(上接D283版)

　　

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入1,040,575.11万元，实现百亿突破，同比增长47.23%，实现归母净利润36,395.28万元，经营情况未发生重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项。未来，如新冠肺炎疫情发生大规模暴发或黄金、钻石等原材料价格发生极端波动，将可能会对公司经营业务产生风险。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2022-015

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或书面方式送达全体监事，会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席杨纳新主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　3.审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　监事会认为，《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实充分的反映了公司2021年度募集资金使用情况，公司在募集资金管理使用方面合法合规，不存在违反相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用相关规定的情形。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022-017）》。

　　4.审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　5.审议通过《关于公司<2021年度企业社会责任报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度企业社会责任报告》。

　　6.审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

　　监事会认为，公司《2021年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意预案内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年度利润分配方案公告（2022-016）》。

　　8.审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》

　　监事会认为，公司2021年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2021年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2021年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　9.审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为，公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　10.审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2022-020）》。

　　11.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》

　　监事会认为，本次变更募投项目“营销网络建设项目”的实施和投资计划，有利于公司主营业务发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规，同意该变更事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚待提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。

　　12.审议通过《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》

　　监事会认为，公司以募集资金等额置换以自有资金先行支付的募投项目中涉及的铺货费用、项目人员薪酬等款项，以及募投项目中涉及的以场地方账扣方式支付的新开门店场地租赁费用，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》关于募集资金使用的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司以募集资金等额置换募投项目相关费用的公告（2022-019）》。

　　13.审议通过《关于黄金套期保值额度预计的议案》

　　监事会认为，公司开展黄金套期保值业务符合公司主营业务发展需要，公司已就该业务制定了相关管理制度，并对相关风险进行了充分分析，并制定了相应的应对措施。该事项的实施不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在预计额度范围内开展黄金套期保值业务。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于黄金套期保值额度预计的公告（2022-021）》。

　　14.《关于购买董监高责任保险的议案》

　　鉴于公司全体监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，该事项尚待提交公司2021年度股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告（2022-022）》。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份       公告编号：2022-017

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　

　　说明：

　　1、本公司使用非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目支出金额9,999.40万元：

　　（1）营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出9,965.43万元；

　　（2）信息化平台升级建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20.47万元；

　　（3）定制及设计中心项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出13.50万元。

　　2、本公司使用非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出发行费用400.20万元：

　　（1）以非募集资金账户已支付的发行费用为687.04万元；

　　（2）扣减自募集资金总额扣除的承销费和保荐费、募集资金专户支付审计费、律师费和其他发行费等费用的相关增值税进项税额合计为286.84万元；

　　上述（2）项应自公司经营账户补充至募集资金账户，（1）项扣除（2）项后的净额，即400.20万元为以非募集资金账户预先支付发行费用实际需要置换的金额。

　　以上应自募投资金专户置换的募投项目支出及发行费用已于2022年2月25日进行置换。

　　（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　报告期间，本公司不存在以前年度已使用金额。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募投项目538.43万元。截至2021年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目538.43万元。

　　（2）营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出9,965.43万元；信息化平台升级建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20.47万元；定制及设计中心项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出13.50万元；本公司使用非募投资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的发行费用400.20万元，其中，以自筹资金已支付的发行费用为687.04万元，扣减自募集资金总额扣除的承销费和保荐费、募集资金专户支付审计费、律师费和其他发行费等费用的相关增值税进项税额合计为286.84万元（应自公司经营账户补充至募集资金账户）后的净额，即400.20万元为以自筹资金预先支付发行费用实际需要置换的金额。

　　综上，截至2021年12月31日止，募集资金累计投入10,537.83万元，尚未使用的金额为62,007.97万元（其中募集资金61,772.29万元，专户存储累计利息扣除手续费235.68万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年4月30日经本公司第六届董事会2020年第一次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2021年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入235.68万元（其中2021年度利息收入235.68万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入及预先支付的发行费用10,399.60万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　截至2021年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2021年12月31日止，公司尚未完成募投项目先期投入置换。

　　经统计，截至2021年9月30日止，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,999.40万元，以自筹资金预先支付的发行费用为687.04万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2021年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2021年12月31日止，公司无节余募集资金使用事项。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

　　七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：菜百股份2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）中信证券股份有限公司出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京菜市口百货股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以公司于2021年8月25日披露的《首次公开发行股票招股说明书》为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份       公告编号：2022-018

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　变更部分募集资金投资项目实施和投资

　　计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟变更的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”，变更内容为项目具体实施和投资计划，不涉及项目名称发生变更。

　　● 变更前的投资总金额为95,021.43万元,其中使用募集资金投资额为58,000万元，募集资金不足部分公司使用自有资金解决。

　　● 变更后的投资总金额为95,058.16万元，其中使用募集资金投资额为58,000万元，募集资金不足部分公司使用自有资金解决。

　　● 变更后的项目预计完成时间为2024年12月31日。

　　● 此次变更事项已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）核准，公司2021年公开发行人民币普通股（A股）股票77,777,800股，每股面值为1.00元，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为777,778,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为723,101,218.90元。上述募集资金已于2021年9月1日到账，到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（致同验字（2021）第110C000609号）。

　　根据公司于2021年8月25日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次拟变更的募集资金投资项目“营销网络建设项目”总投资额为95,021.43万元，其中使用募集资金投资额为58,000万元，占总募集资金净额的比例为80.21%。截至2022年3月31日，“营销网络建设项目”已投入募集资金金额为11,004.50万元。本次变更不涉及项目名称发生变更，总投资额由95,021.43变更为95,058.16万元，募集资金不足部分公司使用自有资金解决，不涉及新增关联交易，主要为“营销网络建设项目”具体实施和投入计划的变更。

　　本次变更事项已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　营销网络建设项目实施主体为公司，拟投入金额和构成明细、计划进度等情况详见公司于2021年8月25日披露的《首次公开发行股票招股说明书》。

　　截至2022年3月31日，该项目已投入募集资金金额为11,004.50万元，占项目总预计投入募集资金的比例为18.97%，未使用募集资金余额为46,995.50万元（不含利息），存放于募集资金专户。已投入募集资金金额明细详见下表：

　　单位：万元

　　

　　（二）变更的具体原因

　　公司为黄金珠宝零售企业，营销网络建设项目主要内容为开设门店，以助于公司进一步提高市场覆盖率，提升收入规模和盈利水平。由于门店开设的具体实施受市场变化等多方面因素影响较大，需实时根据政府政策的导向、市场发展的变化及消费者的购买习惯和需求，并结合已开设店面的经营反馈，灵活调整经营布局。变更前，该项目对具体开店地点、面积、数量、场地取得方式等事项的规划，难以满足公司经营业务的实际需求。为有效提升募集资金使用效率，使得营销网络建设项目的具体实施更加贴合市场实际情况，更加有利于助力于公司主业发展，拟对该项目包括实施地点、计划投资进度等方面的具体实施计划进行变更。

　　三、变更后项目的具体内容

　　（一）项目选址

　　在国内重点地区及核心城市等地点开设门店，由于门店场地位置和面积的选择受市场因素重要影响，提请股东大会授权董事会授权公司管理层依据市场情况，在募集资金投资范围内决定门店开设数量及面积。

　　（二）场地取得方式

　　上述门店场地取得方式为租赁（含联营扣点）等方式开设。

　　（三）资金投向及计划投资进度

　　项目预计完成时间为2024年12月31日。

　　

　　注：

　　1.上表为项目总投资计划，募集资金不足部分，公司使用自有资金解决。

　　2.根据项目实际实施情况，公司可对各建设期计划投资金额进行调剂使用，以确保募集资金使用效率。

　　3.上表中数据合计数与明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

　　四、市场前景和风险提示

　　该项目本次变更为具体实施和投资计划的调整，未改变公司募集资金的实质用途，对项目实施无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。变更后的实施和投资计划，将有助于实现快速扩展公司销售渠道的需要，进一步加强公司销售网络的覆盖度和影响力，提高公司的业务拓展速度，为后续跨区域发展奠定良好的基础。公司过硬的质量控制体系、较强的经营管理能力及品牌影响力和行业地位优势，将为该项目的顺利实施提供有力支持和保障。

　　在该项目的具体实施过程中，可能受到政策、经济环境、市场环境、新型冠状病毒疫情、居民收入等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。如出现上述情况，公司将积极采取措施，在项目规划范围内，通过市场调研、拓展合作等多种方式，及时调整开店布局，以应对风险。

　　五、变更后项目涉及的外部审批情况

　　本次变更后的“营销网络建设”项目不涉及相关审批或备案程序。

　　六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次变更发表了同意的独立意见，认为公司本次变更募集资金投资项目“营销网络建设项目”的实施和投资计划，审议程序符合相关法律法规的规定，本次变更符合公司经营业务的实际需要，对该募集资金投资项目的实施不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司募集资金投资项目“营销网络建设项目”变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会于2022年4月25日召开公司第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，认为本次变更募投项目“营销网络建设项目”的实施和投资计划，有利于公司主营业务发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规，同意该变更事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议通过后方可实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度。本次变更募集资金投资项目事项符合公司经营业务的实际需要，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　八、备查文件目录

　　1.《北京菜市口百货股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

　　2.《北京菜市口百货股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　3.《北京菜市口百货股份有限公司第七届监事会关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的书面意见》

　　4.《北京菜市口百货股份有限公司关于变更募集资金投资项目的说明报告》

　　5.《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的核查意见》

　　6.《营销网络建设项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日