证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务未发生变化，民爆产品仍是公司经济发展的支柱，为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司现生产经营业务主要有五大板块：民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块、工程爆破服务板块和现代物流板块。主导产品及用途如下：
（1）民爆产品
民爆产品广泛应用于石油、煤炭、采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑、国防工业等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。公司生产的民爆产品包括膨化硝铵炸药、乳化炸药、改性铵油炸药、震源药柱和数码电子雷管等。
膨化硝铵炸药：岩石膨化硝铵炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；一级煤矿许用膨化硝铵炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。
岩石改性铵油炸药：适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程。
乳化炸药：2号岩石乳化炸药适用于露天及无可燃气和矿尘爆炸危险的地下爆破工程；二级煤矿许用乳化炸药适用于有可燃气和煤尘爆炸危险的爆破工程。
震源药柱：低爆速震源药柱适用于在激发层为低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；中爆速震源药柱适用于在激发层为中、低阻抗的地质地层作勘探震源。也可用于航道疏浚、水底爆破、爆炸夯填等爆破工程；高爆速震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；聚能震源药柱适用于在高阻抗地区及地质条件复杂地区作地震勘探震源；高威力震源药柱适用于在各种地质条件作地震勘探震源；乳化震源药柱适用于中、低阻抗地质条件地震勘探；高能乳化震源药柱适用于中、高阻抗地质条件及高分辨地震勘探震源。
数码电子雷管：数码电子雷管在提高炸药能量利用率，提高工程爆破的综合效益方面具有很大潜力。特别适用于逐孔精准毫秒延期爆破、毫秒延时干扰减振爆破、大规模无地面雷管毫秒延期爆破、恶劣环境高可靠性爆破、高安保要求爆破、精细爆破等高技术爆破。
（2）硝酸铵及复合肥
硝酸铵主要作为工业炸药的原材料，还可用于硝基复合肥生产、尿素硝酸铵溶液生产及医药和其他硝酸盐生产。
硝基复合肥适用于温室大棚作物、喜硝态氮大田作物及花卉、果树、蔬菜、烟草、棉花等经济作物，特别适合于旱地作物施用，适用于弱酸性、中性及偏碱性等各类土壤，可用作基肥和追肥。
（3）工程爆破服务
公司目前在湖北、宁夏、贵州、山东、新疆等地拥有从事工程爆破业务的子公司，上述子公司主要在其省内为公路、铁路、水利工程等基础设施建设，以及矿山开采等提供工程爆破服务业务。
（4）合成氨
公司生产的合成氨是化工行业的源头，可广泛应用于氨水、双氧水、磷酸一铵、磷酸二铵、尿素、硝酸铵等产品的生产。
（5）建筑石料
公司目前生产的石料产品主要以不同规格型号的碎石组成集料的形式用于水泥、沥青、碎石稳定土等各类混凝土和稳定材料中；用于道路、桥梁、隧道、堤坝河岸等建筑工程的辅助工程中；同时可以以装饰材料的形式应用于各类建筑工程和带有美化效果的场合以及用于石灰石等的生产。
（6）纳米碳酸钙
公司目前生产的纳米碳酸钙产品为用于硅酮胶粘剂和汽车胶粘剂的活性纳米碳酸钙，具有白度高、比表面积大、活性好、吸油值稳定等特点，性能方面具有优异的填充和补强双重作用、良好的触变性、分散性、可控可调的胶体流变性能，属于国内中高端产品。公司新开发的光伏胶钙系列产品拥有强度高、分散好、耐臭氧性和抗化学腐蚀性好、耐高低温性强等特点，已被广泛应用于光伏领域，为其组件提供粘接密封，产品性能稳定，口碑良好。
公司在民爆行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显，在行业整合中占据优势地位；是我国目前品种门类最齐全的民爆生产企业，也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业，可以给客户提供综合配套服务，同时公司产品性能优异，在行业内享有较高的知名度。结合目前行业的产业政策、发展形势及监管要求，2022年面临的宏观环境依然复杂多变，公司既充分认识到所面临的风险与挑战，增强危机意识和忧患意识，也要充分利用好发展的机遇，加强谋划，坚定信心，齐心协力，迎难而上，继续深化改革，锐意创新，牢牢把握民爆行业安全发展、高质量发展的主动权。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司恩施分公司关停事项
公司恩施分公司因生产场地距清江1—15公里属于长江大保护范围内，且由于近年来恩施市市政规划对恩施分公司生产区、库区外部安全距离考虑不够导致恩施分公司不再满足安全距离要求等原因，按照中共湖北省委军民融合发展委员会办公室文件要求于2021年5月起停产整改。具体情况详见公司于2021年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于恩施分公司停产整改的公告》。
按照《关于继续做好沿江化工企业关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造工作的通知》（鄂化搬指文〔2021〕2号）等文件的具体要求，经公司与恩施市自然资源和规划局协商并经双方有权机构批准后，签署了《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将公司恩施分公司位于恩施市龙凤镇三河村的两宗国有土地使用权（包括生产区、库区现有部分资产及地上附着物）交由恩施市自然资源和规划局收回，协议收回补偿总金额为8,240.79万元。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-010
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月25日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2022年4月13日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，详细内容请见2022年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2021年度报告全文及其摘要》
《公司2021年度报告全文》详见2022年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《公司2021年度报告摘要》详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2022年第一季度报告》
《2022年第一季度报告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年，公司实现营业收入274,129.08万元，较上年同期增长36.32%；归属于上市公司股东的净利润-40,711.33万元，较上年同期下降908.69%；经营活动产生的现金流量净额966.57万元，较上年同期下降90.19%。2021年末，公司总资产680,976.62万元，较上年末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益128,833.26万元，较上年末下降25.08%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2022年财务预算方案》
2022年，公司预计实现营业收入365,000万元，预计实现利润总额31,000万元（本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2021年度利润分配预案的议案》
公司拟定本次利润分配预案如下： 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，《2021年度利润分配预案的公告》详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2022年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。
公司独立董事发表了独立意见，《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、罗时华先生、刘哲先生回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
公司独立董事发表了意见，《关于计提2021年度资产减值准备的公告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司独立董事发表了独立意见，《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于对完成或超额完成2022年目标任务实行奖励的议案》
为激发公司各单位全面完成2022年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2022年财务预算营业利润31,500万元的5%的现金用于对完成或超额完成2022年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
董事会决定于2022年5月18日下午14：00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2021年度股东大会。
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-026
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议决定，于2022年5月18日(星期三)下午14:00召开2021年度股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14：00，会期半天。
网络投票时间：2022年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2022年5月11日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）截至2022年5月11日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 现场会议召开地点：
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1. 会议审议的提案编码及提案名称：
公司四位独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。
2. 提案披露情况：
上述事项已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
3. 需特别说明事项：
（1）议案11涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案回避表决。
（2）议案6至议案14属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
三、会议登记方法
1. 登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
2. 登记时间：2022年5月16日（上午8:30至11:30，下午14:30至17:00）
3. 登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4. 会议联系方式：
（1）联系人：孙洁 余平
（2）联系电话：0724-2309237
（3）联系传真：0724-2309615
（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
5. 其他事项：
(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1. 公司第八届董事会第十二次会议决议。
2. 公司第八届监事会第七次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年5月18日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2021年度股东大会股东登记表
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-011
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年4月13日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2022年4月25日下午在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票和通讯表决方式召开，会议应到监事7人，实际到监事7人，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2021年度报告全文及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度公司财务决算报告》
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年公司财务预算方案》
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案的议案》
经审查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：按照项目投资计划，使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过1亿元人民币进行现金管理，使用期限不超过12个月。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核，公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
监事会认为：此次计提资产减值准备情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备。
13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并能得到有效执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性。
15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司2021年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2021年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
三、备查文件
第八届监事会第七次会议决议
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-021
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为保证湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正常开展生产经营活动，公司预计2022年度将主要与下述单位发生日常关联交易：
1、公司(含分子公司)与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司(以下简称“湖北联兴”)发生的民爆器材采购、销售。
2、公司(含分子公司)与摩根凯龙(荆门)热陶瓷有限公司(以下简称“摩根凯龙”)发生的销售水电、薄膜袋/纸箱、租赁及劳务等。
3、公司(含分子公司)与湖北泽弘气体有限公司（以下简称“泽弘气体”）发生的采购/销售气体、水电及租赁等。
公司与关联方之间的关联交易将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司及无关联关系股东的合法权益。
(二)预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
注：1.?中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆集团”）为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与该公司及其子公司的交易构成关联交易。因双方正常业务需要，公司(含分子公司)与中荆集团下属子企业国营襄沙化工厂发生水电等方面业务。鉴于公司及子公司与中荆集团及其下属企业业务比较分散，且金额很小，公司总经会授权公司及子公司与中荆集团及其下属企业2021年度累计发生交易额预计不超过300万元。
2.公司(含分子公司)与泽弘气体存在采购/销售气体、水电服务及租赁等方面的业务。鉴于公司预计2021年与该公司交易金额不大，公司总经会授权公司及子公司与泽弘气体2021年度累计发生交易额预计不超过400万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、湖北联兴
关联关系：本公司董事长邵兴祥兼任湖北联兴副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：向成
注册资本：2,979.49万元
住所： 武汉市武昌区八一路105号
经营范围： 民爆器材的销售及咨询服务(凭许可证经营)。
截止2021年12月31日主要财务数据：总资产6,511.53万元，净资产3,867.70万元；营业总收入62,766.27万元，净利润-128.06万元。(以上数据未经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
2、摩根凯龙
关联关系：目前，本公司持有摩根凯龙30%股权，董事长邵兴祥先生兼任摩根凯龙副董事长，副董事长罗时华先生兼任摩根凯龙董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：Holly Leigh Hulse
注册资本：4,345万元
住所：荆门市泉口路20-1号
经营范围：设计、生产、销售、安装有隔热、耐火性能的纤维制品(包括纸、异形、砌块、墙板类产品)，本企业相关设备的销售及技术咨询、技术服务，货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外)，以及非标设备和配件的制作。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2021年12月31日主要财务数据：总资产12,656.56万元，净资产9,721.58万元；营业总收入16,385.97万元，净利润3,301.96万元。(以上数据未经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
3、泽弘气体
关联关系：目前，本公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司持有泽弘气体30%股权，副董事长、总经理罗时华先生兼任泽弘气体董事，董事刘哲先生兼任泽弘气体董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本公司与该公司的交易构成关联交易。
法定代表人：何兴平
注册资本：1,000万元
住所：钟祥市双河镇官冲村5组
经营范围：液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳、液氨、甲醇、干冰批发（票面）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日主要财务数据：总资产1,657.95万元，净资产1,321.70万元；营业总收入593.41万元，净利润-40.62万元。(以上数据未经审计)
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易定价原则和定价依据
公司(含分子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司(含分子公司)与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
公司(含分子公司)与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司(含分子公司)向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品的关联交易主要是销售民爆器材、销酸铵等系列产品，采购原材料，接受劳务也属于公司的正常业务发展需求。
上述关联交易为公司及分子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及分子公司经营业务的发展。公司(含分子公司)与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、本次关联交易审议程序
公司于2022年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对相关议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常经营管理所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该预计事项，并同意将该议案提交第七届董事会第四十七次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，未损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。
七、监事会意见
公司监事会认为，公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-015
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议已于2022年4月25日召开，会议审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告【众环审字（2022）0111113号】审计，2021年度母公司实现净利润-220,315,720.31元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照母公司净利润的10%提取法定公积金0元，加上年初未分配利润420,231,004.17元，减去2020年度已分配的红利38,173,033.40元，截止2021年12月31日母公司可供股东分配的利润为161,742,250.46元。
公司拟定本次利润分配预案如下： 2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2021年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）公司股东分红回报规划》关于公司现金分红的条件及比例：在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且又无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
鉴于2021年度公司的净利润为负数，根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）公司股东分红回报规划》，属于可不进行现金分红的情形。公司拟定的2021年度利润分配预案是充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求较大，以及公司目前经营环境及未来发展战略的需要。从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。
今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
四、已履行的相关决策程序及意见
上述利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况及未来发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司监事会审核认为，公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-027
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于举行2021年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月11日（星期三）下午15:00-17:00举行2021年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）或者同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，董事会秘书孙洁先生，财务负责人张勇先生，独立董事王晓清先生。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2022年5月10日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱（zbb@hbklgroup.cn）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-023
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
(一)变更原因及日期
2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司按照上述要求对有关会计政策进行相应调整。
公司自2022年1月1日起执行解释第15号对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理以及关于亏损合同的判断的规定；自2021年12月31日起执行解释第15号对资金集中管理相关列报的规定。
(二)本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2021年12月发布的解释第15号的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
(一)解释第15号主要变更内容如下：
1、解释第15号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理，主要包括以下内容：
(1)企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。
(2)企业应当按照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本，属于日常活动的，在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的，在“资产处置收益”等项目列示。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关收入和成本金额、具体列报项目以及确定试运行销售相关成本时采用的重要会计估计等相关信息。
(3)对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。
2、解释第15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
解释第15号发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照解释第15号对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
3、解释第15号对亏损合同的判断进行了规范，明确了履行合同成本的组成。
对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。
(二)本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-028
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于赎回风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，于2019年9月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元进行风险投资，在投资期限内授权管理层在上述额度内具体组织实施。相关议案具体内容详见2019年8月28日、2019年9月13日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司已于2019年10月至2019年12月，先后分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世1号证券私募基金，合计认购金额为8,000万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。
一、本次风险投资赎回情况
根据公司经营发展需要，为提高公司资产流动性及使用效率，公司于2021年10月19日召开第八届董事会第九次会议，2021年11月4日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》，同意授权公司管理层在未来12个月内，根据公司需要及市场情况，择机赎回该风险投资。
截至本公告日，公司已将持有富唐盛世1号证券私募基金全部处置完毕，公司本次风险投资收回本金共计4,533.23万元，产生亏损3,466.77万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况
截至本公告日，除上述风险投资外，公司在过去十二个月内未使用闲置自有资金进行风险投资。
三、备查文件
份额全部赎回确认函。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
