证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交公司股东大会审议：是
● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张平祥、颜学柏、巨建辉及孙玉峰回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事杨建君、王秋良、张俊瑞对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同意该议案的独立意见，独立董事认为：“公司2022年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本议案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效。我们同意该项议案并提交公司2021年年度股东大会审议。”
此议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
注：以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况
（2）关联关系
西北有色金属研究院为公司控股股东。
2、中信金属宁波能源有限公司
（1）基本情况
（2）关联关系
中信金属宁波能源有限公司是本公司5%以上股东中信金属股份有限公司控制的公司。
3、西部新锆核材料科技有限公司
（1）基本情况
（2）关联关系
西部新锆核材料科技有限公司是公司董事颜学柏、已卸任监事马爱君担任董事的公司。
4、中信锦州金属股份有限公司
（1）基本情况
（2）关联关系
中信锦州金属股份有限公司是公司董事孙玉峰担任董事的公司。
5、西安宝信冶金技术有限公司
（1）基本情况
（2）关联关系
西安宝信冶金技术有限公司是公司已卸任监事张有新担任董事的公司。
6、西安双超金属精整有限公司
（1）基本情况
（2）关联关系
西安双超金属精整有限公司是本公司的参股公司，系根据“实质重于形式”原则认定的关联方。
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料、燃料和动力及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对西部超导根据实际经营需要预计2022年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-016
西部超导材料科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部超导”）控股子公司。
● 公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过11,000.00万元的保证担保。
● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2022年4月27日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过11,000.00万元的保证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发生起一年。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。具体担保情况如下：
本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上述被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股公司有充分的控制权，公司认为子公司需要增加流动资金的同时丰富银行承兑等融资方式，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。本次担保对公司整体发展有利，为此公司为控股子公司提供超出持股比例担保。
被担保人除公司外，其余股东中：国资股东对外担保需履行严格的审批程序；自然人股东均为公司员工，资产有限为此事项提供担保有困难；外资股东在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出比例担保，其他少数股东没有按比例提供担保。
五、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议对《关于为控股子公司提供担保的议案》的表决情况：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事意见
全体独立董事认为：本次担保，目的是满足其业务发展需要，上述控股子公司财务状况良好，具备偿债能力。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意该担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司的高端装备用特种钛合金材料产业化项目于2015年11月获批国家第三批专项建设基金投资6,500万元，该项基金投入方式为国有股东委托贷款，即国开发展基金有限公司向控股股东西北有色金属研究院提供该笔贷款，贷款的实际使用人、利息承担方及本金返还义务人实际均为公司。公司以部分自有土地及房屋建筑物为该股东委托贷款进行抵押担保。因此，公司形式上为西北院的借款提供了担保。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为1.21%及0.74%。
第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过5,000万元的保证担保，公司为控股子公司西安聚能装备技术有限公司提供的保证担保余额为880万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为0.16%及0.10%。
除上述事项外，公司不存在其他对外担保和逾期担保事项。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-019
西部超导材料科技股份有限公司关于
变更董事及调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事变更的情况
公司独立董事杨建君先生已在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，不再担任独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨建君先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会对杨建君先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举凤建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），凤建军先生已取得独立董事资格，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。补选后公司董事会独立董事将由王秋良、张俊瑞和凤建军3名成员董事组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于非独立董事变更的情况
公司董事颜学柏先生因在公司控股股东单位退休，不再担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。公司董事会对颜学柏先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举李建峰先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，颜学柏先生将继续履行其作为董事的职责。补选后公司董事会非独立董事由张平祥、冯勇、李建峰、巨建辉、孙玉峰和刘向宏6名董事组成，独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：张平祥、冯勇、王秋良，其中张平祥为召集人。
董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：王秋良、刘向宏、凤建军，其中王秋良为召集人。
董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、孙玉峰、张俊瑞，其中凤建军为召集人。
董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：张俊瑞、李建峰、凤建军，其中张俊瑞为召集人。
董事会专门委员会委员调整将在新任董事李建峰、独立董事凤建军经股东大会选举通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件
凤建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，汉族，毕业于清华大学法学专业，博士学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003年8月至今，任西北政法大学教师，商法教研室党支部书记，企业法研究中心副主任；2018年12月至今，任宜宾学院客座教授；2020年12月至今，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，凤建军先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
李建峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，博士，教授，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创新领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，国家级创新团队带头人，全国青年岗位能手，陕西省中青年科技创新领军人才，陕西省优秀青年科技新星，西安市学术技术带头人，西安经开区高端人才，享受陕西省“三秦人才津贴”，获得陕西青年五四奖章，陕西青年科技奖。西北工业大学、东北大学、北京工业大学、西安理工大学兼职教授。历任西北有色金属研究院西部超导公司超导线材厂技术员、厂长助理、副厂长、厂长，西部超导公司总经理助理、副总经理。2019年至今任西北有色金属研究院副院长。长期致力于超导材料和特种难熔金属材料的研究、开发及生产工作。先后承担或参加国家“973”，“863”，国际科技合作，省市项目等二十余项，获国家技术发明二等奖一项，省部级科技一等奖三项。先后在国内外知名刊物发表论文三十余篇，申请专利90余项，已授权50余项。
截至本公告披露日，李建峰先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-018
西部超导材料科技股份有限公司
关于选举董事长、聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举冯勇为公司董事长的议案》《关于聘请张平祥院士担任公司首席科学家、名誉董事长的议案》《关于聘任杜予晅为公司总经理的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司控股股东西北有色金属研究院上级主管部门对院领导兼职的要求，张平祥院长不再兼任公司董事长职务，仍为公司董事、核心技术人员。
公司董事会聘请张平祥院士为公司首席科学家、名誉董事长。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事、总经理冯勇先生为公司董事长，冯勇先生的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，简历详见附件。冯勇先生担任董事长职务后，不再担任公司总经理职务，仍为公司核心技术人员。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为“冯勇”。公司董事会授权公司管理层办理法定代表人变更的相关事宜。
经董事长提名 ，董事会专门委员会审核，董事会聘任杜予晅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。杜予晅先生的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，其简历详见附件。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件
冯勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，理学博士、教授、博士生导师， 1988年12月至2004年10月，就职于西北有色金属研究院超导所，历任副所长、所长；2004年10月至2008年10月，任公司副总经理；2008年10月至今，任公司董事、总经理；聚能磁体董事长、天汇科技董事长、中国有色金属协会钛锆铪分会副会长。冯勇先生长期从事实用化超导材料、高性能钛合金制备与应用技术的研发与产业化，获得国家技术发明奖2项，省部级一等奖7项、二等奖5项，获得发明专利90余项，发表研究论文100篇。冯勇先生还被遴选为国家百千万人才工程、陕西省“三五人才工程”第一层次人选和西安市“5211”人才人选，享受国务院政府特殊津贴和“三秦人才津贴”，获得陕西省重点领域顶尖人才、陕西省有突出贡献专家、陕西省优秀留学归国人员、陕西省有突出贡献中青年专家、陕西省优秀岗位能手、西安市科技创新企业家和西安科技之星、十佳杰出西商等荣誉称号。
截至本公告披露日，冯勇先生直接持有公司55,000股股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司董事长的任职资格。
杜予晅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，工学博士，正高级工程师，现任公司副总经理，西北工业大学、北京理工大学、北京工业大学硕士生导师。杜予晅先生自2007年初加入公司以来一直从事钛合金材料的研究开发工作，负责国家863项目1项，提出了钛合金组织均匀性控制技术，解决了TC18、TA15钛合金大棒材产业化的技术难题，为我国大型飞机项目及航空工业做出了积极贡献，获得陕西省科学技术进步三等奖一项，陕西省科学技术进步一等奖一项，中国有色金属工业科学技术奖一项，荣获陕西省创新人才推进计划中青年科技创新领军人才，西安市质量工匠，西安之星，陕西稀有金属科工集团劳动模范。在国内外知名刊物上发表论文15篇，申请专利23项。
截至本公告披露日，杜予晅先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-020
西部超导材料科技股份有限公司
第四届监事会第四会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2022年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日在公司103会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2021 年度，监事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2021年年度报告后，认为：
1、《2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2021年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2021年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
《2021年年度年报》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2021年年度报告》及《西部超导材料科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案》
公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。2021年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字﹝2022﹞第1710060号的标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
监事会同意公司以464,046,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计拟派发464,046,069.00元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-012）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。
表决情况：关联监事杜明焕、孟德成、隋琛回避了对本议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不过半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交股东大会审议。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过11,000.00万元的保证担保。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-016）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律规定的有关要求，公司监事会在全面了解和审核2022年第一季度报告后，认为：
1、《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2022年第一季度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司2022年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2022年第一季度报告真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
《2022年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：688122 证券简称：西部超导
西部超导材料科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
一、
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:西部超导材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：许东东 会计机构负责人：李魁芳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：许东东 会计机构负责人：李魁芳
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：西部超导材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张平祥 主管会计工作负责人：许东东 会计机构负责人：李魁芳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
西部超导材料科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
