证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-050
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2022年4月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前10天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度内部控制评价报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（四）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明>的议案》
2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项说明。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润-138,077,240.44元，母公司年末累计未分配利润为86,771,745.93元。
鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司2022年度财务审计业务及内部控制审计业务，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
具体内容详见公司《2021年年度报告》第四节“公司治理”之“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的相关内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告>的议案》
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司委托具有证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对美奇林进行商誉减值测试，并出具了《江西沐邦高科股份有限公司拟对合并广东美奇林互动科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值评估报告》（东洲评报字【2022】第【0767】号）。经过评估，在委托人及评估对象单位管理层批准的包含商誉资产组的未来经营规划能落实和本报告所列评估假设成立的前提下，美奇林的资产组的可回收价值为人民币16,900万元。
本次资产减值测试结果公允地反映了美奇林资产的减值测试结论，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（十）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次信用减值损失和资产减值损失的计提是恰当的。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（十一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（十二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
上述议案一、三、五、六、七、九、十、十一、十二的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关信息。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二二二年四月二十七日
公司代码：603398 公司简称：沐邦高科
江西沐邦高科股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
从全球市场规模来看，受货币贬值、经济不景气等因素影响，玩具产业增速放缓。具体来看，北美、西欧等成熟玩具市场饱和度高，增长缓慢，增速低于平均水平，而亚太、东欧等新兴玩具市场在居民收入增加，玩具消费支出增长等因素推动下增长较快，逐渐成为玩具行业增长力的主要推动力。
从我国玩具行业市场规模及增速的数据看，我国玩具行业的市场规模逐年增加，但增速有所放缓。整体来讲，随着生育政策的开放和对于二胎三胎的激励政策的逐步落实，我国的幼儿儿童群体数量将显著增加，这也意味着玩具行业未来的市场将更加广阔，市场规模也有广阔的增长空间。
公司的主营业务主要包括益智玩具业务、医疗器械业务、教育业务以及精密非金属模具业务。具体如下：
（一）益智玩具业务
公司主要从事益智积木玩具的研发、生产、销售以及服务。公司益智玩具产品主要包括科普系列、编程机器人系列、城市系列、婴幼儿系列及IP授权系列，总共20多个系列200多款热销产品，产品线覆盖儿童的各个年龄阶段，产品种类丰富，具有持续性和成长性。公司益智玩具业务市场广阔，营销网络遍布美国、日本、俄罗斯、英国、新西兰等多个国家。2021年度，公司益智玩具业务营收277,965,396.56元。
（二）医疗器械业务
2021年度，公司通过规划梳理、优化产品，加强在医疗领域的专业性探索，积极通过多渠道开拓合作，增设地区代理商制度，加大在一二线城市的市场投入，增设线上平台，促进品牌宣传。但随着疫情逐渐可控以及国内外防疫物资产能的提升，普通民众的需求也在相对减少，公司医疗器械业务板块营业收入同比减少69.44%。
（三）教育业务
公司根据教育部发布的《教育信息化“十三五”规划》中提出的STEAM教育和创客教育新模式的探索方针，以邦宝积木的搭建为载体，同各大高校平台展开合作，形成了邦宝STEAM、创客教育、人工智能教育体系，并通过在线教育和线下体验培训的模式积极推广，提升公司的品牌影响力。
（四）精密非金属模具业务
精密非金属模具业务主要为公司益智产品的生产提供支持，满足生产需要。通过多年的市场开拓和技术积累，公司已是一家集研发、生产、销售及服务为一体的文化创意型高新技术企业，在技术研发创新、品牌推广、产品质量、渠道建设等方面均处于行业领先水平。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入322,476,045.78元，比上年同期减少35.71%；实现营业利润-159,677,317.44元，比上年同期减少419.73%，主要是计提商誉减值所致；实现利润总额-140,089,961.43元，比上年同期减少391.06%；实现净利润-138,077,240.44元，比上年同期减少445.88%，主要是计提商誉减值准备所致。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-051
江西沐邦高科股份有限公司2021年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将江西沐邦高科股份有限公司（曾用名“广东邦宝益智玩具股份有限公司”，以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证监会《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900号），2021年4月，公司以非公开发行方式向12名特定对象发行人民币普通股（A股）46,251,707股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.29元/股，实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，减除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，募集资金净额为322,980,366.95元。
上述资金已于2021年4月26日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司发行人民币（A股）46,251,707股后实收股本验资报告》（大华验字（2021）第000268号）。
2.募集资金使用和余额情况
截至2021年12月31日,本次募集资金使用及余额情况如下：
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司于2021年4月30日与中国银行股份有限公司汕头科技支行、国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
2、募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金的专户已注销。
三、2021年度非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司累计以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币446,878,903元，包含收购广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）项目实际投资额4.4亿元，塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目实际投资额6,878,903元。其中，公司已于2018年8月29日与美奇林原全体股东办理完成了将美奇林100%股权变更登记至公司名下的变更登记手续，完成了重大资产重组的实施工作，并已以自筹资金完成了全部交易对价4.4亿元的支付。
2021年5月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以全部募集资金净额置换预先投入“收购美奇林项目”的部分自筹资金322,980,366.95元，公司独立董事、监事会、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了同意的核查意见。
（三）募集资金使用的其他情况
公司本次非公开发行股票实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，扣除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，募集资金净额为322,980,366.95元。经第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司置换“收购美奇林项目”部分收购款后，剩余募集资金金额为0元。因此，若公司继续投资“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”，则需要公司通过自筹方式来解决项目资金需求。
公司分别于2021年5月21日、2021年6月9日召开第三届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施“塑胶类教具玩具智能化生产技术改造项目”，以确保有充足的流动资金满足生产经营、实施中长期发展战略的需求，提升抗风险能力，保证公司的持续性发展。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表了同意的意见。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注： 2020年度，受新冠病毒疫情的影响，传统行业及实体经济整体客流明显下降，消费者到店消费减少。美奇林作为国内玩具运营商，其营业收入主要来自于大型超市、百货商场、玩具连锁商店、母婴店等渠道。因此，受新冠疫情影响，美奇林2020年度经营不及预期，实现三年业绩承诺的95%。
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-052
江西沐邦高科股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度利润分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月25日审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-138,077,240.44元，母公司年末累计未分配利润为86,771,745.93元,依据《公司法》和公司章程的规定，本年不需提取盈余公积金。
2022年4月25日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。本预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
二、本年度不进行现金分红的情况说明
鉴于公司2021年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，拟定2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月25日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需2021年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于公司的可持续发展及战略拓展的顺利实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经核查，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二二二年四月二十七日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科
江西沐邦高科股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人廖志远、主管会计工作负责人黄钟鸿及会计机构负责人（会计主管人员）李二虹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：黄钟鸿 会计机构负责人：李二虹
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：黄钟鸿 会计机构负责人：李二虹
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西沐邦高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：廖志远 主管会计工作负责人：黄钟鸿 会计机构负责人：李二虹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-053
江西沐邦高科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：264人
截至2020年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
2020年度业务总收入： 252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
公司同行业上市公司审计客户家数：2
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名姜纯友，2010年5月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在本所执业，2012年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况：5家。
项目质量控制复核人：姓名胡晓辉，2006年5月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年10月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。
签字注册会计师：姓名陈婷婷，2020年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在大华所执业，2017年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2022年审计费用将根据市场行情和工作量及大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
2021年审计费用180万元（其中年报审计费用为100万元，内控审计费用80万元）。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况和审查意见
公司董事会审计委员会已对大华所进行了审查，并对其2021年度审计工作进行了评估，认为大华所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；在2021年度财务报告审计及内部控制审计过程中，大华所恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关事项，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止，并将本议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司已将续聘2022年度会计师事务所事项提前与独立董事充分沟通并取得事前认可，公司独立董事发表如下意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘大华所为公司 2021年度财务审计和内控审计机构的相关事项并提交董事会审议。 基于独立判断立场，公司独立董事对续聘 2022 年度会计师事务所事项发表了如下独立意见：大华所具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘大华所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的相关事项，并提交2021年年度股东大会审议。
（三）公司履行的决策程序
公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至 2022年年度股东大会召开之日止，审计费用提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据实际情况商定。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司
董事会
二二二年四月二十七日
