(上接D201版)
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司
1、基本情况
公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市南岸区江溪路6号
法定代表人：刘德永
注册资本：10,000.00万元
经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产为7,218.08万元，净资产为4,632.06万元；2021年度营业收入3,847.48万元，净利润-2,529.82万元。（经审计）
2、与公司的关联关系
重庆世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事李水土先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。
4、其他说明
经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。
（二）关联方：浙江双环实业股份有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江双环实业股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：浙江省玉环市机电工业园区
法定代表人：叶善群
注册资本：1,988.00万元
经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制的除外）
双环实业财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产为6760.89万元，净资产为6028.18万元；2021年度营业收入231.71万元，净利润23.62万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。
4、其他说明
经查询，双环实业不属于失信被执行人。
（三）关联方：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道2号大街501号6-1310
法定代表人：李正刚
注册资本：5,000.00万元
经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；移动机器人的研发、制造和销售；机器人控制器、精密减速器、传感器、伺服系统、伺服电机的研发、制造和销售；机器人自动化装备的研发、制造和销售；纺织智能装备的研发、制造和销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查；创业空间服务；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
财务状况：截止2021年12月31日，该公司总资产3,818.19万元，净资产2,458.42万元；2021年度营业收入1,030.23万元，净利润62.51万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
本公司的控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司持有钱塘机器人15%的股权。本公司原董事张靖先生在钱塘机器人担任董事职务，2021年9月23日公司董事会换届选举，张靖先生不再担任公司董事。因张靖先生离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
钱塘机器人依法存续、经营正常，具备履约能力。
4、其他说明
经查询，钱塘机器人不属于失信被执行人。
（四）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司
1、基本情况
公司名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼406室
法定代表人：叶华青
注册资本：500万元
经营范围：一般项目：企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；服装干洗，服装织补；洗涤用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2021年12月31日，该公司总资产为1,554.95万元，净资产为-527.75万元；2021年度营业收入1,899.00万元，净利润-1,123.57万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青分别持有杭州蓝鹤45%和20%的股权，对杭州蓝鹤具有实际控制权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。
4、其他说明
经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司及子公司与关联方的2022年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意将2022年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司及子公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，交易遵循公平、公正原则，交易价格遵循市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。因此，我们同意本次关联交易事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-031
浙江双环传动机械股份有限公司
关于举行2021年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年5月16日（星期一）15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事长吴长鸿先生，总经理MIN ZHANG先生，副总经理兼财务总监王佩群女士，副总经理、董事兼董事会秘书陈海霞女士，独立董事张国昀先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-029
浙江双环传动机械股份有限公司
关于全资子公司收购其控股子公司少数
股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）持有大连环创精密制造有限公司（以下简称“大连环创”）51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创49%的股权。大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商后，江苏双环拟与自然人陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创49%股权，本次股权转让价格为8,000.00万元人民币。
公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方的基本情况
（一）受让方
1、公司名称：江苏双环齿轮有限公司
2、成立日期：2005-05-30
3、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道72号
4、法定代表人：蒋亦卿
5、注册资本：53,888.00万元
6、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：公司持有江苏双环100%股权。
（二）出让方
陆俊成与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询，陆俊成不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：大连环创精密制造有限公司
2、法定代表人：蒋亦卿
3、注册资本：1,000.00万元
4、成立日期：2018-07-26
5、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区湾达路41-3号1-2层
6、经营范围：传动系统零部件制造；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、主要财务指标
单位：元
8、本次转让前后股权结构：
本次交易标的为陆俊成持有的大连环创对标49%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。
大连环创经营状况良好，不属于失信被执行人。
四、交易的定价依据及资金来源
根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2022〕119号），采用收益法对大连环创进行评估，评估基准日为2021年12月31日，评估结论：大连环创公司股东全部权益的评估价值为169,610,000.00元，与账面价值48,039,127.65元相比，评估增值121,570,872.35元，增值率为253.07%。
参考以上评估机构出具的评估结果，经友交易双方友好协商，双方同意，本次标的股权的转让价格为人民币8,000.00万元。本次股权收购的资金来源为江苏双环自有资金。
五、股权转让协议的主要内容
甲方：江苏双环齿轮有限公司（受让方）
乙方：陆俊成（出让方）
目标公司：大连环创精密制造有限公司（标的公司）
（一）转让标的
各方约定，乙方依法向甲方转让其持有的大连环创49%的股权（即对应490万元出资），甲方同意受让该标的股权。
本次转让完成后，大连环创的股东及股权结构变更为：江苏双环出资1,000万元，持有公司100%的股权。陆俊成不再持有大连环创的股权，不再为大连环创的股东。
本次股权转让完成后，甲方即持有大连环创100%的股权，享有相应的权利，承担相应的义务。
（二）标的股权转让价格及价款支付方式
各方约定，乙方向甲方转让标的股权的价格为：参考坤元资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对大连环创股东全部权益的评估价值作为此次股权转让的定价基础，双方同意，标的股权的转让价格为人民币捌仟万元整。
除本协议相关条款另有约定外，本次股权转让完成后十个工作日内，甲方应将股权转让款支付至乙方指定银行账户。
(三)违约责任
1、出让方的违约责任
（1）因出让方违反本协议约定义务导致标的股权转让的工商变更登记不能完成的，受让方有权在向出让方发出违约纠正通知10日后且出让方不能纠正其违约行为时，书面通知出让方解除本协议。本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。
（2）出让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，受让方有权经通知出让方后单方解除本协议，本协议解除后，出让方向受让方返还已收取的全部股权转让款（如有）并应赔偿受让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。
（3）除本协议另有规定外，出让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因出让方违约导致受让方遭受经济损失，受让方有权依法要求出让方予以全额赔偿。
受让方的违约责任
（1）受让方没有按照本协议相关条款在约定时间内向出让方完成汇款的，出让方有权在向受让方发出违约纠正通知10日后且受让方不能纠正其违约行为时，书面通知受让方解除本协议。本协议解除后，受让方需协助出让方变更股权至本协议之前的状态，并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。
（2）受让方违反本协议中的声明、承诺及保证条款的，出让方有权经通知受让方后单方解除本协议，本协议解除后，受让方并应赔偿出让方相当于标的股权转让总价款5%的违约金。
（3）除本协议另有规定外，受让方违反本协议其他条款的，应当及时纠正并依法承担违约责任。因受让方违约导致出让方遭受经济损失，出让方有权依法要求受让方予以全额赔偿。
3、任何一方违约，应承担守约方为维护其本方合法权益而针对违约行为所采取的一系列措施支出的合理费用（包括合理的差旅费及聘请律师的律师费）。
4、如因法律、法规或政策限制，或因甲方母公司董事会未能审议通过的原因，导致本协议无法履行的，不视为任何一方违约。
（四）协议生效条件
本协议经各方签署，并经大连环创股东会及甲方母公司双环传动董事会审议批准后生效。
六、本次交易的目的和对公司的影响
大连环创为公司全资子公司江苏双环的下属控股子公司，其主要业务为小总成生产及销售，大连环创自成立以来经营业绩一直较为稳健，近几年以小总成产品类的方式对公司的主营业务进行了良好的补充，为未来提高大连环创业务拓展的决策效率、提高产品线延展的决策自主性、提升对客户的服务力，经与少数股东初步协商，江苏双环决定收购少数股东所持股权。本次收购事项，有利于公司进一步整合资源、提高决策效率，并有利于公司未来获得更多业绩收益，符合公司发展规划需要。
本次股权收购事项，不会导致公司合并财务报表范围变更，不涉及相关人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-028
浙江双环传动机械股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据实际经营需要开展远期结售汇业务。本事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展远期结售汇业务。
二、拟开展远期结汇业务的基本情况
1、拟开展的期限
自公司董事会审议通过之日起一年内。
2、资金来源
公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。
3、币种与金额
公司（含合并报表范围内的子公司）的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币5亿元。
4、交易对手
与本公司不存在关联关系，且有外汇远期结售汇业务交易资格的金融机构。
三、交易风险分析及采取的风险控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、开展远期结售汇业务授权
公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
五、独立董事意见
公司（含合并报表范围内的子公司）开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-026
浙江双环传动机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，客观地评价公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。因此，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
