证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2022年一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，在党中央坚强领导下，国民经济延续恢复发展态势。公司持续积极把握数字经济深入发展、区域性海外市场持续开拓的良好机遇，进一步深化数字化战略布局，在数字人民币、可信数字身份等数字中国建设的重要组成部分上取得突破。
2022年一季度，公司实现营业总收入17.91亿元，同比增长5.29%，归属于上市公司股东的净利润为0.84亿元，同比减少19.22%；剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元，同比增长54.95%。其中，在物联网设备集群方面，公司与头部供应商建立了战略合作，在保供方面取得较好成效，并凭借产品技术优势在海外市场实现较快增长；行业数字化集群方面，伴随疫情常态化，公司商户运营及增值服务业务形成了较强的抗风险能力并逐步调整补贴政策，盈利能力实现良好的弹性恢复。与此同时，2022年3月以来，国内疫情再次重新多点反复，公司也将持续关注其带来的不确定性，做好风险预警工作。
在战略业务方面，公司着力把握数字人民币建设带来的发展机遇，以北京冬奥会为契机，深度参与冬奥会数字人民币受理全场景建设，积累了宝贵经验，并进一步增强了行业客户粘性，为公司参与数字人民币全面推广打下了坚实基础。
主要财务变动情况分析如下：
1、交易性金融资产期末较期初减少22,902.62万元，减幅78.65%，主要系报告期公司理财产品到期所致；
2、应收款项融资期末较期初增加2,392.93万元，增幅52.39%，主要系报告期公司电子支付及识读业务发展良好，收到银行承兑汇票增加所致；
3、预付款项期末较期初增加3,483.68万元，增幅61.04%，主要系报告期公司电子支付及识读业务发展良好，预付供应商采购款备料所致；
4、其他流动资产期末较期初增加19,356.14万元，增幅39.84%，主要系报告期公司部分大额存单将于一年内到期，从其他非流动资产重分类至其他流动资产所致；
5、短期借款期末较期初增加42,688.98万元，增幅130.36%，主要系报告期公司借入短期借款所致；
6、衍生金融负债期末较期初增加1,809.27万元，增幅898.30%，主要系报告期远期外汇合约公允价值波动所致；
7、应付职工薪酬期末较期初减少12,828.46万元，减幅61.57%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；
8、销售费用较上年同期增加2,435.62万元，增幅56.25%，主要系报告期公司电子支付及识读业务为进一步拓展市场，增加销售支出所致；
9、财务费用较上年同期增加929.26万元，增幅70.49%，主要系报告期汇率波动所致；
10、投资收益较上年同期减少1,332.94万元，减幅111.72%，主要系上年同期公司处置资产所致；
11、公允价值变动收益较上年同期减少8,203.13万元，减幅227.82%，主要系报告期民德电子股价波动所致；
12、所得税费用较上年同期增加723.16万元，增幅3703.70%，主要系报告期公司电子支付及识读业务发展良好，对应计提的所得税费用增加所致；
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,631.60万元，增幅47.40%，主要系报告期公司电子支付及识读业务持续发展，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,866.72万元，增幅136.80%，主要系报告期公司理财产品到期，收回投资所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64,746.54万元，增幅295.71%，主要系报告期公司借入银行借款所致；
16、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加80,637.84万元，增幅454.86%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
特别说明：截止至2022年3月31日，新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户中有18,965,022股，持股比例为1.84%，不纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司
单位：元
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-018
新大陆数字技术股份有限公司
关于2022年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2022年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过20.00亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，被担保子公司的资产负债率均为70%以下。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
上述年度担保额度预计事项经公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过（5票同意，0票弃权，0票反对），尚需提交股东大会审议。有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
二、担保额度的预计情况
1、各子公司担保额度
注：截至2022年3月31日，公司为上述子公司实际担保余额为3.26亿元。
2、担保额度调剂
在满足以下条件时，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
在上述累计授权范围内，授权公司董事会审议担保调剂事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议，并根据担保事项的后续进展情况及时披露。
四、董事会意见
1、本次公司为各子公司提供担保事项，是为了及时满足各子公司经营和业务发展的资金需求，不会对公司及股东权益产生不利影响。被担保人资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形，财务风险可控。
2、本次被担保的子公司均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司资金需求，满足其拓展业务需求，符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力。本次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
3、对于向非全资子公司提供的担保，该子公司其他股东将按出资比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保或提供相应的反担保，则由非全资子公司提供反担保。
4、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保情况
截至2022年3月31日，公司及其子公司的实际担保余额为278,133.87万元，占最近一期经审计净资产的43.04%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为424,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为424,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%；公司及其控股子公司为合并报表外单位提供的担保额度为100,000万元（涵盖在上述424,000万元的风险敞口中），占公司最近一期经审计净资产的15.47%。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为103,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.94%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-019
新大陆数字技术股份有限公司
关于为全资子公司
提供对外融资性担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，公司独立董事出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、融资性担保情况概述
全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）是一家根据《融资性担保公司管理暂行办法》取得中华人民共和国融资性担保机构经营许可证的融资性担保公司，对外开展融资性担保业务是其主营业务。为更好地支持子公司经营及业务发展，提升公司决策效率，现申请公司股东大会关于网商融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权：
网商融担公司2022年度对外提供担保的融资性担保额度不超过15亿元，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
网商融担公司对外担保的对象为向网商融担公司外部合作的银行、信托公司等金融机构申请贷款，且通过合作金融机构风险评审以及网商融担公司担保审核的小微客户的债务。
三、担保协议的主要内容
网商融担公司与银行、信托公司等合作金融机构签订担保协议，对被担保人向网商融担公司合作金融机构申请的贷款承担连带保证责任。
四、董事会意见
董事会认为：公司始终坚持“服务小微，合规发展”的经营理念，以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微金融为主要方向，在小微客户风控领域积累了丰富的经验。本次为网商融担公司提供对外融资性担保额度，使其可以与外部银行、信托等金融机构合作，通过为优质小微客户增信从而降低小微客户融资难度，既提升公司服务小微商户的能力，又同时为公司带来收益，符合公司及全体股东的利益。网商融担公司有着科学的风控体系，始终坚持监管合规要求，明确限制单笔担保的金额上限和融资期限，担保风险可控。
公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为网商融担公司提供对外融资性担保额度是为了满足子公司经营及业务的发展需要，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司及网商融担公司风控体系健全，始终坚持监管合规要求，担保风险可控，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。因此，我们一致同意本次授权事项，并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年3月31日，公司及其子公司的实际担保余额为278,133.87万元，占最近一期经审计净资产的43.04%。公司及其子公司有效的担保额度总金额为424,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%。其中，公司为全资子公司和控股子公司提供的担保额度为424,000万元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%；公司及其控股子公司为合并报表外单位提供的担保额度为100,000万元（涵盖在上述424,000万元的风险敞口中），占公司最近一期经审计净资产的15.47%。公司累计十二个月内已审议的对外担保额度为103,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.94%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-020
新大陆数字技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买
金融理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的标准化金融理财产品。
2、投资金额：合计不超过6亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。
2、投资金额
使用合计不超过6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。
3、投资品种
主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、低风险的标准化金融理财产品。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。
二、委托理财的资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的基本原则、审核流程与权限、核算管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-021
新大陆数字技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
?新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）（以下简称“解释14号”），自公布之日起施行。公司于2021年1月26日执行解释14号，对会计政策的相关内容进行调整。2021年1月1日至2021年1月26日新增的有关业务，本公司根据解释14号进行调整。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中， “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司自解释15号发布前已按照相关规定列报。
2、变更日期
上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自实施日起执行企业会计准则解释14号和解释15号，执行解释14号和解释15号对公司财务报表无影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，董事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、公司监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、公司监事会关于第八届监事会第四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2022-012
新大陆数字技术股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月18日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现税后净利润587,530,919.34元，按10%提取法定盈余公积58,753,091.93元，加年初未分配利润2,050,930,541.73元，扣除已分配2020年度现金红利356,511,020.36元，实际可供股东分配的利润为2,223,197,348.78元。公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额1,013,097,915.00股（总股本1,032,062,937.00股扣除公司回购账户持有的股份数量18,965,022.00股）为基数，2021年度按每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金红利253,274,478.75元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《关于支付2021年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2020年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所支付2021年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币275万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2021年度社会责任报告》。
九、审议通过了《董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过《公司2022年第一季度报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司2022年第一季度报告》。
十一、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2022年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过20.00亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，被担保子公司的资产负债率均为70%以下。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会同意网商融担公司2022年度对外提供担保的融资性担保额度不超过15.00亿元，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币6.00亿元，上述额度自公告之日起一年内可滚动使用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。
十四、审议通过《关于修改内部控制制度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司对《内部控制制度》相关条款进行了修订，修订对照表详见附件1，全文内容详见同日披露于巨潮资讯网的《内部控制制度（2022年4月修订）》。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
十六、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度4,000万美元，期限一年。
十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、六、十一、十二尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
附件1：
《内部控制制度》修订对照表
