证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备；对商誉进行减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司2021年度共计提信用减值损失5,715,084.89元，计提资产减值损失151,562,057.65元，合计157,277,142.54元。现就相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况
（一）信用减值损失
（1）应收账款坏账损失
2021年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收账款坏账损失5,344,192.01元。
其中：子公司广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）应收南昌苏宁红孩子母婴用品采购中心有限公司10,470,289.33元，期末账龄为1-2年，已经逾期；应收广州苏宁红孩子母婴用品有限公司17,725.98元。基于谨慎性原则，美奇林对上述应收账款单项计提坏账准备5,244,007.66元。
公司以前年度基于谨慎性原则，对香港BB概念有限公司557,346.45元、吉林中粮生物材料有限公司14,600.00元的应收账款已计提坏账准备571,946.45元；2021年公司收回香港BB概念有限公司557,346.45元；收回吉林中粮生物材料有限公司9,700.00元；根据相关会计准则的规定，本期收回相应坏账准备567,046.45元。
公司2021年度按照账龄组合对其他应收账款计提坏账准备667,230.80元。
（2）其他应收款坏账损失
2021年度公司计提其他应收款坏账损失370,892.88元。
公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2021 年度计提信用减值损失金额共计370,892.88元。主要由于2021年末其他应收郑泳麟业绩补偿款12,040,416.76元，基于谨慎性原则，计提预期信用损失361,212.50元。
（二）资产减值损失
（1）商誉减值损失
根据上海东洲资产评估有限公司出具 《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2022】第【0767】号），美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900.00万元。根据评估结果，母公司对美奇林长期股权投资计提资产减值损失，在合并报表中体现为公司商誉计提减值损失150,417,011.14元。上述计提母公司对子公司美奇林长期股权投资减值损失会减少母公司营业利润，不影响合并报表利润。
（2）存货跌价损失
公司2021年度计提广东美奇林互动科技有限公司存货跌价损失1,145,046.51元。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
公司及子公司2021年度共计提信用减值损失5,715,084.89元，计提资产减值损失151,562,057.65元，合计157,277,142.54元，相应减少公司2021年度合并报表利润总额157,277,142.54元。
三、董事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明
董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。
四、独立董事关于本次计提信用减值损失和资产减值损失的意见
独立董事认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提信用减值损失和资产减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。独立董事一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。
五、监事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失发表的意见
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及全体股东利益。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-055
江西沐邦高科股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年5月19日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2022年5月19日9:00-17:00
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：张明骏、段本利
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司
董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
报备文件
江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-049
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2022年4月25日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（四）《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司审计委员会2021年度工作履职报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（八）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》
2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（九）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润-138,077,240.44元，母公司年末累计未分配利润为86,771,745.93元。
鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（十）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2022年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。
公司独立董事对此事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”之“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告>的议案》
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司委托具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对美奇林进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2022】第【0767】号）。经过评估，在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下，美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900万元。
本次资产减值测试结果公允地反映了美奇林资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（十三）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（十四）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的股东大会通知。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
上述议案一、三、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-056
江西沐邦高科股份有限公司
关于召开2021年度、2022年第一季度业绩
暨重大资产购买说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2022年4月29日（星期五）16：00-17：00
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：网络纯文字互动
● 投资者可于2022年4月27日（星期三）至4月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱（bb@banbao.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了关于《江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，于2022年4月27日披露了公司2021年年度报告、2022年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况及重大资产购买相关事项，公司计划于2022年4月29日16：00-17：00举行2021年度、2022年第一季度业绩暨重大资产购买说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况和重大资产购买相关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开时间、地点
1、召开时间：2022年4月29日（星期五）16：00-17：00。
2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：网络纯文字互动。
三、参加人员
董事长兼总经理廖志远先生、独立董事黄倬桢先生、董事会秘书刘韬先生、财务总监黄钟鸿先生。（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2022年4月29日（星期五）16：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年4月27日（星期三）至4月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司电子邮箱（bb@banbao.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系人：张明骏
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
邮箱：bb@banbao.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
