证券代码：601997 证券简称：贵阳银行
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
● 公司第五届董事会2022年度第二次会议于2022年4月28日审议通过了《贵阳银行股份有限公司2022年第一季度报告》，会议应表决董事12名，实际表决董事12名。
● 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
● 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责人梁宗敏先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
● 公司2022年第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
注：1.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。
2.公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月22日，按年派息。截至本报告期末尚未派发本年的股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。
3.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2021年4月，公司实施完成非公开发行A股股票，公司总股本数量由3,218,028,660股增加为3,656,198,076股。
4.归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。
5.归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普通股股本总数。
6.非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目及原因
单位：千元币种：人民币
（四）补充财务指标
单位：千元币种：人民币
（五）资本构成情况
单位：千元币种：人民币
注：1.以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率相关数据及信息；核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本+其他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2.并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司。
3.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为17.9亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为0元。
（六）公司其他监管指标
注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。
（七）母公司杠杆率
单位：千元币种：人民币
（八）流动性覆盖率
单位：千元币种：人民币
注：以上指标根据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
（九）贷款五级分类情况
单位：千元币种：人民币
二、股东信息
（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况
单位：股
（二）截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表
单位:股
（三）普通股股份质押及冻结情况
截至报告期末，就本行所知，本行661,937,734股股份（占已发行普通股股份总数的18.10%）存在质押情况；16,557,348股股份涉及司法冻结情形。报告期内，云南力帆骏马车辆有限公司持有本公司的4,200,000股股份涉及司法拍卖，正在挂牌拍卖过程中，尚未完成。
三、其他提醒事项
（一）总体经营情况
报告期内，本行积极抢抓国发〔2022〕2号文件出台为贵州带来的重大历史机遇，以高质量发展为主题，紧紧围绕贵州省“三大战略”行动，“四化”建设和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展的战略部署，坚守回归本源和服务实体的初心，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，聚焦营销提质、质量提升、管理提效、作风提振，统筹推进化风险、推改革、促发展，实现了规模、质量、效益平衡发展。
经营规模方面，截至报告期末，公司资产总额6,236.28亿元，较年初增加149.41亿元，增长2.45%；贷款总额2,609.42亿元，较年初增加59.53亿元，增长2.33%；存款总额3,695.78亿元，较年初增加98.34亿元，增长2.73%。
经营业绩方面，一季度公司实现营业收入36.26亿元,同比增长2.48%；实现归属于母公司股东的净利润15.90亿元，同比增长1.18%；归属于母公司普通股股东的每股净资产13.38元；基本每股收益0.43元；加权平均净资产收益率（年化）13.20%；总资产收益率（年化）1.08%。
监管指标方面，受疫情影响部分行业风险呈现阶段性上升，本集团秉承从严认定资产分类，进一步做实资产质量，截至报告期末，不良贷款率1.60%，较年初上升0.15个百分点。下一步，本行将积极围绕控增量、化存量、强清收、夯基础，严把新增贷款质量关，加强重点领域存量风险治理，细化重点行业风险化解措施，加大不良资产清收处置力度，夯实资产质量基础。截至报告期末，拨备水平持续充足，拨备覆盖率260.25%，拨贷比4.18%。
（二）主要业务经营情况
1.公司业务做实做强
报告期内，本行围绕贵州省“乡村振兴、大数据、大生态”三大战略行动，“新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化”四化建设和贵阳市“强省会”五年行动、贵阳贵安融合发展的区域战略，继续推进大公司金融改革，做实公司客户经营管理能力，做强公司金融产品综合服务实力，加强对公各业务板块统筹联动，积极支持优势制造业、绿色产业、高科技企业等重点领域，为地方经济发展注入持续动力，推动公司业务协调发展。截至报告期末，对公贷款余额2,135.51亿元，较年初增长2.69%；对公存款余额1,992.31亿元。
2.零售业务做优做精
报告期内，本行围绕“以客户为中心”推进零售业务数字化、场景化、多元化转型升级，通过公私联动、资产负债联动、线上线下联动，打造区域“最佳财富管理银行”和“体验最佳零售银行”两张名片，不断完善“爽心享”财富客户增值权益服务体系，精进客户服务与价值挖掘，推动高净值客户增点扩面、长尾客户提质增效，零售有效客户和财富客户持续增长，零售存款贡献度不断提升。截至报告期末，本行储蓄存款1,577.85亿元，较年初增长126.11亿元，增幅8.69%，储蓄存款占存款总额比例约42.69%，较年初上升2.34个百分点。零售贷款余额473.91亿元，较年初增长3.62亿元，增幅0.77%。
（三）重大事项进展
1.关于设立理财子公司
本行于2021年12月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发起设立理财子公司的议案》，同意公司设立全资子公司贵银理财有限责任公司。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
2.收购村镇银行股权
根据中国银行保险监督管理委员会贵州监管局（以下简称“贵州银保监局”）《贵州银保监局关于息烽发展村镇银行股权变更的批复》（贵银保监复〔2022〕46号），本行于2022年2月受让息烽发展村镇银行有限责任公司（以下简称“息烽发展村镇银行”）2,440万股股权，并于2022年2月21日完成工商变更登记。息烽发展村镇银行于2022年3月17日取得贵州银保监局《贵州银保监局关于息烽发展村镇银行股权变更的批复》（贵银保监复〔2022〕57号），以1元/股募集56,000万股，其中本行出资20,000万元。息烽发展村镇银行完成注册资本变更后，本行持股比例为37.4%。截至本报告披露日，息烽发展村镇银行56,000万元募集资金已到账，注册资本变更尚需取得贵州银保监局批复。
根据贵州银保监局《贵州银保监局关于贵阳花溪建设村镇银行股权变更的批复》（贵银保监复〔2022〕45号），本行于2022年2月受让贵阳花溪建设村镇银行有限责任公司2,000万股股权，受让后，本行持股比例为20%。该事项已于2022年2月22日完成工商变更登记。
3.重大诉讼
本行于2021年6月5日在上海证券交易所网站披露了《贵阳银行关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021-028），2021年6月5日《贵阳银行关于诉讼事项的公告》。截至本报告披露日，该案件已开庭尚未判决，本行将高度关注本次诉讼的进展情况，保全本行权益，并按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-011
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会
2022年度第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2022年度第二次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事11名，因疫情原因，武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、罗宏独立董事、杨雄独立董事、刘运宏独立董事均以视频连线方式出席。因工作原因，王勇董事委托赵砚飞董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第五届董事会2021年度工作报告的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度经营工作报告的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度会计报表，母公司2021年度实现净利润为55.95亿元，加上账面未分配利润186.52亿元（上年结余未分配利润189.17亿元，因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元）后，本次可供分配利润为242.47亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下：
1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.59亿元；
2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备3.67亿元；
3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税）,共计派发现金股利1,096,859,422.80元（含税）。
上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润57.8亿元的18.98%，分配现金股利总额与2020年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供稳定合理的长期回报。
分配预算执行后，结余未分配利润222.24亿元主要用于补充核心一级资本，以提升风险抵御能力和价值创造能力，推进公司战略转型，助推公司高质量可持续发展。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
公司根据财政部相关管理要求及《公司章程》有关规定，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度外部审计机构，年度费用为400万元。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司2021年度募集资金存放及实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，同意公司《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司已按照相关法律法规，在重大方面建立了合理的内部控制制度，并有效贯彻执行。公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2021年内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划执行评估报告（截至2021年末）>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2022年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：
13.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信余额为105亿元，预计兑付理财收益1000万元
涉及该项关联交易的关联董事王勇、赵砚飞回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
13.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度为16.28亿元，预计兑付理财收益1000万元
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
13.03仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度为13.25亿元,预计兑付理财收益1000万元
涉及该项关联交易的关联董事唐小松回避表决。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
13.04关联自然人预计授信额度3.7亿元
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前已获得公司独立董事事前认可。公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司预计的2022年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2022年度日常关联交易预计额度已在公司第五届董事会2022年度第二次会议上审议通过,关联董事回避关联事项表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度大股东评估报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度流动性风险管理报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度资本充足率信息披露报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
十九、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度并表管理工作报告>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
二十、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2021年度案件防控工作情况及2022年度案件防控工作计划>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2021年度绩效考核情况报告的议案》
涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
二十二、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2022年度经营业绩考核指标的议案》
涉及本议案的关联董事盛军、邓勇回避表决。
表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。
二十三、审议通过了《关于提名李大海先生为贵阳银行股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名李大海先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。李大海先生的任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。李大海先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名李大海先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该名董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于提名罗荣华先生为贵阳银行股份有限公司独立董事候选人的议案》
同意提名罗荣华先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。罗荣华先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：提名董事的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。罗荣华先生具备法律法规规定的资格和条件，不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名罗荣华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该名独立董事候选人的提名以单项提案的形式提请公司股东大会表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第五届董事会相关专门委员会委员的议案》
同意委任李大海先生为第五届董事会发展战略委员会委员、董事会提名委员会委员；委任罗荣华先生为第五届董事会关联交易控制委员会主任委员、董事会审计委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
李大海先生的董事任职需待股东大会选举其为公司董事，且监管部门核准其董事任职资格后生效。罗荣华先生的任职需待上海证券交易所审核通过和股东大会选举其为公司独立董事，且监管部门核准其独立董事任职资格后生效。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
二十六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
二十七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三十三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
三十四、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>的议案》
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十五、通过《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》
表决结果：12票赞成， 0票反对， 0票弃权。
三十六、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
同意于2022年5月19日（星期四）在贵阳银行总行405会议室召开公司2021年年度股东大会。
表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件
李大海先生，汉族，籍贯贵州贵阳，出生于1967年1月，研究生学历，硕士学位，中级会计师、经济师。现任贵阳市投资控股有限公司党委委员、副总经理。曾任新天精密光学仪器公司工作人员，贵阳新天光电科技有限公司财务处副处长、财务处处长、总会计师办公室主任、财经部部长、管理一党支部书记、监事、投资规划发展部部长、子公司党支部书记，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司工作人员，贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司副总经理，贵阳金阳建设投资(集团)有限公司投融资部部长、总经理助理兼投融资部部长、总经理助理兼投资运营管控中心总监，贵阳市金阳建设投资集团管理有限公司副总经理，贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司法定代表人、总经理，贵阳市投资控股集团有限公司总经理助理、财务管理中心主任兼贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司总经理，贵阳市投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。
罗荣华先生，汉族，籍贯湖北宜昌，出生于1980年8月，研究生学历，博士学位。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师，副院长。曾任西南财经大学金融学院讲师、副教授、澳洲国立大学(ANU)访问学者。入选中宣部宣传思想文化青年英才项目和四川省“天府青城计划”金融英才项目。主持和主研科技部重大项目、国家自然科学基金项目面上项目和青年项目、国家社科基金重大项目和一般项目、教育部人文社科项目和四川省社科基金重大项目等课题10多项。在Annals of Statistics、Journal of Business and Economic Statistics、Journal of Banking and Finance、《经济学季刊》《中国工业经济》和《金融研究》等国内外权威期刊上发表文章40余篇,编写出版《大型商业银行金融科技管理》《FoF管理：策略与技术》等专著和教材5部。获得教育部课程思政示范课程教学名师、四川省一流本科课程《金融计量学》负责人、四川省课程思政示范教学团队《金融学专业核心课程群教学团队》负责人、山东省教育与教学改革成果奖一等奖、四川省教育与教学改革成果奖二等奖、中国金融工程年会优秀论文一等奖和二等奖、中国金融学年会优秀论文二等奖、四川省金融学学会优秀论文一等奖和二等奖、西南财经大学优秀科研成果奖等奖励。
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2022-013
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1
贵阳银行股份有限公司关于
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派送现金股利3元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 综合考虑全体股东的合理投资回报、公司未来战略发展规划和持续满足资本充足率监管要求等多方面因素，本年度公司拟分派普通股现金红利总额为1,096,859,422.80元（含税），占公司2021年归属于母公司普通股股东净利润的18.98%。
一、利润分配预案内容
根据相关法律法规及《贵阳银行股份有限公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本行2021年度会计报表，母公司2021年度实现净利润为55.95亿元，加上账面未分配利润186.52亿元（上年结余未分配利润189.17亿元，因发放优先股现金股利减少未分配利润2.65亿元）后，本次可供分配利润为242.47亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下：
1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.59亿元；
2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备3.67亿元；
3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3元人民币（含税）,共计派发现金股利1,096,859,422.80元（含税）。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润57.8亿元的18.98%，分配现金股利总额与2020年度持平。本行本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是本行正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展；三是有利于持续提升价值创造能力，为投资者提供稳定合理的长期回报。
分配预算执行后，结余未分配利润222.24亿元主要用于补充核心一级资本，以提升风险抵御能力和价值创造能力，推进公司战略转型，助推公司高质量可持续发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开的2022年度第五届董事会第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表独立意见认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续稳定健康发展，增强风险抵御能力，同时兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月28日召开的第五届监事会2022年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2021年度的利润分配政策，综合考虑了可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》规定。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司
董事会
2022年4月28日
