证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-30
债券代码：113574 债券简称：华体转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月18日发出，本次董事会于2022年4月28日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2021年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2021年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
详细汇报了2021年公司主要经营情况、技术创新和研发工作情况、主营业务及其经营状况以及对公司未来发展的展望。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
详细汇报了董事会 2021年度主要工作事项，包括报告期内主要经营情况、董事会日常工作情况以及2022年度董事会工作展望。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；
2021年，公司实现营业收入59,007.63万元，比上年同期下降15.99%，公司实现归属于母公司股东的净利润-5,481.72万元，资产总额141,586.35万元，比上年同期减少10.28%，归属于上市公司股东的净资产70,808.49万元，比上年同期减少8.54%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；
未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2021年度内部控制审计报告》。
独立董事认为公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
(六)审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
(七)审议通过《关于2021年度利润分配的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-54,817,200.20元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币312,873,327.16元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
独立董事认为公司 2021年度利润分配方案符合公司当前财务状况和经营情况，同意《关于2021年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
经董事会讨论，公司将继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务审计服务和2022年度内部控制审计机构。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（九）审议通过《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》；
公司、全资子公司及控股子公司预计2022年度向交通银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、建设银行、华夏银行、农商行、四川银行等银行申请总额不超过等值人民币14.30亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。
在上述授信额度范围内，公司拟为公司全资子公司及控股子公司提供总额度不超过人民币2.54亿元的综合授信担保，公司全资子公司及控股子公司拟为公司提供总额度不超过人民币 3.7亿元的综合授信担保。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
公司预计2022年度日常关联交易金额20,220万元。董事长梁熹先生、董事张辉先生、董事刘毅先生回避表决。
独立董事、保荐机构就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬、津贴的议案》；
根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部会计司于2021年11月2日发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十三）审议通过《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》；
公司注册资本将变更为142,012,773元。公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更公司注册资本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十四）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司同日披露的《2021年年度报告》，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划（草案）》”、“2019年激励计划”）的相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意回购注销2019年激励计划中因第三期（含暂缓授予部分）未达成解除限售条件所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计44.10万股。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司2019年激励计划有效期满自动终止。
董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为2019年激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（十五）审议通过《关于终止2020年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
根据公司同日披露的《2021年年度报告》，公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020年激励计划（草案）》”、“2020年激励计划”）的相关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，因首次授予第一期未达成行权条件所涉96.88万份股票期权应由公司注销。
此外，鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司股票价格发生较大波动，继续实施2020年激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护员工、公司及全体股东的利益，结合公司未来发展规划，公司审慎决定终止实施2020年激励计划并注销首次授予剩余第二期及第三期已授予但尚行权的145.32万份股票期权。
董事张辉先生、汪小宇先生、刘毅先生为2020年激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
（十六）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2021年度计提各项减值准备共计117,429,592.81 元。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》；
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
（十八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，拟定2022年5月26日（星期四）下午14：30召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，回避0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2022-031
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月18日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第七次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2021年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2021年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
详细汇报了监事会2021年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会2022年工作计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2021年，公司实现营业收入59,007.63万元，比上年同期下降15.99%，公司实现归属于母公司股东的净利润-5,481.72万元，资产总额141,586.35万元，比上年同期减少10.28%，归属于上市公司股东的净资产70,808.49万元，比上年同期减少8.54%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2021年度内部控制审计报告》。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
五、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司相关制度等规定。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
六、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东净利润为人民币-54,817,200.20元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币312,873,327.16元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
七、审议通过《关于2022年度申请银行授信及担保额度的议案》
公司、全资子公司及控股子公司预计2022年度向交通银行、中信银行、民生银行、汇丰银行、中国银行、兴业银行、上海银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、建设银行、华夏银行、农商行、四川银行等银行申请总额不超过等值人民币14.30亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。
在上述授信额度范围内，公司拟为公司全资子公司及控股子公司提供总额度不超过人民币2.54亿元的综合授信担保，公司全资子公司及控股子公司拟为公司提供总额度不超过人民币 3.7亿元的综合授信担保。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司预计2022年度日常关联交易金额20,220万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部会计司于2021年11月2日发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会经核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2019年激励计划（草案）》”、“2019年激励计划”）等的有关规定，鉴于《2019年激励计划（草案）》规定的第三期（含暂缓授予部分）的解除限售条件未达成，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计44.10万股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《2019年激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十一、审议通过《关于终止2020年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
监事会经核查后认为：公司本次终止实施2020年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的全部股票期权事项的决策程序规范合法，注销数量合法合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大不利影响。综上，监事会同意终止实施2020年股票期权激励计划并注销已授予但尚未行权的全部股票期权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十二、审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2021年度计提各项减值准备共计117,429,592.81 元。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
十三、审议《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2022年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2022年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。
同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司
监事会
2021年4月26日
