证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-026
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，除独立董事唐秋英女士、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议外，其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月26日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、保荐机构招商证券股份有限公司对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《内部控制规则落实自查表》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
《公司2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2021年度关联方资金占用及担保情况的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。
公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。董事会对公司上述关联交易无异议。
表决结果：关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决，4票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2021年度总经理工作报告》。
董事会听取了肖铿总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，工作报告对2021年公司的工作做出了总结，并提出了2022年的工作计划。
董事会认为2021年公司经营管理层有效的执行了股东大会、董事会的各项决议，较好的完成了2021年度的经营目标，对2022年的工作计划设定合理。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
8、审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《独立董事2021年度述职报告》于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。
同意公司2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日的总股本476,831,227股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金23,841,561.25元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
同意2022年公司向商业银行申请综合授信总额度100,000万元人民币，此授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于开展金融衍生产品交易业务的议案》。
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生产品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下开展金额不超过1亿美元的金融衍生产品交易业务，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件,授权期限自本议案获得2021年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生产品交易业务的公告》。
公司独立董事的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年薪酬执行情况与2022年薪酬预案的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于激励对象周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计108,000股限制性股票。公司完成此次回购注销后注册资本将由476,831,227元减少至4,762,723,227元。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳可立克科技股份有限公司股票回购注销部分已授予限制性股票事宜的法律意见书》，详细内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
由于公司在2021年度进行非公开发行股票、授予激励对象限制性股票、以及部分被激励人员离职导致公司股份及注册资本变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。
本议案尚需提请股东大会审议。
修订后的公司章程以及公司章程修订说明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司章程（2022年4月）》及相关公告。
16、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
本议案还需提请股东大会审议。
修改后的《深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，对公司无重大影响，不会对公司所有者权益、总资产、净资产、净利润等指标产生实质性影响。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表的意见全文于2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
同意公司于2022年5月18日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2021年度股东大会的通知》将于2022年4月27日登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《2022年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。
具体内容详见公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-029
深圳可立克科技股份有限公司关于预计
公司2022年度日常关联交易额度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾回避表决。2022年公司因日常经营的需要，需向深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”）销售变压器产品，前述交易行为构成关联交易。
2021年度公司与盛弘股份关联交易实际发生金额为2,880.39万元，预计2022年度公司及全资子公司与盛弘股份关联交易金额合计不超过6,000万元人民币。
本年度预计关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需经过股东大会审议。
2、 预计日常关联交易类别及金额
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
1、盛弘股份基本情况
公司名称：深圳市盛弘电气股份有限公司
成立日期：2007年9月28日
住所：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋
法定代表人：方兴
注册资本：9123.3553万人民币
经营范围：电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的技术开发与销售；自动化装备和相关软件的研发、设计、系统集成、销售与技术服务（以上不含限制项目）；充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的设计；太阳能发电系统的设计；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统设计；经营进出口业务；房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电源；储能单元）、电动汽车充电产品（包括电动汽车充电机电源模块；分体式充电柜；户外一体化桩；各种定制整流电源）、回馈式充放电电源产品（包括铅酸电池充放电逆变电源；电芯化成分容设备；锂电池组检测设备；动力电池组测试系统；回馈电子负载系统）的生产；太阳能发电系统的施工；可再生能源分布式发电站建设、运营与维护；离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护；微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设；新能源汽车充电站点建设及运营；自动化装备和相关软件的生产。
截至2021年9月30日，盛弘股份的总资产为145,536.43万元，净资产为81,339.41万元；2021年1-9月营业收入为65,804.21万元，净利润6,864.71万元（未经审计）。
2、盛弘股份与公司及全资子公司的关联关系
盛弘股份的控股股东方兴，与本公司发起人之一可立克科技有限公司之股东肖瑾为夫妻关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易的规定，盛弘股份与公司全资子公司发生的交易也属于关联交易。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方盛弘股份是依法存续且正常经营的上市公司，财务状况良好，付款及时，具备较好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
三、关联交易主要内容及定价政策
2022年因日常经营需要，预计公司向盛弘股份销售变压器的关联交易金额不超过6,000万元,公司及全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
四、关联交易目的及对公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司及全资子公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性,交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对公司造成不利影响。
五、独立董事意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：
公司已将与关联方深圳市盛弘电气股份有限公司的关联交易事项事先提供了相关资料，并与我们进行了沟通。作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅，对预计公司2022年度日常关联交易额度事项表示事前认可，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖铿、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。
独立董事对于该议案的独立意见：
在审阅有关文件资料后，我们对公司关于预计公司2022年度日常关联交易额度议案发表独立意见： 公司根据2022年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司及全资子公司与关联方产生的正常经营往来而发生，有利于公司拓展业务、增加收入。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意公司实施上述事项。
六、监事会意见
公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-042
深圳可立克科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以476,831,227为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）经营范围
公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板(不含印刷电路板)、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；普通货运；自有物业租赁(艺华花园)。
（二）主要产品
1、磁性元件类产品
磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括光伏逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波电感、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。
2、开关电源类产品
开关电源产品按照产品特性可以分为电源适配器、动力电池充电器和定制电源三大类。具体产品包括：电源适配器、动力电池充电器、网络通信电源、工业及仪表电源等多个系列。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）收购中车电动股权事项
公司与控股股东盛妍投资分别持有中车电动1.39%、7.50%的股份，为增强公司与标的公司之间的产业协同需要，公司以人民币26,660万元购买控股股东盛妍投资持有的中车电动7.50%的股份，本次收购完成后，公司持有标的公司8.89%的股份。增加对中车电动的股份比例，有助于通过股份合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度，带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求，进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力，符合公司的新能源产业布局的战略规划 （二）收购海光电子事项
公司于2021年11月拟参与竞买天津光电集团有限公司在天津产权交易所挂牌转让其持有的深圳市海光电子有限公司的股权。2021年12月30日，公司经过公开、公平、公正的网络竞价，以18,604.49万元竞买到海光电子54.25%股权。公司竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力。竞买后将扩展公司产品的应用领域，进入到公司目前尚未覆盖的客户供应链体系，协同效应较为显著。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖铿
2022年4月26日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2022-035
深圳可立克科技股份有限公司监事会
关于回购注销2020年限制性股票激励
计划部分限制性股票的核查意见
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳可立克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
经核查：鉴于周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象与公司解除劳动关系已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司回购注销周常峰、刘建男、刘梦洁、欧兴发、阳辉、张郭峰、马红飞、黄小苡8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计108,000股。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会
2022年4月26日
