证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临020号
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第十九次会议的通知。公司第四届监事会第十九次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人，其中公司监事许齐、王磊、武威、王立勇以通讯方式出席本次会议。
本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度利润分配的提案》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-临023号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度监事薪酬的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度计提减值准备的提案》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-临022号）。
监事会认为：公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度资产负债状况及2022年度资产负债预计的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-临021号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
相关内容详见公司同日分别在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告摘要》和《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告》。
监事会认为：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关制度的要求，2021年年度报告的全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营结果和财务状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2022年第一季度报告》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2022年度工资总额预算的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于开展融资性售后回租业务的提案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《2021年度全面风险管理自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色
白银有色集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年1-3月，公司主要产品铜锌铅产品产量共计17.01万吨，相比上年同期增长22.19%，其中阴极铜产量5.72万吨，相比上年同期增加16.97%；电锌、精锌产量10.7万吨，相比上年同期增长25%；电铅产量0.59万吨，相比上年同期增加25.53%。黄金产量2459千克（其中第一黄金1-3月份生产黄金651千克），相比上年同期增加41.24%。白银产量45.06吨，相比上年同期增长8.76%。硫酸产品产量为37.02万吨，相比上年同期增长12.97%。
报告期内，公司主要产品铜锌铅销量共计26.23万吨，其中：铜销量11.31万吨，相比上年同期减少1.60%；锌销量14.50万吨，相比上年同期增加32.42%；铅销量0.41万吨，相比上年同期增加6.15%。黄金销量2259.25千克，相比上年同期增加109.53%；银销量106.14吨，相比上年同期减少61.36%；硫酸销量36.24万吨，相比上年同期增加55.57%。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王普公主管会计工作负责人：吴贵毅会计机构负责人：徐东阳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王普公主管会计工作负责人：吴贵毅会计机构负责人：徐东阳
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王普公 主管会计工作负责人：吴贵毅 会计机构负责人：徐东阳
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
白银有色集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临022号
白银有色集团股份有限公司
2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2021年度计提减值准备的提案》，该提案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为了真实反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，公司对2021年末资产负债表的资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润14,498.02万元。
二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明
（一）应收款项坏账准备
报告期内采用预期信用损失法评估，2021年计提坏账准备4,868.06万元，收回或转回坏账准备752.20万元，扣除少数股东损益合计减少公司归属母公司所有者净利润4,148.27万元。
（二）存货跌价准备
2021年对存货进行减值测试，计提存货跌价准备5,142.73万元,转回存货跌价准备10,255.85万元,合计增加公司归属母公司所有者净利润5,113.11万元。
（三）其他流动资产减值情况
采用预期信用损失法评估，2021年唐吉萨（巴巴多斯）有限公司前期确认燃油税返还计提减值准备369.72万元，相应减少公司归属母公司所有者净利润。
（四）固定资产减值准备
对固定资产进行减值测试，2021年唐吉萨（巴巴多斯）有限公司固定资产出现减值迹象，计提减值准备729.72万元，相应减少公司归属母公司所有者净利润。
（五）在建工程减值准备
对在建工程进行减值测试，2021年西藏洪城矿业有限公司在建工程出现减值迹象，计提减值准备1,376.31万元，扣除少数股东损益合计减少公司归属母公司所有者净利润701.92万元。
（六）无形资产减值准备
对无形资产进行减值测试，2021年陕西黄埔银锌能源股份有限公司和西藏洪城矿业有限公司采矿权出现减值迹象，本期计提减值准备20,937.56万元，扣除少数股东损益合计减少公司归属母公司所有者净利润10,678.16万元。
（七）商誉
对商誉进行减值测试，2021年公司合并白银红鹭矿业投资有限公司形成的商誉出现减值迹象，计提减值准备2,983.35万元，相应减少公司归属母公司所有者净利润。
三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润14,498.02万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度计提减值准备的提案》并同意提交股东大会审议。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司资产减值事项，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司报告期财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产情况，会计信息更具有合理性。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临023号
白银有色集团股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0. 034元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为8,174.05万元。经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.034元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本7,404,774,511股，以此计算合计拟派发现金红利为25,176,233.34元（含税）。2021年度公司现金分红比例为2021年归属于母公司净利润的30.80%。
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配的提案》。同意将该提案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司《2021年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2021年度利润分配的提案》并同意提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2022年4月28日召开第四届监事会第十九次会议，同意审议通过《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配的提案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临021号
白银有色集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首发上市募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3167号），白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日通过向社会公开发行人民币普通股（A股）698,000,000.00股，每股发行价格为1.78元，募集资金总额计1,242,440,000.00元。扣除承销费、保荐费80,000,000.00元和审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用33,200,122.33元后的募集资金净额1,129,239,877.67元，其中：证券账户中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号8113301013300056177，以下简称“中信银行账户”）存入1,000,000,000.00元；中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号27406101040008811，以下简称“农业银行账户”）存入129,239,877.67元。
上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月9日出具了《验资报告》（京永验字[2017]第210009号）。
截至2021年 12月 31日，公司累计使用首发上市募集资金1,124,315,253.06元。其中:使用中信银行账户资金1,000,000,000.00元（该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权）；使用农业银行账户的募集资金124,315,253.06元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用）。
截至 2021 年12月 31日，公司累计收到的募集资金专户存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为27,380,425.70元,其中:中信银行账户23,480,305.46元,农业银行账户3,900,120.24元。
截至2021年12月31日，公司首发上市募集资金专户存款余额8,824,744.85元，全部在农业银行账户。中信银行账户由于收购红鹭矿业部分股权项目的完成已经注销。
（二）购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018] 1003号）的核准，公司向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股192,439,020股，每股发行价格为3.69元,募集资金总额710,099,983.80元，扣除中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）承销费用、保荐费用合计11,271,428.31元后的募集资金净额698,828,555.49元，于2019年6月17日存入中国银行股份有限公司白银分行（账号104568132466，以下简称“中国银行账户”）中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年6月17日出具了《验资报告》（京永验字[2019]第210019号）。
2019年6月20日，公司根据与中非发展基金有限公司达成的《发行股份及支付现金购买资产协议》，将募集资金698,828,555.49元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股有限公司100%股权的现金对价款。经2019年8月19日公司总经理办公会及2019年8月29日公司第四届董事会第二次会议决议审核通过,该募集资金中国银行账户于2019年10月25日予以注销,利息净收入17,395.74元全部用于补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）,对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定，并严格按照该办法的规定，存放、使用和管理募集资金。
2017年3月7日，公司、保荐人中信建投分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行和中信银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年6月，公司、中信建投和中国银行股份有限公司白银分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目《募集资金专户存储三方监管协议》。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行有效监督和管理。
截至2020年12月31日，募集资金专户余额情况如下：
三、2021年募集资金的实际使用情况
2021年，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）投资总额431,141,300.00元，拟使用募集资金129,239,877.67元，2021年使用募集资金26,222,870.49元,累计已使用募集资金124,315,253.06 元。
截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
公司于2018年5月25日股东大会审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，并于5月26日进行了上市公告。公司在履行了上述程序后，于2018年6月7日将中信银行账户募集资金产生的银行存款利息及理财收益净额23,480,305.46元全部用于永久补充流动资金，并对该账户进行了注销。
2019年公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目，其募集资金存放的中国银行账户于2019年10月25日予以注销，利息净收入17,395.74元全部用于补充公司流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金实际存放与使用的情况。
特此公告
白银有色集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021年12月31日
编制单位：白银有色集团股份有限公司
金额单位：人民币元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022-临 024号
白银有色集团股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午 11:00-12:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱byysjtgf@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果和财务状况，公司计划于2022年5月27日上午 11:00-12:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月27日上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、公司参加人员
公司总经理王彬、财务总监吴贵毅、董事会秘书孙茏和独立董事王玉梅将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月27日(星期五)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱byysjtgf@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系部门：公司董事会办公室
（二）联系电话：0943-8810832，0943-8812047
（三）电子邮箱：byysjtgf@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2022—临019号
白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月15日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知。公司第四届董事会第三十七次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中公司董事夏桂兰、杜军、柏薇、王萌、王樯忠、马晓平、王玉梅、张传福、崔少华、陈景善、张有全、孙积禄以通讯方式出席本次会议。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度利润分配的提案》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-临023号）
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司《2021年度利润分配的提案》符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事同意公司《2021年度利润分配的提案》并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度董事薪酬的提案》
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司董事薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的审核，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度董事薪酬的提案》并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2021年度高级管理人员薪酬的提案》
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区的薪酬水平且严格按照薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的审核，相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度高级管理人员薪酬的提案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2021年度计提减值准备的提案》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-临022号）。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司截止2021年12月31日的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《2021年度计提减值准备的提案》并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度资产负债状况及2022年度资产负债预计的提案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-临021号）。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《2021年度报告及其摘要》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告》和《白银有色集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年度的经营结果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2021年年度报告及其摘要，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2022年度第一季度报告》
相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年第一季度报告的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及有关制度的要求；2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事同意公司2022年第一季度报告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该提案发表了独立意见：2021年度公司出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，并能得到有效实行。独立董事同意公司2021年度内部控制评价报告。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《2022年度套期保值计划的提案》
公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司2022年开展套期保值业务，是为利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料、产品价格波动可能给公司经营带来的影响。公司已制定了套期保值业务管理制度，本次审议和决策程序符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司《2022年度套期保值计划的提案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《2021年度全面风险管理自我评价报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《2022年度工资总额预算的提案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于开展融资性售后回租业务的提案》
根据公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请办理融资性售后回租业务。租赁标的物、期限、利率及支付方式等具体内容由董事会授权经理层决策，具体的金融机构及融资规模等，以融资时签订的协议为准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于聘任职业经理人的提案》
为落实董事会职权试点改革，推进经理层人员任期制契约化管理和职业经理人制度。公司面向全国公开选聘1名职业经理人。经过相关程序，产生职业经理候选人韩国生和刘天祥2人。按照差额选举，董事每人一票，得票数高于董事会全体成员的三分之二的候选人当选。经各位董事审议，韩国生同意票13票，刘天祥同意票1票，按照得票结果，聘任韩国生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起聘任。对职业经理人的聘任岗位，聘任期限、任务目标、权利义务、考核评价、续聘和解聘条件等，通过与其签署的聘任合同等相关文件及制度予以明确。
表决结果：候选人韩国生同意票13票，候选人刘天祥同意票1票，韩国生当选。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日
