证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2022-014

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则》>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》修订内容如下：

　　

　　二、《股东大会议事规则》修订内容如下：

　　

　　三、《董事会议事规则》修订内容如下：

　　

　　四、《监事会议事规则》修订内容如下：

　　

　　除上述条款修改外，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他条款不变。上述变更最终以公司登记机关核准的内容为准。本事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会代表办理章程备案等相关事宜。

　　修订后的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》于2022年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年四月二十八日