证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，兹定于2022年5月20日15:00召开2021年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2022年5月20日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2022年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15--15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）
（七）出席对象：
1、截止2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
（八）会议地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议或第五届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-028）、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）等相关公告。
（三）公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022年5月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记；
4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式
联系人：单华锦、方放
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362429
2、投票简称：兆驰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-029
深圳市兆驰股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于二二二年四月十二日以电子邮件发出，会议新增议案的补充通知于二二二年四月二十一日以电子邮件发出，会议于二二二年四月二十七日下午14:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司于2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2021年12月31日资产负债情况及2021年度的经营成果和现金流情况。
《2021年度财务决算报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案考虑到公司目前处于发展期、经营规模不断扩大，是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益而制定的，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，本次利润分配预案履行了相关的审议程序。因此同意公司2021年度利润分配预案，该预案须提交公司股东大会审议。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-032）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
七、逐项审议通过了《关于监事2021年薪酬的议案》；
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-034）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，因此，同意公司本次计提资产减值准备的事项。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-028
深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于二二二年四月十二日以电子邮件方式发出，会议新增议案的补充通知于二二二年四月二十一日以电子邮件方式发出，会议于二二二年四月二十七日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
《2021年度董事会工作报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事朱伟、张增荣、张俊生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》；
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
2021年度，公司实现营业收入22,538,110,055.54元，较上年同期增长了11.65%，实现归属于上市公司股东的净利润333,001,996.87元，较上年同期下降了81.12%，基本每股收益0.07元，加权平均净资产收益率为2.86%。截止2021年12月31日，公司总资产为25,592,092,144.81元，归属于上市公司股东的净资产为12,487,779,179.21元。
《2021年度财务决算报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为333,001,996.87元，母公司净利润为274,232,322.69元。截止2021年12月31日，根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，本年度可供分配利润为4,385,544,701.66元。
充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提议，2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《董事会关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2022-031）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》；
《内部控制规则落实自查表》具体内容于2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、逐项审议通过了《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
2021年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2022年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事田培杰先生回避表决；
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-032）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》；
经审议，公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求，于2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止，为以下下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保（含前期审批额度，以任一时点的最高额计算），具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年。担保金额情况如下：
上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止，负责与相关银行签订担保协议，最终协议内容以实际签署的合同为准。
《关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-033）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-034）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审议，董事会同意根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定的要求，公司本次对2021年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值损失23,454.06万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）于2022年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于2022年5月20日15:00在广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼会议室召开2021年年度股东大会，将上述议案一、议案二、议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十二提交2021年年度股东大会审议。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-036）于2022年4月29日刊载于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-031
深圳市兆驰股份有限公司
董事会关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，深圳市兆驰股份有限公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为333,001,996.87元，母公司净利润为274,232,322.69元。截止2021年12月31日，根据公司未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，2021年末母公司可供分配利润为4,385,544,701.66元。
一、公司2021年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司2021年度利润分配的预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、章程中关于利润分配政策的规定
根据《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策规定：“（三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币”。
三、公司2021年度拟不进行现金分红的原因
2021年度拟不进行现金分红，主要考虑到公司LED全产业链的在建项目仍有较大资金需求。2022年3月，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，计划在南昌市高新技术产业开发区投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目，项目预计总投资50亿元，其中设备投资约25亿元。项目计划采购52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备用于生产氮化镓Mini LED芯片，同时新增300-500条采用COB技术的小间距LED显示模组产线，利用在LED全产业链布局的优势，制定精细化管理流程，充分发挥各业务板块协同效应，将Mini LED芯片及RGB显示模组项目建设成为新的利润增长点。
随着上述项目的逐步推进，公司对资金的需求日益增大。经公司综合分析测算，预计未来十二个月公司投资资金需求累计将达公司2021年经审计的净资产的30%以上。基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，2021年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将主要用于上述项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
尽管公司本次未进行现金分红，但也切实维护全体股东的利益，企业的健康成长是全体股东的最大利益。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的成长和发展成果。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-032
深圳市兆驰股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要，2022年度拟与关联方东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易。
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，董事田培杰先生对该议案回避表决，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案。
公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和独立意见。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人东方明珠新媒体股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）东方明珠新媒体股份有限公司
1、关联方基本情况
名称：东方明珠新媒体股份有限公司
企业性质：上市公司
住所：上海市徐汇区宜山路 757 号
法定代表人：沈军
注册资本：341450.0201万人民币
统一社会信用代码：913100001322114836
主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其45.98%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。
东方明珠2021年1-9月实现营业收入639,677.00万元人民币，归属于上市公司股东的净利润100,086.31万元人民币；截至2021年9月30日，该公司总资产4,330,892.87万元人民币，归属于上市公司股东的净资产2,909,967.61万元人民币。以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2021年第三季度报告》。
2、与本公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条：“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司关联法人（或者其他组织）：（三）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人”的规定，故东方明珠为公司的关联法人。
3、履约能力分析
东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。
关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品、设备、规格、要求等由订货通知单确定，价格按双方确认的含税价格表执行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
提供劳务：依据市场价格公平、合理地确定，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。
2、关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司向上述关联方销售产品及产品服务、采购产品、提供劳务服务、接受劳务服务等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低生产成本，扩大双方业务规模。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，经审查，认为：公司2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事田培杰先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二二二年四月二十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-033
深圳市兆驰股份有限公司
关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展的需要，根据下属公司的经营目标及资金需求，于2022年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》，拟于2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止，为下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保（含前期审批额度，以任一时点最高限额计算），保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交2021年年度股东大会审议。
二、担保金额预计情况
注：1、公司为MTC Electronic Co., Limited向银行申请不超过美元50,000.00万元的综合授信提供连带责任担保，上表中人民币金额是依据2022年4月27日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元= 655.98元人民币元计算。
2、公司实际持有江西兆驰半导体有限公司100.00%的表决权，其系公司全资子公司。
三、被担保人基本情况
（一）MTC Electronic Co.,Limited
公司名称：MTC Electronic Co.,Limited（以下简称“MTC Electronic”）
成立日期：2011年2月10日
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：顾伟
注册资本：50,000美元
经营范围：出口贸易。
公司的全资子公司ZHAOCHI HONGKONG LIMITED （香港兆馳有限公司）持有MTC Electronic 100%的股份。
截至2021年12月31日，MTC Electronic资产总额为423,241.97万元，负债总额为275,740.10万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产147,501.87万元；2021年度营业收入为716,278.30万元，利润总额为28,706.42万元，净利润为28,706.42万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）江西兆驰半导体有限公司
公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）
统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
成立日期：2017年7月21日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币310,000万元
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司实际持有兆驰半导体100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。
截至2021年12月31日，兆驰半导体资产总额为490,842.36万元，负债总额为313,637.94万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产177,204.42万元；2021年度营业收入为151,600.04万元，利润总额为29,341.23万元，净利润为30,392.31万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）江西省兆驰光电有限公司
公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）
统一社会信用代码：913601000929099316
成立日期：2014年3月7日
注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币80,000万元
经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股子公司兆驰光元持有江西兆驰100%的股权，公司间接持有江西兆驰73.79%的股权。
截至2021年12月31日，江西兆驰资产总额为317,524.80万元，负债总额为182,386.74万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产135,138.06万元；2021年度营业收入为270,929.46万元，利润总额为20,695.26万元，净利润为18,636.86万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）深圳市兆驰数码科技股份有限公司
公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）
统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D
成立日期：2016年7月15日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币24,300万元
经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；技术咨询服务； 研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务
公司持有兆驰数码98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：
截至2021年12月31日，兆驰数码资产总额为167,086.36万元，负债总额为110,434.47万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）739.56万元，净资产56,651.89万元；2021年度营业收入为336,879.68万元，利润总额为9,268.69万元，净利润为7,379.77万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）北京风行在线技术有限公司
公司名称：北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）
统一社会信用代码：911101087809712370
成立日期：2005年9月28日
注册地点：北京市朝阳区安贞西里三区9号楼1至2层2101
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币3636.1683万元
经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广；基础软件服务；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、化妆品、服装鞋帽；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、网络文化经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：风行在线作为公司的控股子公司，是公司战略项目互联网电视联合运营业务的互联网内容运营平台。
风行在线股权结构为：公司的持股比例为63.38%，东方明珠新媒体股份有限公司的持股比例为15.37%，罗江春持股比例为8.85%，唐柯持股比例为4.46%，北京汇海天韵商务咨询有限公司的持股比例为2.72%。
截至2021年12月31日，风行在线资产总额为54,825.15万元，负债总额为44,224.66万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产10,600.49万元；2021年度营业收入为49,798.85万元，利润总额为2,399.21万元，净利润为2,399.21万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（六）深圳市兆驰照明股份有限公司
公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）
统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05
成立日期：2017年03月28日
注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼A15
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM与CDMA无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。，许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。
公司持有兆驰照明100.00%的股份，兆驰照明的主要股东如下：
截至2021年12月31日，兆驰照明资产总额为180,879.64万元，负债总额为187,653.85万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产-6,774.21万元；2021年度营业收入为151,835.90万元，利润总额为-36,221.54万元，净利润为-36,391.16万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（七）中山市兆驰光电有限公司
公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山兆驰”）
统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q
成立日期：2018年11月29日
注册地点：中山市古镇镇同益工业园同顺路6号之六B栋三楼
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币18,500万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动。）
公司间接持有中山兆驰100.00%的股份，中山兆驰的主要股东如下：
截至2021年12月31日，中山兆驰资产总额为92,240.64万元，负债总额为73,853.80万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产18,386.84万元；2021年度营业收入为100,000.19万元，利润总额为-19.51万元，净利润为-19.51万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（八）深圳市兆驰晶显技术有限公司
公司名称：深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“兆驰晶显”）
统一社会信用代码：91440300MA5GLJ357J
成立日期：2021年2月1日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房501
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：许可经营项目是：SMD_LED显示设备、MiniLED显示设备、MiniCOB_LED显示设备、MiniCOG_LED显示设备、MicroLED显示设备、Mini/MicroLED电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2021年12月31日，兆驰晶显资产总额为12,537.48万元，负债总额为3,610.98万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产8,926.50万元；2021年度营业收入为446.64万元，利润总额为-377.38万元，净利润为-377.38万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司为合并报表范围内下属公司提供担保，能够解决下属公司经营过程中对资金的需求问题，有利于下属公司保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步扩大销售规模，增强市场竞争力，提升经营业绩，公司能直接或间接分享下属公司的经营成果，符合公司的整体发展战略。上述担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。
鉴于上述下属公司均为公司全资或控股公司，故其未对本公司提供反担保；本公司持有的股权比例详见“三、被担保人基本情况”，下属控股公司的其他股东亦未按持股比例对该公司申请的授信提供相应担保。
为下属公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资/控股子公司实际发生的对外担保总余额为人民币262,537.20万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为21.02%。其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为241,537.20万元，全资/控股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为21,000.00万元。公司及控股子公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十九日
