证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司2021年年度报告已于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-023
绵阳富临精工股份有限公司
关于2021年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司净利润618,444,460.78元，未分配利润247,813,000.48元，资本公积金1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口径，净利润399,182,603.46元，未分配利润总额-37,625,818.25元，资本公积金1,718,842,957.77元。
为积极回报股东，依据《公司法》《公司章程》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本809,960,144股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不派发现金股利。
本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。
二、本预案的合法性、合规性
公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《企业会计准则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司战略规划和发展预期。
三、本预案与公司成长性的匹配性
本预案是在保证公司稳健经营和长远发展的前提下制定的，公司重视股东回报，兼顾了股东即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营与稳健发展，符合公司的发展战略。
四、本预案的决策程序
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、其他说明
（一）本预案符合《公司章程》中所规定的分配政策，满足相关规范性文件的要求和规定。在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
（二）资本公积转增股本，对公司2021年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本、送股预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（三）本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-024
绵阳富临精工股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，其中，同行业上市公司审计客户25家，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目组成员信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张朱华
2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：濮琪纬
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：何剑
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。
公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在2021年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司2022年度审计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-020
绵阳富临精工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2022年4月22日以通讯和邮件方式向各位董事发出，并于2022年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（现场参会8人，陈立宝先生以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
全体董事认为公司《2021年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事傅江先生、牟文女士、陈立宝先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理提交的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务报告的议案》
全体董事一致认为，公司2021年财务报告（基准日为2021年12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2021年的财务状况及经营成果。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年度公司实现营业收入265,637.10万元，较上年同期增长44.01%；实现利润总额45,899.74万元，较上年同期增长18.90%；实现净利润39,909.17万元，较上年同期增长20.85%。《公司2021年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，母公司净利润618,444,460.78元，未分配利润247,813,000.48元，资本公积金1,720,343,632.22元；截止2021年12月31日，公司合并口径，净利润399,182,603.46元，未分配利润总额-37,625,818.25元，资本公积金1,718,842,957.77元。
2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本809,960,144股为基数（实际股数以股权登记日股份数为准），使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股（转增总股数不足1股的部分，按1股转增），不送红股，不派发现金股利。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于绵阳富临精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬的议案》
结合公司董事、高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，经薪酬与考核委员会提议，拟定了2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。董事、高级管理人员2022年度基本薪酬及津贴合计不超过448万元，2021年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。经董事会确认，监事2022年度基本薪酬及津贴合计不超过95.6万元，2022年绩效薪酬根据年终考核，另行发放。同意以上提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、阳宇、李鹏程、彭建生回避表决。
十一、审议通过了《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2022年度独立董事津贴为每人人民币8万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事傅江、牟文、陈立宝回避表决。
十二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
公司因业务发展及日常经营需要，2022年度公司控股子公司江西升华新材料有限公司（简称“江西升华”）的子公司四川富临新能源科技有限公司（简称“富临新能源”）年产6万吨新能源锂电正极材料项目拟向关联方四川中天洋实业发展有限责任公司（简称“中天洋”）采购天然气，预计关联交易总金额不超过1,900万元。具体如下：
单位：万元
董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事藤明波、聂丹、王明睿回避表决。
十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构，提升运营能力，董事会同意公司及公司全资、控股子公司、孙公司向银行申请综合授信额度100,000万元（含）。授信产品包括但不限于本外币借款、信用证、银行承兑、国内外保函及贸易融资、远期结售汇等。公司及公司全资、控股子公司、孙公司将以其合法拥有的财产为上述综合授信提供抵押、质押或相互提供信用担保。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司在上述申请授信总额内根据运营需要实际申请和各家银行实际审批的授信额度及担保方式为准。
上述综合授信额度及期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度相关股东大会召开之日止，担保期限以公司与各家银行签署协议为准，授信期限内授信额度可循环使用，在上述授信额度和期限内，提请股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，不再对单一银行出具相关决议。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司2021年度向特定对象发行股票已实施完成，本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为66,577,896股，公司总股本已经由743,382,248股增加至809,960,144股。根据公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司将以总股本809,960,144股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，公司总股本将由809,960,144股增加至1,214,940,216股，注册资本将由809,960,144元变更为1,214,940,216元。公司将根据实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理本次变更、备案等手续，并且按照工商登记机关提出的审批意见，对相关条款进行必要的修改。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月18日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。
《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
全体董事认为公司《2022年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集资金已到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司向特定对象发行股票的资金到位情况出具了验资报告，确认募集资金到账。为保证募投项目的实施进度，在本次募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,800.83万元及已支付发行费用的自筹资金166.63万元，共计34,967.46万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《绵阳富临精工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年4月26日
