(上接D525版)
经审核，监事会认为：公司董事会审议的《2021年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》。
本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
5. 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6. 审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素，报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
具体报告内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
7. 审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
8. 审议通过了《2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
9. 审议了《2022年度监事人员薪酬方案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。
本议案涉及全体监事人员的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2021年度股东大会审议。
10. 审议通过了《使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11. 审议了《关于＜2022年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司实施本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年员工持股计划（草案）》及《2022年员工持股计划（草案）摘要》。
12. 审议了《关于＜2022年员工持股计划管理办法＞的议案》
表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
表决情况：鉴于关联监事周国新先生、谢义先先生对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司制定《2022年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《2022年员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
甘源食品股份有限公司
监事会
2022年4月27日
证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2022-019
甘源食品股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目
单位：元
■
利润表科目
单位:元
■
■
现金流量表项目
单位:元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，不纳入前10名股东列示。截至报告期末，该回购账户持股数量为1,255,793股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（1）股份回购
公司于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含），且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含）。
公司实际回购的时间区间为2021年8月23日至2022年1月7日。截至2022年1月7日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,255,793股，占公司当前总股本的1.347189%，最高成交价75.48元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额60,005,311.1元（不含交易费用）。公司于2022年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-004）。至此，公司本次股份回购方案实施完毕。
（2）关于公司持股5%以上股东减持事项
公司于2021年8月20日在巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-038），公司持股5%以上股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）计划自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式，在本公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例6.0000%）。
2021年9月4日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》（公告编号：2021-045），北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）股份比例已达到1%；2021年12月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持数量过半》（公告编号：2021-063），北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）股份减持时间区间计划减持股份数量已过半；2021年12月13日，公司发布了《简式权益变动报告书》《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-064）；2022年2月9日，公司发布了《关于股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-006），对减持计划实施进展情况做了说明。截止2022年2月7日北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）2021年9月1日至2022年2月7日期间累计减持公司股份5,592,832股，累计减持股份数量达到公司总股本的5.9998%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘源食品股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：冯丹
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
甘源食品股份有限公司董事会
2022年04月27日
