证券代码：600109        证券简称：国金证券       公告编号：临2022-28

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司<章程>及附件的议案》，拟对公司《章程》及附件相关条款进行修订， 现将拟修订情况公告如下：

　　

　　附件1：《股东大会议事规则》修订说明

　　

　　附件2：《董事会议事规则》修订说明

　　

　　附件3：《监事会议事规则》修订说明

　　

　　除以上修改外，公司《章程》其他内容保持不变，其他章节条款序号相应顺延。

　　以上修订尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国金证券股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十九日