证券日报 - 浙江海象新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告

浙江海象新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告 2022-04-29

　　证券代码：003011 证券简称：海象新材公告编号：2022-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月28日（星期四）9:15-15:00。

　　2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议的召集人：公司董事会

　　5、会议的主持人：董事长王周林先生。

　　6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、参加会议股东的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，持有公司股份数48,125,580股，占公司股份总数的46.8713%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，持有公司股份数47,568,040股，占公司股份总数的46.3283%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数557,540股，占公司股份总数的0.5430%。

　　4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共6人，代表股份1,613,260股，占公司股份总数的1.5712%。

　　5.公司董事、监事、董事会秘书出席情况

　　公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书戴娜波出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

　　（一）投票表决情况：

　　1、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　同意47,568,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.8415%；反对557,140股，占出席会议所有股东所持股份的1.1577%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　（2）其中，中小股东表决情况：同意1,055,720股，占出席会议所有中小股东所持股份的65.4402%；反对557,140股，占出席会议所有中小股东所持股份的34.5350%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0.0248%。

　　6、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：

　　（1）现场结合网投表决结果：同意47,568,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.8415%；反对557,140股，占出席会议所有股东所持股份的1.1577%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　7、审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于2022年公司及子公司拟申请综合授信并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

　　表决情况：

　　本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东鲁国强先生持有公司股份4,492,706股，关联股东沈财兴持有公司股份2,659,874股，上述关联股东均对本议案回避了表决。

　　（1）现场结合网投表决结果：同意1,056,000股，占出席会议所有股东所持股份的65.4462%；反对557,140股，占出席会议所有股东所持股份的34.5290%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0248%。

　　9、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：

　　10、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

　　表决情况：

　　三、律师见证情况

　　上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.浙江海象新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2.上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003011 证券简称：海象新材公告编号：2022-030

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：海象新材，证券代码：003011）于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2022年4月7日披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于公司董事减持股份预披露公告》（公告编号：2022-017），公司董事鲁国强先生计划于公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过600,000股（占公司总股本的0.58%）。截止本公告披露日，鲁国强先生尚未减持股份。

　　3、公司于2022年4月28日披露了《浙江海象新材料股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025），2022年第一季度公司实现营业收入404,179,017.16元，较去年同期增长11.46%，较上季度下降18.54%；实现归属于上市公司股东的净利润17,212,520.75元，较去年同期和上季度均有下降，降幅分别为32.68%和14.10%。相关财务数据系公司财务部门初步核算结果，未经审计。公司业绩受产品销售价格、产品结构、原材料价格、汇率、人力成本等多种因素综合影响发生波动，其中产品生产成本因直接原材料成本占比较高，采购价格随行就市波动较大，公司虽可适当采取产品调价措施，仍不能避免利润水平受到影响，提请投资者注意投资风险。

　　4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003011 证券简称：海象新材公告编号：2022-029

　　浙江海象新材料股份有限公司关于补选

　　公司第二届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会独立董事。

　　公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

　　1、第二届战略发展委员会委员：

　　王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

　　2、第二届审计委员会委员：

　　黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

　　3、第二届提名委员会委员：

　　黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

　　4、第二届薪酬与考核委员会委员：

　　王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003011 证券简称：海象新材公告编号：2022-028

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。鉴于公司于2022年4月28日下午召开的2021年年度股东大会补选了第二届董事会独立董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　1.1补选黄少明为公司第二届董事会审计委员会主任委员

　　补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.2补选黄少明为公司第二届董事会提名委员会委员

　　补选黄少明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

　　（1）第二届战略发展委员会委员：

　　王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

　　（2）第二届审计委员会委员：

　　黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

　　（3）第二届提名委员会委员：

　　黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

　　（4）第二届薪酬与考核委员会委员：

　　王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-029）。

　　三、备查文件

　　浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日