证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末，交易性金融资产比年初减少37.97%，主要系本期所持有的股票价格下跌所致。
2、报告期末，预付款项比年初增加41.2%，主要系本期预付材料款、电子件增加所致。
3、报告期末，其他应收款比年初增加48.92%，主要系本期应收出口退税增加所致。
4、报告期末，其他流动资产比年初减少36.7%，主要系本期待认证进项税减少所致。
5、报告期末，其他非流动资产比年初增加56.78%，主要系本期为重点项目投资所预付的款项增加所致。
二、利润表项目
1、报告期内，研发费用同比增加33%，主要系本期研发投入增加所致。
2、报告期内，资产减值损失同比增加2395.72%，主要系本期存货跌价计提增加所致。
3、报告期内，信用减值损失同比减少33.82%，主要系本期坏账准备计提减少所致。
4、报告期内，公允价值变动收益同比减少632.48%，主要系本期所持有的股票下跌所致。
5、报告期内，资产处置收益同比减少204.48%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。
6、报告期内，其他收益同比减少39.97%，主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
7、报告期内，营业外收入同比减少86.81%，主要系上期有收购合联企业股权产生的收益所致。
8、报告期内，营业外支出同比增加386.54%，主要系本期水利建设基金、滞纳金增加所致。
9、报告期内，利润总额同比减少139.83%，主要系上期有收购合联企业股权产生的收益所致。
10、报告期内，所得税费同比减少92.22%，主要系本期利润减少所致。
11、报告期内，少数股东损益同比减少165.2%，主要系本期少数股东亏损增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加99.86%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少601.3%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加577.58%，主要系本期借款所收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年3月23日，公司与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司签订了《公司与安徽万安、安徽盛隆之合资协议》，三方共同投资在安徽省宁国市设立一家合资公司，详见2022年3月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-009）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江万安科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江万安科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-027
浙江万安科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年一季度报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
公司于2021年12月6日、2021年12月24日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行A股股票相关议案。
鉴于募投项目新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目计划新建厂房由原来的15,775平方米增加至18,949平方米，计划总投资由原来的21,111万元增加至21,748万元，其中固定资产投资由原来的18,371万元增加至19,006万元，铺底流动资金由原来的2,740万元增加至2,742万元。 上述变更后，本次非公开发行募投项目投资总额由原来的41,018万元变更为41,655万元，募投项目拟使用募集资金金额未发生变动，仍为38,764.00万元。
上述募投项目投资总额的变动使得本次非公开发行A股股票方案具体调整如下：
一、原方案
（八）募集资金金额及用途
本次非公开发行A股股票，募集资金总额不超过38,764.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
二、调整后方案
（八）募集资金金额及用途
本次非公开发行A股股票，募集资金总额不超过38,764.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下项目：
单位：万元
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
除上述调整内容外，公司第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》。
公司修订了非公开发行股票预案并形成《浙江万安科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见公司2022年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江万安科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》。
详见公司2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于非公开发行股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2022年12月23日到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票相关决议的有效期自届满之日起延长12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发A股股票相关事宜有效期的议案》。
鉴于公司2021年第二次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期将于2022年12月23日到期，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会审议将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，除上述延长授权有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的其他内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
同意公司与杭州睿策企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司：浙江智轩兴汽车科技有限公司（暂定名，具体以工商机关登记核准为准），公司以货币资金出资2120万元，占合资公司注册资本的80%，杭州睿策以货币资金出资530万元，占合资公司注册资本的20%。
关联董事傅直全回避表决。
详见2022年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
