并充分利用国际市场渠道系统性优势，创造性建立大宗商品进口模式，保障国内市场供应和维护市场地位。报告期内，在疫情对供应链造成严重影响的情况下，公司采取锁价格、争下浮、租仓库、控箱源、保大列、启散船等组合措施，强化物流优势，有效保障产品发运顺畅；公司积极开发小特新糖浆产品市场，和下游客户建立日益巩固的合作伙伴关系，超额实现2021年度销量10万吨的预期目标；公司坚实推进国际化战略，打造国际化营销队伍，大力开发柠檬酸、饲料等产品海外市场，实现销售额、销售利润双增量。
3.公司社会责任
公司秉持“忠于国计、良于民生” 的忠良责任，始终把社会责任理念和要求全面融入企业发展战略、生产经营和企业文化中，致力于服务国家粮食安全战略、保障食品安全、贡献行业发展、践行绿色低碳环保，实现企业与社会、经济、环境的可持续发展，更好的树立负责任的企业形象，提升企业影响力。
公司坚决贯彻国家粮食安全总体战略要求，坚守质量、安全、环保红线，保障人民食品安全，保障员工生产安全，保障社会生态安全，切实履行央企担负的社会责任。报告期内，公司未发生三级及以上质量、安全、环保事故，企业污染源监测结果100%达标，未发生政府处罚或媒体曝光的环保事件。
公司坚决贯彻国家绿色发展理念，并切实将绿色发展融入到企业生产经营中。根据国家提出的2030年碳达峰和2060年碳中和目标，以“试点碳核查+推广碳核查+自行碳核查”的模式开展全面盘查，实现碳核查全覆盖。公司系统总结“十三五”节能降碳管理经验，编制《中粮科技碳达峰行动方案》，不断谋求提高企业节能减碳水平，服务国家“双碳”需求。
公司在废水资源化利用方面取得重大成效。在国内首次实现了燃料乙醇生产污水零排放，该技术在节约水资源、减少环境污染、降低环保成本等方面开辟了新途径，产生巨大的经济和社会效益，在行业内具有很强的引领和示范带动作用。该技术开发符合国家《关于推进污水资源化利用的指导意见》要求，属于工业废水循环利用工程及实施污水近零排放科技创新试点工程。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
董事长：佟毅
中粮生物科技股份有限公司
二二二年四月二十七日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-026
中粮生物科技股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届二次董事会会议的书面通知。会议于2022年4月27日在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。
《2021年度董事会工作报告》请参阅《中粮科技2021年度报告》全文“第三节 管理层 讨论与分析、第四节 公司治理、第六节 重要事项”等有关章节。公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日发布的《独立董事2021年度述职报告》。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利1,133,198,037.30元，未分配利润为2,601,346,481.77元,母公司可供股东分配利润为1,414,675,426.81元。
公司2021年度拟以1,865,273,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东实施每10股派现金2.45元(含税)，分红金额456,992,031.02元，同时建议不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2021年度利润分配预案》。
4.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。
5.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。
6.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《中粮科技与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
7.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2021年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
8.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2022年第一季度报告全文》。
9. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的议案》。
该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司2022-2023年度向中粮财务有限责任公司申请45亿元综合授信的公告》。
10. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2022年度期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于开展2022年度期货套期保值业务的公告》。
11. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2022年度期货套期保值业务涉及关联交易的议案》。
该议案为关联交易事项，关联董事任晓东女士回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于开展2022年度期货套期保值业务涉及关联交易的公告》。
12. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。
13.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司“十四五”发展规划》。
14.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年投资计划》。
15.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司捐赠管理办法》。
16.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司采购管理制度》。
17.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司中介机构聘用及中介费用管理办法》。
18.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司政策粮监督管理办法》。
19.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制体系工作报告》。
20. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司利率、汇率风险管理办法》。
21. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司资金管理制度》。
三、备查文件
1.公司八届二次董事会决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-039
中粮生物科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届二次董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4.会议时间：
现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2022年5月25日9:15-15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2022年5月16日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室。
9.公司将于2022年5月18日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、 会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
2.提案披露情况：
本次股东大会议案由公司第八届二次董事会提交。具体内容请查阅公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.表决事项说明
本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
4.公司独立董事将就2021年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
公司将对上述第（6）项议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场、信函或传真登记
2.登记时间：2022年5月17日9:00-11:30、13:00-17:00
3.登记地点：蚌埠市涂山路343号 中粮科技董事会办公室
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、其他事项
1.联系方式
地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号
联系人：孙淑媛
联系电话：0552-4926909
电子信箱：zlshahstock@163.com
2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。
七、备查文件
1.公司第八届二次董事会会议决议。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360930；
2.投票简称为：中粮投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-027
中粮生物科技股份有限公司
八届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届二次监事会会议的书面通知。会议于2022年4月27日在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席张建华先生主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事张建华先生、李颖慧女士和李智先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》。
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2021年度报告全文及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。
4.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
公司2021年度拟以1,865,273,596股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东实施每10股派现金2.45元(含税)，分红金额456,992,031.02元，同时建议不进行资本公积金转增股本。
5.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所在为公司提供2021年度财务报告审计服务和内控审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构。
6.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并形成审核意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
7.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
上述第1、2、3、4、5项议案须提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
公司八届二次监事会决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2022-035
中粮生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮生物科技股份有限公司
单位：元
法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：胡昌平 会计机构负责人：李观书
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：胡昌平 会计机构负责人：李观书
3、合并现金流量表
单位：元（下转D450版）
