(上接D171版)

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:甘李药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：甘忠如      主管会计工作负责人：孙程      会计机构负责人：周丽

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：甘李药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：甘忠如       主管会计工作负责人：孙程       会计机构负责人：周丽

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：甘李药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：甘忠如         主管会计工作负责人：孙程         会计机构负责人：周丽

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2022-012

　　甘李药业股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022年4月26日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于<公司监事会2021年度工作报告>的议案》

　　同意《公司监事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于<公司2021年度决算方案>的议案》

　　同意《公司2021年度决算方案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配方案，具体利润分配预案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利约3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2021年度不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制评价报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　同意《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名张涛、王毅为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据公司章程，公司职工代表大会将选举一名职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　表决结果：

　　张涛：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　王毅：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　同意公司2022年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2022年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所及决定其报酬的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，预计2022年度审计费用为140万元人民币（不含相关税费），其中财务报表审计费用92万元，内部控制审计48万元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　附件：

　　股东代表监事简历：

　　王毅：1990年出生，硕士，毕业于西南交通大学。2016年12月加入甘李药业，2016 年至2017年，担任工程部职员，2017年-2018年担任精制部职员，2018-2019 年，担任精制部经理，2019 年-2021年，担任生产技术部高级经理，2021 年至今担任生产技术部副总监；2021年3月至今，担任公司监事。

　　张涛：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于河北经贸大学。2002年至2003年任职于中视金桥国际广告有限公司担任策划专员；2003年至2004年任职于红牛维他命饮料(中国)有限公司担任品牌主管；2005年至今就职于甘李药业股份有限公司，先后任销售部营销总经理、绩效提升部总监职务；2021年9月至今，担任公司监事会主席。

　　

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2022-015

　　甘李药业股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所及决定其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。

　　2020年度业务总收入：252,055.32万元

　　2020 年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020 年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020 年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：25家

　　2.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：姓名范鹏飞，2005年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年4月开始在大华所执业，2021年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师：姓名谭志东，2011年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2021年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：姓名冯雪，2005年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量控制复核人：

　　

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　2022年年报审计费用（含税）92.00万元，内部控制审计费用（含税）48.00万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2021年审计费用（含税）135.68万元。本期审计费用（含税）较上期审计费用（含税）增加4.32万元，其中财务报表审计费用（含税）增加4.02万元，内部控制审计费用（含税）增加0.30万元，费用增加为审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加导致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1.审计委员会审议情况

　　审计委员会经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（2）独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求；本次聘任会计师事务所的董事会审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　3.董事会审议情况

　　公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所及决定其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　

　　证券代码：603087          证券简称：甘李药业       公告编号：2022-017

　　甘李药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更

　　登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为明确股东大会、董事会就审议公司收购本公司股份相关事项的职权，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　

　　除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　此次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人办理工商变更登记相关事项。

　　修订后的《公司章程》详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　

　　证券代码：603087       证券简称：甘李药业       公告编号：2022-018

　　甘李药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   14点00分

　　召开地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议通过，具体内容详见公司2022年4月28日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年5月18日（星期三）（上午 8:30-11:30，下午13：30-16：00）到公司二层会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司二层会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2022年5月10日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：邹蓉

　　联系电话：010-80593699

　　邮箱地址：ir@ganlee.com

　　联系地址：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业股份有限公司

　　邮编：101109

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　甘李药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘李药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　

　　

　　证券代码：603087        证券简称：甘李药业         公告编号：2022-019

　　甘李药业股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月11日（星期三）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　甘李药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》和《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定2022年05月11日上午 11:00-12:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年5月11日（星期三）上午11:00-12:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、说明会出席人员

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员：公司董事、总经理都凯先生，独立董事郑国钧先生，财务负责人、副总经理孙程先生，董事会秘书邹蓉女士等高级管理人员。

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年05月11日(星期三)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ganlee.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：邹蓉

　　联系电话：010-80593699

　　联系邮箱：ir@ganlee.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2022年4月28日