证券代码：301256                 证券简称：华融化学                 公告编号：2022-019

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　根据华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”）经营规划和发展策略，将生产经营职能与管理和创新发展职能相分离，并进行专业化运营，公司拟对全资子公司成都新融望华新材料科技有限公司增资500万元人民币，该公司注册资本将增至1,000万元人民币；并投资设立3家全资子公司，新设子公司名称为华融化学（成都）有限公司、成都华融化学物流有限公司、成都华融化学工业服务有限公司（公司名称以市场监督部门核定为准），注册资本分别为1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币，均以自有或自筹资金出资。

　　本次增资及设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需董事会审议；无需相关部门批准。

　　二、拟设立、增资的子公司基本情况

　　（一）华融化学（成都）有限公司

　　公司名称： 华融化学（成都）有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：四川省成都市

　　股东结构：华融化学持股100%

　　出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

　　经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营，肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）

　　以上内容以市场监督管理部门核定为准。

　　公司将向华融化学（成都）有限公司划转资产，并变更募投项目“降风险促转型改造项目（一期）”的实施主体为华融化学（成都）有限公司，详见同日披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

　　（二）成都华融化学物流有限公司

　　公司名称：成都华融化学物流有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　注册地址：四川省成都市

　　股东结构：华融化学持股100%

　　出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

　　经营范围：一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；包装服务；供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　以上内容以市场监督管理部门核定为准。

　　（三）成都华融化学工业服务有限公司

　　公司名称：成都华融化学工业服务有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　注册地址：四川省成都市

　　股东结构：华融化学持股100%

　　出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售；密封件制；紧固件制造；专业保洁、清洗、消毒服务（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上内容以市场监督管理部门核定为准。

　　（四）成都新融望华新材料科技有限公司

　　公司名称：成都新融望华新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510182MA64549669

　　注册资本：增资前人民币500万元，增资后人民币1,000万元

　　注册地址：四川省成都市

　　股东结构：增资前后均为华融化学全资子公司

　　增资方式：现金增资，资金来源为自有资金或自筹资金

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成都新融望华新材料科技有限公司依法存续，从事与华融化学主营业务相关的供应链业务，增资后主营业务不变。

　　成都新融望华新材料科技有限公司最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　

　　注：2021-12-31/2022年1-12月数据经审计；2022-03-31/2022年1-3月数据未经审计。

　　三、 对外投资合同的主要内容

　　公司对全资子公司增资或新设立全资子公司，无需签订投资合同。

　　四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

　　1. 投资目的

　　本次对外投资设立3家全资子公司事项及对全资子公司增资，是基于公司未来经营规划和发展策略，将生产经营职能与管理和创新发展职能相分离，并进行专业化运营，增强公司持续经营能力，进而提升公司整体资产质量和经营绩效的安排。

　　2. 存在的风险

　　本次公司新设立子公司，其所经营业务尚需国家相关主管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

　　子公司设立后，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将采取积极的发展和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　　3.对公司的影响

　　此次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，且根据经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司董事会

　　2022 年 4月 26日

　　

　　证券代码：301256            证券简称：华融化学                 公告编号：2022-010

　　华融化学股份有限公司2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。

　　氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品、碳酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等钾盐、高级碱性电池、食品添加剂、歧化松香钾皂、医药中间体、液体肥料、合成橡胶、ABS树脂、天然橡胶乳液、纸张分量剂、生物柴油、橡胶助剂、石油精炼除硫等领域。次氯酸钠用于水处理及消毒、纸浆漂白等，医药工业中用于制氯胺等。盐酸是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。次氯酸钠主要应用于水的净化，以及用作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中常用于制氯胺。液氯可用于冶金、纺织、造纸、净水等行业，是合成盐酸、聚氯乙烯树脂、塑料、农药等化学品的重要原料。

　　（一）氢氧化钾行业情况

　　氢氧化钾行业市场容量较为稳定，下游产品用途广泛，产品应用较为成熟，其客户需求相对稳定。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业，行业的市场集中度逐步提高，小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息，近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定，各厂商基本产销平衡，除去部分厂家生产碳酸钾等产品的自用部分，各企业产量同销量基本一致。

　　在双循环经济体系下，近年来水溶肥市场的发展，以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升，国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长，氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。

　　报告期内，受到含钾肥料、钛白粉、农药、染料等传统行业需求恢复的影响，2021年国内氢氧化钾消耗总量较2020年有稳定增长。同时，医药、新材料、碱性电池、光伏等行业对高端氢氧化钾的需求量也呈现持续上升的趋势。氢氧化钾制造的主要原料氯化钾是重要的农资，报告期内氯化钾价格上涨幅度超过90%。公司广泛开拓采购渠道，确保氯化钾生产用量提前采购到位，积极调整产品结构和渠道结构，加大高端市场的推广力度。

　　（二）电子化学品行业情况

　　报告期内，国内芯片及其配套产业进一步发展，“碳中和”政策背景下，光伏产业链进一步发展，高能耗、劳动密集型产业向西南和西北地区转移。2021年中国芯片产量增加33%，太阳能电池产量增加42%。国内电子化学品发展起步较晚，产品种类单一、质量还不够稳定，国产电子化学品在芯片行业的占有率仍然较低，太阳能电池和显示面板行业电子化学品国产化率较高。目前我国太阳能电池产能增长主要集中于长三角、西南、西北地区，公司处于四川成都，距离西南、西北地区市场较近。受限电和西部地区太阳能电池产业的扩产，公司拓展光伏行业的客户，并与行业内部分知名光伏企业建立了稳定合作。

　　（数据来源：国家工信部、国家统计局）

　　（三）次氯酸钠和水处理剂行业情况

　　次氯酸钠是主要消毒产品之一，可用于消毒剂、漂白剂、合成原料，其中消毒剂是最主要应用领域。受疫情影响，84消毒液的需求量增加；在水处理领域，污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠，自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区，以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营，对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司现有次氯酸钠产能4万吨/年，募投项目建成后次氯酸钠产量和质量都将得到较大提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司于2022年3月首次公开发行股票并上市，详见2022年3月9日-22日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《发行公告》《招股说明书》《上市公告书》等发行上市文件。

　　

　　证券代码：301256            证券简称：华融化学         公告编号：2022-024

　　华融化学股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于2022年4月26日9:10在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名(其中通讯方式出席的董事为:李建雄、张明贵、姚宁、卜新平)。会议由董事长邵军先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2021年度报告>及摘要的议案》；

　　经与会董事审议，认为公司编制的《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2021年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》， 2021年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2021年内部控制自我评价报告的核查意见》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　2021年度高级管理人员薪酬方案如下：

　　单位：人民币万元

　　

　　关联董事唐冲先生回避本议案表决。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；

　　报告期内，公司项目建设稳步推进、注重自主创新、管理水平有效提升、生产情况实现“安、稳、长、优”、安全环保工作开展，并积极履行社会责任。管理层将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在推动高质量发展方面积极作为。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》；

　　根据公司2021年度财务决算及2022年度经营计划，预计公司2022年可实现营业收入预计不低于8亿元，同比增加25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　关联董事李建雄、张明贵、邵军回避本议案表决。

　　独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2021年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；

　　根据公司2022年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司2022年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过8亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

　　使用募集资金置换已预先投入的资金共计10,901.15万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金10,646.01万元，置换已预先支付的发行费用255.14万元。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　全体董事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　15. 审议通过《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　16. 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任及解聘部分高级管理人员的公告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　17. 审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司2021年度股东大会的议案》。

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十三次会议决议；

　　2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：301256          证券简称：华融化学        公告编号：2022-023

　　华融化学股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以电子邮件的形式发送至公司全体监事。会议于2022年4月26日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中李红顺以通讯方式出席）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》， 2021年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

　　监事会认为董事会编制的《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　同意公司以480,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金24,000,000.00元。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

　　《2022年度财务预算报告》预计公司2022年可实现营业收入不低于8亿元，较去年同期增加幅度25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长，符合公司发展阶段和发展战略。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　使用募集资金置换已预先投入的资金共计10,901.15万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金10,646.01万元，置换已预先支付的发行费用255.14万元。符合相关法律法规、规范性文件的要求，置换金额与会计师事务所鉴证报告一致，同意置换。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　该议案全部监事回避，未进行表决，直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 公司第一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：301256                       证券简称：华融化学                    公告编号：2022-014

　　华融化学股份有限公司公司控股股东

　　及其他关联方占用资金情况专项公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师”）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（川华信专（2022）第0265号）。公司独立董事基于客观、独立判断的立场，对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下：

　　一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　公司编制了《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与华信会计师审计公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

　　为了更好地理解公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

　　二、独立董事意见

　　我们对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查，我们认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用，不存在违规占用公司资金的情况。

　　三、备查文件

　　1. 华信会计师出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附：《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 4 月 26 日

　　2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

　　编制单位：华融化学股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　

　　公司法定代表人：唐冲                                             主管会计工作的公司负责人：张炜                                       公司会计机构负责人：蔡晓琴

　　

　　证券代码：301256            证券简称：华融化学          公告编号：2022-013

　　华融化学股份有限公司关于

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案的内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润101,876,191.46元，母公司实现净利润101,602,531.31元。根据《公司章程》的规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,160,253.13元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为175,081,949.83元，母公司报表未分配利润为174,568,866.73元，资本公积为95,534,419.69元。董事会通过利润分配预案如下：

　　以48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，按分配总额不变的方式实施。以公司目前总股本48,000万股进行测算，公司将合计派发现金股利24,000,000.00元（含税）。

　　二、 利润分配预案履行的审批程序

　　1、董事会、监事会审议情况

　　第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2021年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。

　　2、独立董事意见

　　2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《招股说明书》中关于股东回报的规定。有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况；有利于公司健康、持续稳定发展。公司董事会、监事会履行了审议程序，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　据此，我们同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案需2021年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、审计报告。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：301256                           证券简称：华融化学                     公告编号：2022-017

　　华融化学股份有限公司

　　关于为公司及董事、监事、

　　高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，具体投保方案如下：

　　一、责任险方案

　　投保人：华融化学股份有限公司

　　被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他责任人

　　赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元

　　保险费：不超过人民币50.00万元

　　保险期限：1年（后续每年可续保）

　　二、授权事项

　　提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜。

　　三、审议程序

　　公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第八次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联董事回避该议案表决。在关联董事回避表决后，董事会无法形成决议。据此，独立董事同意将《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　全体监事回避，未进行表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十三次会议决议

　　2、公司第一届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　

　　证券代码：301256     证券简称：华融化学          公告编号：2022-024

　　华融化学股份有限公司关于召开

　　2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开华融化学股份有限公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

　　3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月17日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司控股股东新希望化工投资有限公司将回避表决《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，详见同日披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。该股东不接受其他股东委托就上述关联交易议案进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

　　9.会议召开特别提示：为严格落实疫情防控要求，请现场参加股东大会的股东及其代理人、其他有权参会的人员，配合做好以下疫情防控工作：出示天府健康码绿码与通信大数据行程码绿码、48小时内新冠核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩。不符合防疫要求的上述人员，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、 会议审议事项

　　

　　上述第1-4、6、7、9项议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，第5项议案已经第一届监事会第八次会议审议通过；第8项议案全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　其中第3、7、8、9项议案，属于影响中小投资者利益的重大事项，独立董事已发表明确的同意意见；第7项属于关联交易事项。

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年5月16日前（含），上午9:00至下午18:00。

　　2.登记地点：董事会办公室（地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号）

　　3.登记方式

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件或传真在2022年5月16日18:00前发送或传真至董事会办公室。

　　（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：张炜；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日，9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托人名称（委托人为法人的，应加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票性质：

　　委托人持有华融化学（301256.SZ）股票数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　委托有效期限：

　　对华融化学股份有限公司2021年度股东大会提案的投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　表决意见示例表：

　　

　　附件三：

　　华融化学股份有限公司

　　2021年度股东大会股东参会登记表