证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2022董-06

　　

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2022年4月21日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议于2022年4月25日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　郭嘉祥、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2022年第一季度报告》；

　　具体内容详见同日发布的《2022年第一季度报告》（2022临-21）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　2、审议《关于福安发电分公司原群英楼办公场所房产处置的议案》；

　　鉴于福安集控大楼已经落成投入使用，满足福安区域的办公需求，而福安群英楼二层办公场所处于闲置状态，为尽快解决历史遗留问题，盘活闲置资产，董事会同意公司经理层依法依规处置该资产。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　3、审议《关于支援疫情防控专项费用的议案》；

　　2022年4月以来，我司所在地宁德市疫情防控形势异常严峻，面对突如其来的疫情，我公司响应市委、市政府号召，积极践行上市公司社会责任，发挥基层党组织和党员先锋模范作用，各级党组织组建以中共党员、共青团员为骨干和主体，以一般员工为后备的抗疫突击队，先后派出志愿者156人次前往霞浦县、蕉城七都镇及北部新区等地进行支援。为了全力做好防疫物资及志愿者后勤保障工作，尽快打赢防控新冠肺炎疫情阻击战，董事会同意2022年支援疫情防控专项费用控制在50万元以内，并授权经理层负责具体实施。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力 公告编号：2022临-22

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于股价异动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月22日、4月25日、4月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　　1、公司于2022年4月27日披露《2022年第一季度报告》，2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为35,793,870.65元，比上年同期上升304.61%，具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》；

　　2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；

　　5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

　　7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2022年4月26日