证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2022-028

　　

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月12日  10点30分

　　召开地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　5、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

　　6、现场登记时间：2022年5月10日9时至16时。

　　7、现场登记地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：长沙市岳麓区沿高路61号公司三楼董事会办公室

　　联系人：曾科

　　联系电话：0731-88998117

　　传真：0731-88998122

　　电子邮箱：cylico@minmetals.com

　　邮政编码：410205

　　2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

　　3、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色、持48小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会，请予配合。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　湖南长远锂科股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南长远锂科股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　

　　

　　证券代码：688779        证券简称：长远锂科        公告编号：2022-029

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区沿高路61号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书刘海松出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

　　8.01、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.02、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.03、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.04、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　8.05、议案名称：关于修订《湖南长远锂科股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　9、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　10、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　11、 议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　12、 议案名称：《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　2、议案4、议案5、议案6、议案12对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会审议议案5时，关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司应回避表决。长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司未出席本次股东大会，中国五矿股份有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：陈帅、周亚洲

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《湖南长远锂科股份有限公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　● 报备文件

　　（一）湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）《北京市嘉源律师事务所关于湖南长远锂科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　

　　证券代码：688779                     证券简称：长远锂科

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:湖南长远锂科股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：胡柳泉         主管会计工作负责人：刘海松         会计机构负责人：刘海松

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡柳泉         主管会计工作负责人：刘海松         会计机构负责人：刘海松

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南长远锂科股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：胡柳泉         主管会计工作负责人：刘海松         会计机构负责人：刘海松

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：688779         证券简称：长远锂科        公告编号：2022-030

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年4月21日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2022年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》

　　《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　2、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　2.01、审议《提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

　　同意提名吴世忠为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02、审议《提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

　　同意提名高云川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03、审议《提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

　　同意提名赵增山为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：688779证券简称：长远锂科公告编号：2022-031

　　湖南长远锂科股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年4月26日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名胡柳泉先生、张臻先生、覃事彪先生、熊小兵先生、杜维吾先生、冯戟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。提名唐有根先生、邓超先生、丁亭亭先生（作为会计专业人士）为公司第二届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

　　独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年4月26日，公司召开了第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吴世忠先生、高云川先生、赵增山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，其中非职工代表监事的选举将以累积投票制的方式进行。上述监事候选人简历详见附件。任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2022年4月26日，公司召开职工代表大会，选举戴维女士、张聘婷女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司2022年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述职工代表监事简历详见附件。任期与公司第二届监事会一致。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第一届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南长远锂科股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件：

　　第二届非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人、

　　职工代表监事简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、胡柳泉先生简历

　　胡柳泉，男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械电子工程专业，本科学历，高级工程师。1993年8月至2001年9月，历任长沙矿冶院机械厂车间主任、厂长助理；2001年10月至2006年3月，任金瑞科技合金材料厂加工车间主任；2006年4月至2015年8月，历任湖南长远锂科有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理、总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2017年5月至2018年2月，任五矿资本新材料事业部总经理、湖南长远锂科有限公司总经理；2018年2月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

　　2、张臻先生简历

　　张臻，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，农业推广专业，研究生学历，工程师。1995年7月至2006年6月，历任长沙矿冶院电池材料厂车间主任、生产厂长，湘潭电源材料分部副总经理；2006年6月至2016年12月，历任金天能源材料有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；2013年1月至2018年2月，历任金驰能源材料有限公司总经理、执行董事兼总经理；2015年8月至2017年4月，任金瑞新材料科技股份有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月任五矿资本新材料事业部副总经理。2018年2月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　3、覃事彪先生简历

　　覃事彪，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，有色金属冶金专业，本科学历，正高级工程师。1985年7月至2001年10月，历任长沙矿冶研究院冶金研究所技术员、工程师、高级工程师、副所长。2001年10月至2010年5月，历任长沙矿冶研究院湘潭电源材料分部经理、长沙矿冶研究院院长助理兼湘潭电源材料分部经理、兼湖南长远锂科有限公司董事、董事长、兼金瑞新材料科技股份有限公司副总经理、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年5月至2010年12月，任长沙矿冶研究院副院长兼湖南长远锂科有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2010年12月至2016年6月，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理兼湖南长远锂科有限公司董事长、执行董事、兼金驰能源材料有限公司董事长、兼金天能源材料有限公司董事长。2016年6月至今，任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理。

　　4、熊小兵先生简历

　　熊小兵，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。2004年7月至2018年3月，历任中国五矿集团公司策划与评估部高级文员、项目评估部部门经理、投资内控部部门经理、投资管理部副总经理、资本运营中心主任。2018年4月至2018年6月，任五矿创新投资有限公司总经理。2018年6月至2020年4月，任五矿创新投资有限公司董事长、总经理。2020年至今，任五矿创新投资有限公司董事长。

　　5、杜维吾先生简历

　　杜维吾，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，研究生学历，高级工程师。2013年8月至2020年3月，历任长沙矿冶院董事长助理、副总经理、党委副书记、董事、监事；2014年5月至2017年4月，历任金瑞新材料科技股份有限公司董事、总经理；2017年5月至今，历任五矿资本股份有限公司董事、监事会主席；2018年6月至今，任中国五矿集团公司专职董监事，2018年8月至2020年7月，任五矿盐湖有限公司董事；2018年12月至今，任中钨高新材料股份有限公司董事；2020年6月至今，任五矿创新投资有限公司董事；2021年1月至今，任湖南有色金属控股集团有限公司董事。现任公司董事。

　　6、冯戟先生简历

　　冯戟，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学专业，研究生学历。曾担任上海汽车集团股份有限公司法务部律师；2011年3月至2017年7月，任上海汽车集团股权投资有限公司总经理助理、合规风控总监；2017年8月至今，任上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、唐有根先生简历

　　唐有根，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，工学博士学历。1986年至今，任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授。2014年10月至2019年1月，任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理；2016年9月至今，任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2021年1月，任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2018年7月至2019年5月，任湖南源达新材料有限公司总经理；2020年5月至今，任新乡天力锂能股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

　　2、邓超先生简历

　　邓超，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理科学与工程专业，管理学博士学历。1991年3月至今，在中南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任株洲千金药业股份有限公司、湘邮科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司及湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。2015年11月至2021年7月，任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　3、丁亭亭先生简历

　　丁亭亭，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师。2013年1月至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。现任公司独立董事。

　　三、非职工代表监事候选人简历

　　1、吴世忠先生简历

　　吴世忠，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程专业，研究生学历。曾历任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，长沙矿冶研究院有限责任公司董事、五矿发展股份有限公司监事会主席、五矿勘查开发有限公司董事、五矿稀土股份有限公司董事，公司监事会主席。

　　2、高云川先生简历

　　高云川，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，金融风险管理师。2009年10月至2012年6月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2012年6月至2013年8月，任中广核产业投资基金二期有限责任公司投资经理；2013年8月至2014年7月，任中融国际信托有限公司信托经理；2014年7月至2016年9月，任民航股权投资基金（有限合伙）高级投资经理；2016年9月至今，历任北京汽车集团产业投资有限公司股权投资部高级投资经理、投资总监。现任公司监事。

　　3、赵增山先生简历

　　赵增山，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，采矿工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1996年7月至2014年3月，历任鲁中冶金矿山公司小官庄铁矿技术员、副矿长、安全环保部部长、张家洼铁矿矿长。2014年3月至2021年12月，历任鲁中矿业有限公司（原鲁中冶金矿山公司）总经理助理、副总经理。2021年12月至今，任中国五矿集团有限公司专职董监事。

　　四、职工代表监事简历

　　1、戴维女士简历

　　戴维，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，汉语言文学专业，本科学历。2014年11月进入公司工作，曾任金驰能源材料有限公司经营部销售业务员，信用管理员。现任公司经营中心销售部销售主管，公司工委委员、经营中心分工会主席。

　　2、张聘婷女士简历

　　张娉婷，女，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，化学工程与工艺专业，本科学历，工程师。2014年4月进入公司工作，曾任金驰能源材料有限公司技术部实验技术员，现任公司研发中心（技术研究院）研发一部高级研发工程师。