公司代码：603108 公司简称：润达医疗
转债代码：113588 转债简称：润达转债
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》。同意公司2021年度不进行现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司所处的行业为IVD流通与服务行业，IVD流通服务商是连接上游IVD生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊断产业的重要组成部分。医学检验工作主要通过检验系统完成，检验系统除了检验设备、试剂、标准品、质控品等生产资料和检验人员等构成生产要素外，还需要配合全面的质量管理、实验室环境、标本采集输送、技术维修服务等工作最终产出检验结果。医学实验室的本质为通过各种仪器、试剂，将人体样本（血液、体液、组织等）生产成为检验数据与结果的“工厂”。作为服务于公立医疗机构检验科的中间渠道服务商，公司一方面需要承担起实验室诊断试剂/设备等生产资料供应链服务，同时为提高医学实验室检验系统的工作效率和管理水平，在设备产品选择、技术应用培训、流程操作规范、质量控制措施、试剂耗材管理存储、设备维修养护等方面还需提供专业化的技术支持服务和管理服务。
未来IVD流通服务行业将迎来以下发展趋势：
1）需求端：市场规模持续增长
根据2020年发布的《中国卫生健康统计年鉴》的统计数据，2019年国内医疗卫生机构收入为3.75万亿。国内公立医院检验收入为3,156.5亿元，同比增长12.5%。其中，2019年国内公立医院住院病人检查收入为1,553.5亿元，同比增长17%；门诊病人检查收入为1,600.3亿元，同比增长14.8%。对应于中间渠道检测服务商市场规模约1,000-1,300亿元左右，总体上IVD中间渠道服务行业市场规模保持持续稳定增长。国内检验行业的高速增长一方面受益于我国人口老龄化进程加快，患者基数增大；另一方面受益于我国医保体系不断健全、人均可支配收入增长、医疗消费理念得到提升，新的检验需求持续增加，院内检验项目不断扩容。目前我国纳入医保目录的检测项目约1,600项，普通的大型三甲医院开展检测项目约700-800项，而欧美等医疗体系较成熟的发达国家大型医院检测项目在3,000-4,000项，国内检验费用支出占医保整体支出比例较国外成熟医疗体系国家仍有较大的提升空间。现阶段在检验领域控费措施，对小部分成熟技术领域产品的集采降价，并不会影响整个检验市场长期向好的发展。借鉴国外体外诊断产品成熟的流通与服务模式基础上，结合我国医疗体制改革现状，国内的专业综合服务商将在体外诊断市场快速增长的背景下，迎来了良好的市场发展环境。
2）供给端：行业集中度日趋提高
目前我国IVD流通服务市场呈现出整体分散的竞争格局，IVD中小代理商多达2万余家，行业集中度较低。随着“两票制”、“阳光平台采购”、医保控费等政策的深入推进，供给格局会发生明显变化，中小经销商代理模式将逐步淘汰消失，行业集中度会进一步提升。未来拥有强大的市场覆盖能力、供应链能力、信息化服务能力、技术服务及综合管理服务能力的规模型IVD综合服务平台型企业将受益于医改政策的执行。
3）医学检验室降本增效需求逐步显现
根据2021年6月国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》及2021年8月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》，都提到了要加强公立医院主体地位，公立医院发展方式要从规模扩张转向提质增效，运行模式要从粗放管理转向精细化管理，进一步提升公立医院高质量发展新效能。医保控费、按病种付费（DRGs）等医保支付制度改革，医院药品及高低值耗材加成逐步取消，进一步驱动医疗机构从粗放管理到精细化管理的转变。目前医疗机构主要收入利润来自于检验、影像、手术等医技服务领域，医院对于检验科室的盈利和成本控制更重视，需要具备专业化的技术支持服务和精细化管理服务能力的第三方服务企业来帮助科室和医院提升实验室自身诊断服务能力和运营效率，降低综合管理成本最终实现精细化管理和降本增效的目的。
4）服务属性不断增强
随着诊断技术的不断发展，检验项目的种类持续增加，医学实验室需要不断引进新的诊断项目和先进的诊断技术和设备，对诊断结果取得的及时性和准确性也日趋提高。为提高检验系统的工作效率和管理水平，在设备产品选择、技术应用培训、流程操作规范、质量控制措施、试剂耗材管理存储、设备维修养护等方面存在依助于专业化的技术支持服务和管理服务的实际需求。同时，随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高。未来，拥有专业化综合服务优势的企业将获得更大的市场份额、形成更强的客户粘性。
5）IVD综合服务商迎来新课题
医学实验室从过去的小型工厂、发展到标准化工厂、未来将逐步出现超大型实验工厂，随着规模越来越大，对成本管控、质量标准要求也越高，实验室亦逐步走向智能化、精细化的管理模式。同时，随着医改政策的持续推进，检验标本的规模化检测将更具备成本优势。而基于我国以公有制为主导的医疗体制，我国医疗卫生资源主要集中在大型公立医院的实际情况决定了公立医院将成为我国医改的主阵地，如何帮助公立医院检验科提升自身检验能力和成本控制能力是未来IVD综合服务企业的发展课题。区域检验中心的建设推广，就是结合我国医疗体制情况所开拓的一条发展路径。通过区域检验中心的建设，大幅度提高区域内医学检验资源的利用水平和效率，通过规模化检测实现成本控制，同时提升基层医疗机构整体诊断能力和水平。
公司主营业务及经营模式
公司作为国内医学实验室综合服务商，以大数据、智能互联等信息技术为支撑，为各类实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室，还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室）提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。同时以体外诊断产品研发生产、数字化检验信息系统开发、第三方实验室检测等产业链延伸业务为补充，形成独特的综合性IVD业务服务体系。报告期内，公司主营业务包括两大板块：商业综合服务板块（IVD传统供应链业务、集约化业务/区域检验中心业务、第三方实验室检测业务）和工业板块（IVD产品研发生产业务、数字化检验信息系统业务）。作为一家IVD平台型综合服务商，公司两大板块业务互为补充，有效地满足了各级实验室的综合服务需求。
1）商业综合服务板块
公司自成立以来持续专注于体外诊断领域，并一直致力于为医学实验室疾病诊断提供整体解决方案服务。经过多年经营实践，确立了以医学实验室客户为核心的服务宗旨，通过针对检验系统运行特点构建的整体综合服务体系，为客户提供全方位定制化的综合服务，帮助院内医学实验室实现降低成本、提高运营效率、提升质量控制水平的管理目标。公司根据客户不同发展阶段，服务内容不断丰富、升级，从传统的供应链服务业务升级到院内实验室整体集约化运营管理服务及区域检验中心建设运营服务。通过综合服务能力的不断提升和升级，形成了稳定且不断增长的核心客户群体。截至报告期末，公司服务的医疗机构已达4,000余家，其中为院内实验室提供整体运营管理服务核心客户达391家。同时为了满足部分核心客户的特检需求，公司也布局了院外第三方实验室检测业务。
目前公司商业综合服务板块业务类型包括三大类：
传统的IVD供应链服务业务
作为公司传统的业务类型，主要以IVD产品的流通配送及售后维修技术支持为基础，为各类医学实验室提供包括丰富的多品牌产品组合服务、先进的冷链仓储物流、仪器定期维护保养及属地化快速响应维修服务在内的全产业供应链服务。
创新的集约化业务及区域检验中心业务
针对较大型的院内医学实验室对成本管控，效率提升的需求不断增强，公司顺应国家医改及产业发展趋势，不断升级服务内容，开创新的商业模式—集约化服务模式，该创新业务模式是在传统的供应链服务基础上，一方面通过试剂等生产资料的集中采购降低物料成本，另一方面根据各医疗机构的运营现况和发展规划，结合科技化管理理念，从构建实验室整体检验系统和提升运营管理综合服务入手，综合提升实验室诊断能力和服务水平，同时降低实验室运营管理、质量控制等综合成本，从而达到降本增效的目的。针对实验室成本管控，实现实验流程优化、设备选择合理化、试剂管理信息化、运营成本精细化、检测标准化，提供包括仪器设备维修等基础技术支持、实验室过程管理、质量控制管理等服务。针对实验室检测能力和水平提升，提供了包括临床教育培训、实验报告解读服务、既有检测项目临床推广、新产品新技术临床培训服务、学术交流及提供学科建设支持等系列增值服务。同时公司还为各级医疗机构提供特色专科建设整体化服务，如为微生物、病理、分子诊断、影像、透析等专科领域提供一体化解决方案。公司通过提供以上综合服务，提升大型IVD渠道综合服务商的服务价值属性，帮助医院实现降本增效的目的。
为进一步推动分级诊疗制度落地，加快推进紧密型医联体、医共体的建设，实现区域内医疗资源共享和信息整合，公司顺应国家相关医疗政策，不断提高自身服务能力，将集约化业务进行升级，将现有成熟的服务经验和模式由单体医院延伸到区域医联体所有医院，将区域医联体医院标本集中在中心实验室检测，实现规模化检测。一方面，通过中心实验室升级、区域样本物流平台及区域信息平台搭建、健全区域实验室质量管理体系，提升中心实验室整体诊断能力及服务水平；另一方面，组织专家建立标准，依据标准提供线上与线下的基层医生临床培训教育，依据病种及临床路径制订对应检测项目，提升基层医院服务能力，增加基层标本外送，实现中心实验室良性循环；通过患者宣教，提高区域影响力，助力各地医联体的成功落地，助推分级诊疗的成功实现。公司目前在全国已向40余家区域检验中心提供解决方案，获得了客户和市场的高度认可。
第三方实验室检测业务
作为院内实验室集约化业务及区域检验中心业务的补充，为满足部分核心客户特检项目需求，公司借助自身资源优势，也积极布局了院外第三方实验室检测业务。公司建立以精准检验为主导、创新模式为特色，学术交流为平台的综合性医学检验实验室，引进国内外一流的高端检测设备，大力推进产学研的发展，完成了基因芯片技术、质谱色谱、细胞成像、蛋白指纹图谱、液态芯片、药敏测试等多个检验技术平台的搭建，范围覆盖了从常规到高端的主流技术领域，检验项目超过2000项，其中包括分子诊断、远程病理诊断、冰冻病理、CTC循环肿瘤细胞检测、染色体检测等高端检测项目，较好的满足公司集约化客户及区域检验中心客户对部分高端诊断项目的外包服务需求。同时，近两年在具备成熟PCR实验室检测基础的情况下，具备强而有效地响应疫情期间核酸检测的运营管理能力。
2）工业板块
IVD产品研发生产制造业务
自主研发生产制造业务：基于公司对下游客户在产品需求的洞察力，公司积极布局上游IVD生产制造业务，对IVD上游部分特色技术领域产品进行了差异化布局，自主品牌产品覆盖质控、糖化、质谱仪、POCT、生化等领域。报告期内，公司持续加大自产产品的研发力度，于2021年12月推出重磅的自主产品-ARP-6465MD三重四极杆质谱仪，实现了公司在精准检测领域的重大突破，同时推出全新一代糖化血红蛋白仪MQ-8000,进一步满足高端客户的产品需求。公司以新产品研发中心为依托，不断提升整体研发水平。
联合研发生产制造业务：在IVD上游部分主流成熟技术领域产品如化学发光免疫领域，公司充分发挥自身研发、生产产能优势，渠道平台及售后服务优势，与全球IVD巨头奥森多展开业务合作，双方成立联营公司，共同在免疫等领域研发相关产品，同时公司为合作开发的产品提供代工生产、销售及售后服务。此举开创了公司在工业板块发展的新业务模式，预计将为公司工业板块业务带来新的业务增量。
数字化检验信息系统业务
公司聚焦智慧检验，打造数字化检验平台，以大数据、人工智能等技术为基础，在实验室信息、智能化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读等各环节赋能传统检验医疗服务向精益化、智慧化转型升级，实现数字化检验诊疗。针对检验数据产生环节，包括：1）实验室智慧化管理，开发了系列数字化信息产品，如SIMS系统（实验室试剂库存管理系统）、Mai47系统（医疗供应链协同云平台）、POCT智慧管理平台、ISP系统（仪器服务平台）、CCLS（冷链物流系统）、DAP（数据融合平台）等；2）实验室质量控制管理，开发了实验室质量控制管理软件，质量云及检验结果互认平台等。针对检验数据信息传导环节，开发了LIS系统（医学实验室信息系统）、BIS系统（临床输血质量管理系统）、区域信息平台等。针对检验数据分析解读环节，开发了润达慧检-人工智能解读检验报告系统、全周期健康管理互联网平台等。为实现检验检测数字化转型，未来公司会继续围绕B端医疗机构，致力于开发更多智慧医疗、智慧服务和智慧管理系列数字化产品，提升医疗效率；同时围绕C端患者，为患者提供检验报告人工智能解读分析，康复养老慢病管理，辅助生殖管理等智能化医疗服务。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
1. 2021年分季度主要财务数据（未审计已披露定期报告数据）
2. 审计前后2021年分季度主要财务数据差异和影响，即对上海润林收购标的是否达到并表标准的业绩影响程度变化如下：
3. 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
经2020年12月25日公司第四届董事会第十三次会议及2021年1月11日公司2021年第一次临时股东大会审议通过：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司受让上海润达盛瑚投资管理中心（有限合伙）、上海润祺投资管理中心（有限合伙）、江苏康克生物技术有限公司、成都坤洋实业发展有限公司、深圳市树辉投资咨询有限公司五方分别持有上海润林医疗科技有限公司10.00%、10.00%、7.14%、6.93%及6.93%的股权。交易完成后杭州润达将持有上海润林56%股权。
上海润林已于2021年1月26日完成工商变更登记。公司按照协议约定支付了部分股权款，因此公司将上海润林纳入并表子公司管理范围，2021年前三个季度定期报告则按照此口径进行。
但在2021年报审计期间，审计机构认为公司与上海润林的原股东签订的41%股权转让交易未全部完成。股权转让款实际支付时间经合约方谅解较合同约定有所延迟，从合同内容约定条件整体来看，此股权交易并未全部执行完成，按谨慎性原则，最终判定，报告期末杭州润达医疗管理有限公司拥有上海润林35%的股权，应作为合营或联营企业核算权益。
综上， 2021年审定的季报数据和已披露的季度数据产生差异。上海润林并表前后对公司合并报表的业绩并未形成重大影响。
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入886,010.80万元，同比增长25.33%；归属于母公司股东的净利润为38,022.91万元，同比增长15.23%；归属于母公司净资产为346,273.44万元，基本每股收益0.66元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-013
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以邮件形式发出，因上海地区疫情防控，会议于2022年4月25日（星期一）10:00-12:00以网络视频会议方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事俞康、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员黄俊朝、陆晓艳、仝文斌、廖上林列席了会议。会议由公司董事长赵伟东先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
2021年公司在董事会的指导精神下，围绕战略目标与经营目标狠抓年度计划，落实业务开展，虽受到国内疫情区域性地反复，仍能稳步提升。实现营业收入886,010.80万元，同比增长25.33%；归属于母公司股东的净利润为38,022.91万元，同比增长15.23%
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
公司在2021年治理机制科学完整，正常履行董事会权利义务。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。
报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。
2022年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于2021年度不进行利润分配的议案》。
考虑到公司所处行业领域正处于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，公司需预留资金用于业务流动周转和业务发展，特别是今年3月以来上海地区遭遇较为严重的疫情影响，在疫情形势发展不明朗的情况下，公司需准备好充分的流动资金以做好疫情防控、保供工作以及应对未来的业务开展的变化。因此公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2021年度不进行利润分配的公告》。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。
为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币70亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。
上述事项有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2022年度担保预计的议案》。
公司2022年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币369,100万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2022年度担保预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2022年度担保预计的核查意见》。
独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司正常经营业务所需，预计了2022年度与各关联方的日常关联交易金额。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于审议2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2021年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。
独立董事发表了独立意见，同意公司作出的2021年度内部控制评价报告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。
为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2021年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2021年度各项信用减值准备及资产减值准备共计7,781.64万元。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计1,581.82万元。两者合计9,363.46万元。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。
独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
经审议，同意补选姚沈杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于补选非独立董事的公告》。
独立董事发表了独立意见，同意了该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-019
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于计提减值准备及报废资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提减值准备
（一）本次计提减值准备的概况
为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至2021年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果，计提2021年度各项信用减值准备及资产减值准备共计7,781.64万元。其中，计提应收账款信用减值准备5,166.25万元，应收款项融资减值准备1,431.00万元，应收票据减值损失61.47万元,其他应收款信用减值准备356.09万元，其他流动资产减值准备冲回2.30万元，一年内到期的非流动资产减值准备冲回17.16万元，长期应收款减值准备24.86万元，应收股利信用减值准备31.55万元，计提存货跌价准备14.47万元，计提长期股权投资减值准备715.41万元。
（二）本次计提减值准备的具体说明
计提减值准备的依据：《企业会计准则》和公司相关制度
? 1、计提信用减值准备情况
截至2021年12月31日，公司当年对应收账款计提坏账准备5,166.25万元，对其他应收款计提坏账准备356.09万元。其中，单项金额不重大但单独计提坏账准备189.43万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提4,976.82万元；按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提356.09万元。
截至2021年12月31日，公司当年计提其他流动资产减值准备冲回2.30万元，应收款项融资减值准备1,431.00万元，应收票据减值损失61.47万元,一年内到期的非流动资产减值准备冲回17.16万元，长期应收款减值准备24.86万元，应收股利信用减值准备31.55万元。
2、计提存货跌价准备情况
公司对截至2021年12月31日存货进行盘点、清查，对呆滞的仪器设备，并且后期暂无确定处理方式的，予以全额计提存货跌价准备，2021年共计提存货跌价准备14.47万元。
3、计提长期股权投资减值准备情况
公司于2017年3月购买了黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司（简称“润达泰诚”）40%的股权，投资成本为1,000万元。
润达泰诚作为一家以提供医疗供应链服务为主的医学实验室综合服务企业，立足哈尔滨、辐射东三省。主营业务为通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。自被公司收购以来，润达泰诚一直致力于搭建东三省的冷链产品流通与服务平台，为各类型医疗机构提供高品质、全领域的综合服务,满足各类型医疗机构的个性化需求。
但是，由于东北地区市场竞争加剧，以及疫情不断持续反复的影响，润达泰诚传统配送业务受到较大影响，2021年业绩未达到公司原有预期。考虑到目前润达泰诚现有业务模式较为单一，国家持续推进医改政策，“两票制”、“阳光采购平台”、医保控费等政策陆续出台，以及东北地区市场竞争不断加剧等因素，公司对润达泰诚的未来业绩情况进行了审慎的预测，并聘请万隆（上海）资产评估有限公司对润达泰诚长期股权投资进行了减值测试评估，出具了“万隆评财字（2022）第40051号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果，公司对持有的润达泰诚40%股权可收回金额1,999.00万元低于账面价值2,714.41万元的差额计提长期股权投资减值准备本期计提减值准备，故2021年公司对润达泰诚长期股权投资计提减值准备715.41万元，占投资成本的71.54%。
二、报废资产
（一）本次报废资产的原因
随着公司业务规模扩大，结合业务实际需求，公司部分固定资产已不能满足日常使用之需求，同时，根据《医疗器械监督管理条例》等规定，体外诊断试剂及耗材一旦过期不允许销售且无转让价值，故予以报废并送交相关机构进行焚烧处理。
（二）本次报废资产的具体说明
根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认本次报废存货合计1,256.14万元，报废非流动资产合计325.68万元。
上述资产报废将导致公司2021年度合并报表的利润总额减少1,581.82万元。
三、本次计提减值准备及报废资产对公司的影响
公司2021年度计提减值准备及报废资产将分别减少公司利润总额7,781.64万元、1,581.82万元，合计减少公司利润总额9,363.46万元。
本次涉及到计提长期股权投资减值准备的公司体量极小，2021年度收入占总营业收入的0.68%，因此，本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。
四、公司对本次计提减值准备及报废资产的审批程序
2022年4月25日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，分别以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。
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五、独立董事关于公司计提减值准备及报废资产的独立意见
独立董事认为：公司本次计提减值准备和报废资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提减值准备及报废资产。
六、审计委员会关于公司计提减值准备和报废资产的审核意见
董事会审计委员会认为：本次计提减值准备和报废资产的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备和报废资产。
七、上网文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见
八、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：2022-021
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月25日 13点30分
召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月25日
至2022年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
（三）登记时间：2022年5月20日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00
六、 其他事项
（一）为保障参会人员的健康安全，以及配合当地疫情防控工作，降低疫情传播风险，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。敬请各位股东支持和理解。
（二）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（三）联系方式
公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部
联系电话：021-68406213 传真：021-68406213
联系人：张诚栩 邮政编码：200085
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海润达医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2022-022
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
为子公司武汉润达尚检医疗科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：武汉润达尚检医疗科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,750万元，此前已实际为其提供担保余额为3,500万元。
● 本次担保是否有反担保：其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。
● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为221,400.68万元、公司对控股子公司提供的担保总额为218,700.68万元、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产63.94%和63.16%。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经公司董事会及股东大会审议通过：自2021年5月21日至2021年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币429,000万元的授信额度提供连带责任保证担保（详见公告：临2021-013），其中为武汉尚检提供不超过13,000万元的担保。
因上海地区疫情防控影响银行正常核保流程，现公司拟为武汉尚检在上述担保预计范围内在华夏银行申请的银行贷款作如下担保公告：
注：反担保措施：武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司。
二、被担保人基本情况：
1、武汉润达尚检医疗科技有限公司（简称“武汉尚检”）
公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号
法定代表人：陈政
经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物技术开发；医疗器械I类批发（或零售）；医疗器械II、III类批发；医疗器械的租赁、安装、维修；汽车销售；食品药品检验仪器安装、维修及批零兼营；办公用品、塑料制品批零兼营；实验室设备、计量检定设备、生物化学试剂（不含危化品）、化工产品（不含危化品）、家用电器、智能设备、办公设备、电子设备、计算机软硬件及配件、卫生用品、消毒用品、医疗设备的批零兼营；供应链管理；普通货物仓储服务；普通货物道路运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主营业务：医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。
与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其76%股权。
注：以上数据经审计，单位为万元。
三、担保协议的主要内容
注：（1）贷款期限以实际发生为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十四次会议，董事会发表意见：“上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。”详见公司《关于公司2021年度担保预计的公告》（公告编号：临2021-013）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为221,400.68万元、公司对控股子公司提供的担保总额为218,700.68万元、上述数额分别占公司2021年12月31日经审计净资产63.94%和63.16%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
