证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-017

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2021年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　《2021年度监事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2021年年度报告全文》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为人民币13,920,305.37元，加上母公司期初未分配利润58,272,537.91元,减2021年已分配利润0元，2021年末母公司可供分配利润为72,295,126.48元。

　　公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

　　公司全体监事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；

　　内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年四月二十七日    

　　

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-021

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十三次会议关于2021年年度报告的相关议案需提交股东大会审议，现董事会提议召开2021年年度股东大会，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月26日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:30，会期半天

　　网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2022年5月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日09:15至15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室，电话：0758-8510155。

　　7、股权登记日：2022年5月11日（星期三）

　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　9、出席对象：

　　（1）截止2022年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、《2021年度董事会工作报告》；

　　2、《2021年度监事会工作报告》；

　　3、《2021年年度报告及其摘要》；

　　4、《2021年度财务决算报告》；

　　5、《关于公司2021年度利润分配的预案》；

　　6、《关于购买董监高责任险的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意；上述第5项及第6项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者表决单独计票，并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月13日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

　　2、登记地点：广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月13日下午16:30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：李胜宇、赵璧

　　联系电话：0758-8510155

　　联系传真：0758-8510077

　　邮编：526000

　　2、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　3、附件：

　　（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

　　（2）《华锋股份2021年年度股东大会授权委托书》。

　　七、备查文件

　　广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　　广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362806”。

　　2、投票简称为“华锋投票”。

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　

　　（2） 填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日（现场股东大会召开当天）的交易时间，即 2022年5月18日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月18日09:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会授权委托书

　　鉴于本人（本公司）             为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数          股。兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席广东华锋新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　

　　本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2021年年度股东大会结束时止。

　　注：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

　　委托人姓名：                身份证号码：

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　受托人姓名：                身份证号码：

　　受托人签名（签字或盖章）：

　　受托日期：    年   月   日

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

　　

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-016

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2022年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职；

　　《2021年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2021年年度报告全文》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　《2021年年度报告》全文登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2021年度报告摘要》登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》；

　　《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为人民币13,920,305.37元，加上母公司期初未分配利润58,272,537.91元,减2021年已分配利润0元，2021年末母公司可供分配利润为72,295,126.48元。

　　公司本年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控制的自我评价报告》；

　　《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2022年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于2022年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司2021年年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》及双方交易协议约定，理工华创2021年度业绩承诺未完成，主要原因为：1、受国内外新冠疫情反复、物流控制、宏观市场环境变化等因素影响，部分关键原材料订货周期明显拉长，导致理工华创整体订单交付周期延长，2021年对应实现营业收入17,604.04万元，不及预期；2、2021年上游原材料市场价格上涨较快，而与主要客户动力系统产品价格年初基本锁定，导致产品成本增加未及时向下游传导，2021年理工华创实现毛利额不及预期。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告》全文。

　　九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；

　　公司全体董事对本议案均已回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议；

　　内容详见公司2022年4月27日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》；

　　2021年度股东大会将于2022年5月18日下午2:30在本公司召开。《关于召开2021年度股东大会的通知》的详细内容见2022年4月27日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十七日