证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-022
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年4月15日以通讯方式发出，会议于2022年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，并同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
该报告具体内容已于2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《2021年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2021年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2021年年度审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
四、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
五、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、审议通过了关于公司《2022年度融资计划的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
七、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。
经核查，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
全文详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》
八、审议通过了公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，该议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。
经审议，公司监事会认为：《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
九、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《中光学关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
十、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。
十一、审议通过了公司《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审议，监事会成员一致认为：公司2022年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
该议案具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《2022年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
十二、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。
经审议，公司本次向子公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《中光学关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
十三、审议通过了公司《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的议案》。
监事会认为：本次符合公司业务的发展方向，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》。
十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
经核查，公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将《公司章程》进行修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十五、审议通过了公司《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2022年第一季度报告内容详见巨潮资讯网，2022年第一季度报告同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-020
中光学集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.应收款项融资较年初减少28,537,659.00元，下降50.73%，主要是本期银行承兑汇票到期承付终止确认所致。
2.在建工程较年初增加29,701,392.46元，增长40.67%，主要是本期在建项目投入增加所致。
3.应付票据较年初减少57,384,572.40元，下降57.4%，主要是本期应付票据到期承付所致。
4.应付职工薪酬较年初减少23,725,692.90元，下降32.76%，主要是本期发放上年预提绩效奖金所致。
（二）利润表项目
1.税金及附加同比增加1,096,499.93元，增长47.25%，主要是本期新增土地缴纳土地使用税所致。
2.财务费用同比增加1,398,838.82元，增长163.4%，主要是本期支付担保手续费用所致。
3.其他收益同比减少3,849,687.58元，下降60.85%，主要是本期收到政府补助同比减少所致。
4.投资收益同比减少3,153,552.87元，下降156.73%，主要是本期联营企业亏损所致。
5.资产减值损失同比减少735,557.46元，下降100%，主要是上期计提存货跌价损失所致。
6.营业利润同比减少-33,939,492.98元，下降667.69%，主要是本期产品结构变化，高附加值产品占比同比下降，产品毛利无法覆盖固定成本及期间费用。
7.所得税费用同比减少40,097.87元，下降100%，主要是本期应纳税所得额为0,，无需计提所得税费用。
（三）现金流量表项目
1.收到的税费返还同比增加2,232,483.41元，增长60.68%，主要是本期收到的出口退税同比增加所致。
2.收到的其他与经营活动有关的现金同比减少19,884,779.08元，下降55.76%，主要是上期承兑保证金变动较大所致。
3.收到其他与投资活动有关的现金同比减少13,752,508.37元，下降97.87%，主要是上期子公司收到项目款所致。
4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少44,720,016.44元，下降50.92%，主要是本期公司购建固定资产同比减少所致。
5.取得借款所收到的现金同比减少24,000,000.00元，下降80%，主要是本期借款同比减少所致。
6.支付其他与筹资活动有关的现金同比减少763,093.16元，下降59.29%，主要是子公司上期支付的保理融资款所致。
7.汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,289,405.60元，下降349.47%，主要是本期汇率变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中光学集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：魏全球 会计机构负责人：韩桂全
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李智超 主管会计工作负责人：魏全球 会计机构负责人：韩桂全
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中光学集团股份有限公司董事会
2022年04月27日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-021
中光学集团股份有限公司第五届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知于2022年4月15日以通讯方式发出，会议于2022年4月25日在南阳市公司会议室以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2021年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网， 2021年年度报告摘要同时刊登于2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二、审议通过了《关于公司<2021年董事会年度工作报告>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
该报告的具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网《2021年董事会年度工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
第五届董事会独立董事姜会林、刘姝威、王腾蛟，分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网《中光学2021年度独立董事述职报告》。
三、审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。
董事会认为《公司2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司在落实股东大会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
四、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
公司2021年度财务决算报告之审计报告全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网。
五、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
六、审议通过了公司《2021年度利润分配预案》, 本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2021年度公司利润分配预案为：以2022年4月25日公司总股本262,406,166股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.24元（含税），共计分配现金红利58,778,981.18元，分红金额占年度归属于母公司净利润的40.03%。利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于2022年4月27日巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。
七、审议通过了关于公司《2022年度融资计划的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
董事会同意公司及控股子公司2022年度计划向有关金融机构申请总额不超过21.51亿元的综合授信额度。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
八、审议通过了《关于公司2022年度科研开发计划的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
九、审议通过了《关于公司2022年度投资计划的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
十、审议通过了《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
该报告具有内容详见2022年4月27日载于巨潮资讯网的公司《2021年度社会责任报告》。
十一、审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告进行了鉴证，出具了《内部控制鉴证报告》，内容登载于巨潮资讯网。公司《2021年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网。
公司监事会对此议案发表的审核意见详见登载于巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。
十二、审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：8票同意， 0票反对， 0票弃权。决议通过。
十三、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2022年4月27日的巨潮资讯网。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2022年4月27日巨潮资讯网。
十四、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会同意公司及子公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循环额度）不超过人民币30,000万元，保理业务授权期限自公司股东大会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
该事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于巨潮资讯网的请参考公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
十五、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。有关该事项的详细情况，请参考公司登载于2022年4月27日巨潮资讯网的《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。
十六、审议通过了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。
十七、审议通过了公司《关于预估2022年度日常关联交易发生额的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：关联董事李智超、高巍、段永胜、万毅、徐斌回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司董事会认为：2021年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。公司预计的2022年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见登载于2022年4月27日巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。
十八、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会同意拟使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学有限”）进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。
董事会认为：本次使用募集资金进行增资不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。同意使用募集资金10,000万元人民币向全资子公司河南中光学集团有限公司进行增资，用于实施重大资产重组配套募集资金投资项目。
具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网上的公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。
十九、审议通过了公司《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》
董事会认为：本次增资有利于提升利达光电的资本实力，改善利达光电的财务状况和资本结构，有利于提升公司盈利能力，符合公司业务的发展方向，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
具体内容详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网的《关于向全资子公司南阳利达光电有限公司增资的公告》。
二十、审议通过了《关于公司<经理层成员2021年度绩效合约执行情况报告>的议案》。
董事会对公司经理层2021年的考核结果无异议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二十一、审议通过了《关于公司<2022年经理层成员绩效合约>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二十二、审议通过了《关于公司<2022-2024年经理层成员任期绩效合约>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二十三、《关于修订<董事长专题会会议制度>等若干制度的议案》
董事会同意对《董事长专题会会议制度》《总经理工作规则》《总经理办公会会议制度》若干制度进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
该三项制度的具体内容刊登于2022年4月27日巨潮资讯网。
二十四、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
《公司章程修订对照表》详见附件。公司章程全文具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网公司《独立董事对公司第五届董事会第二十九次会议相关事项及2021年度有关事项的独立意见》。公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。
二十五、审议通过了公司《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
《2022年第一季度报告》同时刊登于2022年4月27日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二十六、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
2021年年度股东大会定于2022年5月19日（星期四）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第五届监事会第二十次会议提请股东大会审议的相关事项。详细内容见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网公司《关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
附件：公司章程修订对照表
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件：
附件：《公司章程》修订对照表：
