证券代码：688108            证券简称：赛诺医疗          公告编号：2022-016

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”。公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”。现将相关情况公告如下：

　　一、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并结合公司实际情况，现对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

　　

　　除上述修订内容及对《公司章程》中相应条款序号进行了调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

　　此次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商变更及备案登记等相关事宜。

　　二、赛诺医疗科学技术股份有限公司部分公司治理制度修订的相关情况

　　2021年至2022年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管规则。根据本次发布的相关规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度进行了修订。

　　上述修订后的公司治理制度尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日