证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2022-015

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

　　

　　注：相关章节条款根据修订情况相应顺延和调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《安徽口子酒业股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日