证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（下称“征和工业”或“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将2021年度利润分配预案公告如下：
一、2021年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润78,761,874.93元，其中母公司实现净利润30,340,697.06元，本年提取法定盈余公积金3,034,069.71元，减去本期利润分配32,700,000元，加上上年未分配利润346,614,175.33元，本次实际可供股东分配的利润为389,641,980.55元。
为积极回报公司股东，在符合利润分配原则，保证公司经营发展的情况下，公司提出2021年度利润分配预案：拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金32,700,000元，未分配利润余额356,941,980.55元结转下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、独立董事意见
独立董事认为：经核查，2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、其他说明
本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
3、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-017
青岛征和工业股份有限公司
2021年度募集资金存放与
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,045万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月8日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》。
截止2021年12月31日止，公司募集资金账户余额为180,977,134.81元，已累计使用募集资金184,039,004.25元。募集资金的结余和具体使用情况如下：
单位：人民币元
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行之间签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2021年12月31日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户储存情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
金额单位：人民币元
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2021年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2021年2月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币78,035,216.32元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元
注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10203号）。上述事项公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体情况详见公司于2021年3月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,800.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理。效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。随后公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司增加额度不超过人民币1.31亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内，资金可以滚动使用。具体运用情况如下:
注：上述协定存款账户资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。
截止2021年12月31日，公司如期赎回理财产品情况如下：
注：本金及理财收益已全部存入募集资金专户。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司2021年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金均按规定存放于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛征和工业股份有限公司 2021年度
单位：人民币元
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022--012
青岛征和工业股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以81,750,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
征和工业从事各类链传动系统的研发、制造和销售，产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等。
公司主要产品包括车辆链系统、农业机械链系统及工业设备链系统三大类。公司生产的摩托车链系统主要包括传动链（及配套链轮）、正时链和油泵链；汽车链系统主要为汽车发动机中使用的正时链和油泵链；公司生产的农业机械链系统种类较多，一般大类可分为用于动力传动装置的传动链系统和用于收割装置的收割输送链系统；公司生产的工业设备链系统种类多样且广泛应用于物流运输、机械设备、食品生产、码头装卸、汽车生产等各种领域。征和工业可以根据不同行业客户对于工业化生产的需求以及工作环境特点，生产各种性能的工业设备链系统产品以适配不同的工业应用场景。主要工业设备链系统产品为输送链、倍速链、侧弯链、曳引链、分拣链、板式链、驱动链、链轮。
公司继续深耕主业，紧紧围绕主要业务版块进行布局，进一步扩大公司的生产规模，优化公司产品结构，继续强化专业化优势，加强高端仪器和设备的引进与自研，加快传统工艺转型升级，培育专精特链系统产品，在快速提升新产品规模化的同时，深入实施质量提升行动，推动“增品种、提品质、创品牌”。使公司具备向客户提供高品质自主研发核心链传动部件的能力，继续加强以“发动机强化齿形链系统”为代表的核心基础零部件进口替代工作，进一步提高公司在链传动行业的领先地位。
报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-011
青岛征和工业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以书面方式发出第三届监事会第十四次会议通知，于2022年4月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为389,641,980.55元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：003033证券简称：征和工业 公告编号：2022-019
青岛征和工业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，决定于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表：
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述议案中属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
（3）会议将听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》，详见2022年4月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年5月17日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-16:00；
3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）
4、会议联系方式
联系人：郑林坤、张妮娜
电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。
六、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363033
2、投票简称：征和投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-011
青岛征和工业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以书面方式发出第三届监事会第十四次会议通知，于2022年4月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为389,641,980.55元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）；《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2022年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（八）审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，授信期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-016）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（九）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。
（十）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2022年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。
三、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022 -015
青岛征和工业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张松柏
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：王法亮
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：何旭春
2、诚信记录
项目合伙人张松柏、项目签字注册会计师王法亮、项目质量控制复核人何旭春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2021年度，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为85万元，主要为公司提供财务审计服务。提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，先后为多家上市公司提供审计等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘立信会计师事务所有利于保持公司业务的连续性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制鉴证服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。此次续聘会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。
我们同意《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2022年4月26日，公司第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》。公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，同意公司拟续聘立信为公司提供2022年度财务审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。此事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2022年审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
5、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-016
青岛征和工业股份有限公司
关于2022年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月26日审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，主要包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，利率以银行通知为准。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上授信额度事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
2022年4月27日
