证券日报 - 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 2022-04-27

　　证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月26日上午10:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名，仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合2021年度的主要工作情况，公司董事会制定了《2021年度董事会工作报告》。2021年度，公司实现营业收入385,225,444.30元，较上年同期下降24.75%；归属于上市公司股东的净利润-20,706,277.58元，较上年同期下降382.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-106,207,171.83元，同比上升55.46%。

　　独立董事仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生向董事会提交了述职报告，将于2021年度股东大会进行述职。

　　【详情可参阅公司于2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、《独立董事仉鹏2021年度述职报告》、《独立董事裘爽2021年度述职报告》、《独立董事陈凯敏2021年度述职报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

　　与会董事认真听取了公司董事、总经理林毅超先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度报告全文及摘要>的议案》。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司2021年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-20,706,277.58元，本年度可供分配利润金额为-47,907,790.73元，加上以前年度未分配利润总额-1,305,388,443.80元，截至2021年12月31日未累计可供投资者分配利润金额为-1,353,296,234.53元。

　　根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。结合公司目前的实际经营状况，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要，经公司董事会审议，公司2021年度利润分配预案为：2021年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-033）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　公司董事会对公司截至2021年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》。

　　同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元（含5亿元）的综合授信额度（包括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过5亿元（含5亿元）。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行，在2021年年度股东大会审议批准日至2022年年度股东大会召开日期间对已使用的授信额度或担保额度进行置换，以确保完成置换后的综合授信总规模不超过5亿元（含5亿元），担保总金额不超过5亿元（含5亿元）。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2021-034）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。

　　同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，最高额度不超过10亿元，资金可以循环滚动使用，授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　同意聘任陈燕女士为内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-038）。】

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2021年度公司违规担保及解除情况表》出具了专项说明。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　兼任公司高级管理人员的董事林毅超先生、翁文芳女士、魏勇先生回避表决本议案，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-036）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，预计费用为130万元。

　　公司独立董事发表了关于该事项的事前认可意见，在审议时发表了明确的独立意见。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

　　为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。】

　　十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东和利害相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及本公司章程，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　为了规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。】

　　十七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理制度，加强信息披露事务管理，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》的规定，同意修订本制度。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。】

　　十八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，议题如下：

　　1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案；

　　5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；

　　6、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

　　8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

　　9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

　　10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

　　11、关于公司续聘2022年度审计机构的议案；

　　12、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。】

　　备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　证券代码：002656 证券简称：ST摩登　公告编号：2022-039

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第十次会议提案，决定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年5月17日（周二）上午10:00开始；

　　网络投票时间：2022年5月17日；

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　6、股权登记日：2022年5月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师等相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案；

　　5、关于公司2021年度利润分配预案的议案；

　　6、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　7、关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案；

　　8、关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案；

　　9、关于《关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案；

　　10、关于《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》的议案；

　　11、关于公司续聘2022年度审计机构的议案；

　　12、关于修订公司《独立董事工作制度的议案》

　　公司现任独立董事仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生应于本次年度股东大会上述职。报告内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　上述提案1、提案3~12已经于2022年4月26日经第五届董事会第十次会议审议通过，提案2已经于同日经第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-028）及《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

　　上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月16日（9:00—11:00、14:00—16:00）

　　（二）登记方式：

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部

　　联系人：徐小姐

　　电话：020- 87529999

　　邮箱：investor@modernavenue.com

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　2. 授权委托书。

　　特此通知。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　委托人股东账号：____________ 委托人持股性质和数量：

　　日信用嗲不________ 委托人签名（法人股东盖公章）：

　　签署日期：年月日

　　注：1.提案1.00至12.00委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2022-029

　　摩登大道时尚集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议通知以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年4月26日上午9:30在公司16楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张家珍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　(一) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年监事会工作报告>的议案》；

　　公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。结合2021年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。】

　　(二) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度报告全文及摘要>的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(四) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-033）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(五) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(六) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；

　　公司监事会认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》（公告编号：2022-034）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(七) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；

　　公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(八) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》；

　　公司监事会认为：2021年度公司不存在新增控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(九) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》；

　　【详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明》。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(十) 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　公司监事会认为，中环众审会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交2021年度股东大会审议。

　　【详详情可参阅公司2022年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）。】

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、发表审核意见如下：

　　监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件：

　　1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日