证券代码：601989 证券简称：中国重工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
本报告期末公司主要会计数据和财务指标说明：
1.报告期内，新冠疫情、国际地缘政治不稳定等因素持续存在，全球经济增长前景依然存在高度不确定性，公司所在的船舶工业面临的形势依然严峻。2022年一季度，公司经济运行状况平稳，产品建造有序开展。受船舶建造产品收入确认节点分布不均衡影响，公司营业收入同比下降。
2.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为0.56亿元，同比下降72.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.37亿元，同比下降143.98%。主要变动原因为：（1）受制于营收规模下降及原材料价格、人工成本、外协外包费用等成本因素持续高位运行的双重影响，公司报告期经营业绩同比下滑。同时，报告期公司进一步落实精细化管理要求，围绕提高投入产出效率，系统推进各项成本管控措施落实落地，最大限度对冲成本上涨的不利影响；（2）上年同期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金9,275.92万元。
3.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-27.52亿元，上年同期为-3.14亿元，主要系报告期：（1）受产品付款节点不均匀分布影响，船舶建造产品回款同比下降；（2）根据生产经营计划及进度安排，大宗物资集中采购支出同比增加。
4.报告期末，公司国有独享资本公积为21.02亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
说明：
报告期，公司原控股公司宜昌中南精密钢管有限公司实施增资扩股，增资完成后不再纳入公司合并范围，处置长期股权投资并按照处置金额与净资产账面价值的差额确认投资收益并计入非流动资产处置损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析
单位：万元
1.报告期营业收入61.14亿元，同比下降14.17%；营业成本54.25亿元，同比下降15.36%；毛利率11.27%，同比增加1.25个百分点。报告期内，受船舶建造产品收入确认节点分布不均衡影响，公司营业收入及成本出现了不同程度的下降。
2.报告期其他收益为0.97亿元，同比下降53.86%，主要系上年同期下属子公司长征重工收到重庆市大渡口区政府拨付的产业扶持资金9,275.92万元。
3.报告期投资收益为0.76亿元，同比增长152.21%，主要系公司原控股公司宜昌中南精密钢管有限公司实施增资扩股，增资完成后不再纳入公司合并范围，处置长期股权投资并按照处置金额与净资产账面价值的差额确认投资收益所致。
4.报告期所得税费用为0.18亿元，同比下降74.50%，主要系报告期公司当期所得税费用同比减少所致。
（二）报告期其他主要财务科目变动分析
单位：万元
1.报告期末，公司长期应收款余额为15.37亿元，较上年度末增长50.60%，主要系报告期下属子公司应收长期项目款项增幅较大所致。
2.报告期末，公司应交税费余额为1.39亿元，较上年度末下降32.70%，主要系下属子公司当期期末应交企业所得税金额降幅较大所致。
3.报告期末，公司长期借款余额为105.01亿元，较上年度末增长35.57%，主要系下属部分总装建造子公司新承接合同陆续开工，融资需求量相应增幅较大所致。
4.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-56.48亿元，上年同期为-40.69亿元，主要系报告期下属部分子公司根据资金使用计划相应存入定期存款同比增加。
5.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为8.14亿元，上年同期为2.08亿元，主要系报告期下属子公司根据经营接单及生产经营需要，债务融资规模同比增加所致。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
中国船舶重工股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-011
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名，董事候选人付向昭先生出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
会议还听取审议了《中国船舶重工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（ HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ http://www.sse.com.cn）的报告。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要。
（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本22,802,035,324股，以此计算合计拟派发的现金红利总额为68,406,105.97元，本年度公司现金分红比例为31.11%。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任报告》。
（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2022年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十一）逐项审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额的议案》
董事会审议通过了公司2021年度日常关联交易实施情况，并逐项审议通过2022年度日常关联交易限额的议案：
1.董事会同意公司与中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）之间销售商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团（含其控制的除公司以外的其他下属企业、单位，下同）的销售金额上限为60亿元；董事会同意公司与中国船舶集团之间采购商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团采购商品金额上限为140亿元，其中自中国船舶集团所属物资集中采购平台（中国船舶集团物资有限公司及中船重工物资贸易集团有限公司）的采购金额上限为70亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
2.董事会同意公司与中国船舶集团之间采购劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团采购劳务的金额上限为10亿元；董事会同意公司与中国船舶集团之间销售劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团销售劳务的金额上限为2亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
3.董事会同意公司与中国船舶集团之间资产租赁的关联交易，2022年度，公司对中国船舶集团资产租出金额上限为5亿元，资产租入金额上限为5亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告>的议案》
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》。
（十三）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案》
董事会同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议（2022年度）》，2022年度，公司与财务公司日关联存款最高额、关联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、其他关联金融服务（承兑、保函、贴现等）额度上限分别为450亿元、100亿元、90亿元、40亿元、40亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
（十四）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
（十五）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十六）审议通过《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
考虑公司所属子公司2022年度实际经营过程中担保需求等因素，为保证子公司生产经营平稳推进，公司计划2022年度内按照累计不超过人民币117亿元的上限，为所属子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司为所属子公司提供担保上限为59亿元，公司二级子公司为其所属子公司提供担保上限为58亿元。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。
（十七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告》。
（十八）审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据公司间接控股股东中国船舶集团的建议，公司董事会审议同意付向昭先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，付向昭先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向公司股东发出召开公司2022年第一次临时股东大会的通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
（二十）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司2021年年度股东大会的议案》
董事会同意召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2021年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
附件：
董事候选人付向昭先生简历
付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高级工程师。
付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。
付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-018
中国船舶重工股份有限公司
关于2022年度为所属子公司提供担保
额度上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人分别为公司所属子公司（含全资及控股子公司，下同）、子公司的下属子公司。
● 公司2022年度对所属子公司担保额度上限拟定为人民币117亿元。
● 截至2021年12月31日，公司对所属子公司提供的担保余额为33.74亿元，占2021年末公司经审计净资产的3.96%。
● 公司无逾期对外担保情况。
● 该事项尚需提交股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
（一）2022年度为所属子公司担保额度预计
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，考虑公司2022年度所属各级子公司实际经营过程中担保需求等因素，为保证所属各级子公司生产经营平稳推进，公司计划按照累计不超过人民币117亿元的上限，为所属各级子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司为子公司提供担保上限为59亿元，公司二级子公司为子公司提供担保上限为58亿元。明细如下：
1.中国重工2022年度为所属子公司担保金额上限预测表
单位：万元
2.中国重工二级子公司2022年度为子公司担保金额上限预测表
单位：万元
（二）2022年度为所属子公司担保额度的说明
就公司2022年度为所属各级子公司提供担保额度累计不超过人民币117亿元上限说明如下：
1.2022年度的担保额度上限未超过公司最近一期经审计总资产的30%，且未超过公司最近一期经审计净资产的50%。上述为所属子公司提供担保额度的有效期限至2022年年度股东大会召开日。
2.上述担保额度中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保上限为89.8亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保上限为27.2亿元。
3.上述担保事项中，被担保对象中国船舶集团青岛北海造船有限公司、湖北海洋工程装备研究院有限公司、青岛北船管业有限责任公司、武汉宝丰北项目管理有限公司为控股子公司，其余均为全资子公司。
4.上述担保额度中，资产负债率为70%以上的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率为70%以上的非全资子公司之间的担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率低于70%的非全资子公司之间的担保额度可调剂使用。
二、累计对外担保数量及逾期担保数量
2021年，公司严格按照2020年年度股东大会批准的担保额度上限为所属子公司、关联方提供担保。截至2021年12月31日，公司累计对外提供担保余额为人民币34.82亿元，占2021年末公司经审计净资产的比例为4.08%。其中，公司为所属子公司使用间接控股股东中国船舶集团有限公司融资担保额度等事项向其提供反担保1.08亿元；公司对下属子公司提供担保13.66亿元，下属子公司为所属子公司提供担保20.08亿元。公司无逾期对外担保情况。
三、董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为，公司担保对象为公司所属子公司，该等公司资信状况良好，公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：上述对所属子公司的担保，均系因公司正常的生产经营需要所发生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在可控范围。所属子公司生产经营正常，资信状况良好。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。同意将该事项提交股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二二二年四月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-012
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易实施情况及2022年度日常关联交易限额的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二二二年四月二十九日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-013
中国船舶重工股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为219,908,725.54元。截至2021年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为13,662,377,841.06元，母公司口径未分配利润余额为7,085,426,624.68元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为22,802,035,324股，以此计算，公司拟合计派发的现金红利总额为68,406,105.97元（含税），本年度公司现金分红比例为31.11%。2021年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司2021年度利润分配方案符合法律法规、证券监管部门对利润分配的相关要求和《公司章程》规定，符合公司2021年度经营实际，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司利润分配方案的决策程序合法合规。综上，同意上述利润分配方案的议案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月27日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案不会影响公司现金流状况、生产经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司
董事会
二二二年四月二十九日
