证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、利润分配比例：拟每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。
2、在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案内容
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2022〕4488号）审定：2021年度实现归属于上市公司股东的净利润326,329,133.99元，2021年度母公司净利润245,442,597.00元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2021年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金24,544,259.70元。截止2021年12月31日，提取法定盈余公积金后2021年末公司未分配利润为1,426,285,815.68元。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性
2021年度利润分配预案是公司在综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前所处发展阶段而提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》中关于利润分配的有关规定，具备合法性和合规性。
三、相关审批程序及意见
（一）审批程序
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司未来可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者权益的情况。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议批准。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-022
浙江双环传动机械股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途
公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。
（二）主要经营模式
采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用集中招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。
生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。
销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
（三）所属行业发展阶段
经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。
（四）周期性特点
由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。
（五）公司所处的行业地位
公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司将逐步进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）可转换公司债券赎回及摘牌
报告期内，公司公开发行的可转换公司债券“双环转债”（债券代码128032）触发有条件赎回条款。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“双环转债”的议案》，同意行使“双环转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日2021年7月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“双环转债”。本次赎回数量为151,091张，公司共计支付赎回款15,242,060.08元。赎回完成后，“双环转债”自2021年8月5日起在深圳证券交易所摘牌。
（二）非公开发行股票
2021年10月26日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮建设项目、商用车自动变速器齿轮建设项目、高速低噪传动部件实验室项目以及补充流动资金或偿还银行贷款。
2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号]；2022年2月17日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。
截至本报告出具日，公司本次非公开发行股票事项尚在审核中。
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人：吴长鸿
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-019
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2022年4月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》独立董事对此事项发表事前认可和独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全资子公司江苏双环齿轮有限公司持有大连环创精密制造有限公司51%的股权，自然人陆俊成持有大连环创精密制造有限公司49%的股权。江苏双环齿轮有限公司将与陆俊成签署股权转让协议，收购其持有的大连环创精密制造有限公司49%股权，本次股权转让价格为8,000万元。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》。
14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的《关联交易管理制度》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司将于2022年5月18日下午14:00在公司会议室（浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室）召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2022年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-030
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六次会议，会议决议召开公司2021年年股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月10日
7、出席对象：
（1）在2022年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案及编码：
除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
议案7属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
2、登记时间：2022年5月12日（上午8:30—11:30、下午13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
4、登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2022年5月12日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2021年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
股委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-020
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年4月16日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本777,691,625为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，分配比例不变。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案关联监事李瑜回避表决。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为：公司与关联方之间2022年度预计发生的关联交易系公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次计提减值准备事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-027
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2021年12月31日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项信用减值及资产减值准备金额共计51,071,340.61元，具体情况如下表：
（三）本次计提减值准备的确认标准和计提方法
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
2、存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
二、本次计提减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次计提各项信用减值和资产减值准备金额共计51,071,340.61元，相应减少公司2021年度合并报表利润总额51,071,340.61元。
上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关于计提减值准备相关意见
1、审计委员会关于公司本次计提减值准备的说明
公司本次计提信用减值及资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。
2、独立董事意见
本次计提信用减值及资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规。本次计提信用减值及资产减值准备能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。
3、监事会意见
公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。因此，监事会同意本次计提减值准备事项。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-024
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2022年度公司及子公司提供融资
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2022年度，公司及控股子公司担保总额度不超过315,100.00万元。其中，公司为资产负债率高于70%的子公司提供担保的总额度不超过100,000.00万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的总额度不超过185,100.00万元，子公司为公司提供担保的总额度不超过30,000.00万元。
一、担保情况概述
2022年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司、下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子及控股子公司提供不超过285,100.00万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000.00万元额度的金融机构融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供融资担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、2022年度预计担保的基本情况
注：经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
（一）江苏双环齿轮有限公司（简称“江苏双环”）
1、成立日期：2005-05-30
2、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区山阳大道72号?
3、法定代表人：蒋亦卿
4、注册资本：53,888.00万元
5、经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：
7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为193,882.76万元，负债总额为120,806.19万元，净资产为73,076.57万元；2021年度营业收入为128,076.33万元，净利润为2,157.00万元。
8、经查询，江苏双环信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（简称“双环嘉兴”）
1、成立日期：2015-11-05
2、注册地址：浙江省桐乡经济开发区文华南路1235号
3、法定代表人：吴长鸿
4、注册资本：45,223.36万元
5、经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。
6、股权结构：
7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为211,960.06万元，负债总额为165,547.60万元，净资产为46,412.46万元；2021年度营业收入为74,854.35万元，净利润为5,908.61万元。
8、经查询，双环嘉兴信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）浙江环驱科技有限公司（“环驱科技”）
1、成立日期：2022-03-03
2、注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道高新西二路376号1幢一层、2幢1-2层
3、法定代表人：李胜
4、注册资本：5,000.00万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；人工智能硬件销售；通用零部件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；5G通信技术服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、股权结构：
7、环驱科技为公司新设立的全资子公司，目前暂无财务数据。
8、经查询，环驱科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）双环传动（重庆）精密科技有限责任公司（“双环重庆”）
1、成立日期：1999-07-19
2、注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号
3、法定代表人：李水土
4、注册资本：18301.132372万元
5、经营范围：一般项目：开发、制造、销售各种轻型车传动件、微型车传动件、农用机械车传动件、电动车传动件；工程车传动件，汽车零部件，摩托车零部件及各种机械零部件；销售汽车（不含小轿车）、机械设备、钢材、有色金属、化工产品（不含化学危险品）；货物进出口；普通货运（按许可证核定范围和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：
注：上表数据按照四舍五入保留两位小数填列。
7、主要财务指标：截至2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额为68,611.65万元，负债总额为46,674.62万元，净资产为21,937.03万元；2021年度营业收入为43,912.68万元，净利润为1,012.06万元。
8、经查询，双环重庆信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司拟为上述合并报表范围内的子公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。
五、董事会意见
本次担保主要系为确保公司及下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月25日，公司及控股子公司的担保总余额为139,963.27万元（其中，控股子公司为公司担保余额为30,000.00万元，公司为控股子公司担保余额109,963.27万元），占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为28.72%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-023
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2022年度公司及子公司申请授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、新增授信的背景
因公司及子公司2021年的授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2022年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币68.01亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。
二、本次授信基本情况
2022年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计人民币68.01亿元，具体情况如下：
1、本公司向金融机构申请不超过人民币36亿元的综合授信；
2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向金融机构申请不超过人民币13.51亿元的综合授信；
3、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司向金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信；
4、全资子公司浙江环驱科技有限公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币3.50亿元的综合授信。
5、控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司向金融机构申请不超过人民币3.00亿元的综合授信；
6、控股子公司双环传动（重庆）精密科技有限责任公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币2.00亿元的综合授信；
上述授信有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁等一切相关业务，授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。
特此公告
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-025
浙江双环传动机械股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因日常经营需要，预计2022年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“重庆世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）、浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司（以下简称“钱塘机器人”）、杭州蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过5,465.00万元。
公司于2022年4月25日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土对本议案进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
（下转D202版）
