证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-028
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.07元。截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。截止2017年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入337,925,359.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币160,133,613.32元，收到存款利息扣除手续费后的净额6,773,715.33元，理财产品收益68,411,978.82元；本年度使用募集资金50,910,546.66元，收到存款利息扣除手续费后的净额3,126,738.57元，理财产品收益14,125,009.66元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币654,631,038.58元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，并业经本公司2017年第二次临时股东大会表决通过。此制度已于2021年4月修订，经本公司2021年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2020年年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国光大银行哈尔滨阳光支行、中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行开设募集资金专项账户，以便管理不同的募集资金投资项目，具体明细如下：
注：公司2020年将上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部及中国光大银行哈尔滨阳光支行的募集资金专户变更至中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行，并分别于2020年11月、12月注销原募集资金账户，相关三方监管协议及单位协定存款协议同时终止。公司于2022年将中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632519752）结余金额（含理财收益、银行存款利息）全部转入公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632107028）开立的一般账户，于2022年1月注销原募集资金账户，相关三方监管协议及单位协定存款协议同时终止。
2017年10月9日，公司会同安信证券股份有限公司、分别与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行、中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《管理制度》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万人民币或发行募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过一千万人民币或发行募集资金净额的5%的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
2020年11月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行设立两个新的募集资金专项账户，并将开设于中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行及上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行的募集资金专项账户分别变更至新设立的两个中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行专项账户。划转完成后，公司已注销上述原募集资金专项账户。公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。2020年11月24日，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具无异议核查意见。
公司分别于2020年11月30日、2021年1月6日与保荐机构安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2021年12月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金。该议案同时通过了于2021年12月30日召开的第五次临时股东大会的审议。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。2021年12月13日，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具无异议核查意见。
根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万人民币或发行募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）的，商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
公司已于2022年1月完成上述募集资金专户的注销手续。公司办理上述募集资金专用账户销户时，在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行开立的“工程技术研究中心建设项目”募集资金专用账户（账号632519752）结余金额为114,558,464.55元（含理财收益、银行存款利息），现已转至公司在中国民生银行股份有限公司哈尔滨中央大街支行（账号632107028）开立的一般账户。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构安信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行于2021年1月6日签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
注：截至2021年12月31日止，公司募集资金余额为654,631,038.58元，与上表募集资金账户“截止日余额”差异为500,000,000.00元，系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品导致，明细如下：
金额单位：人民币元
三、募集资金的实际使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司
金额单位：人民币元
注：医药生产基地建设项目拟新建冻干粉针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间，同时配套建设锅炉、质检中心、污水处理仓库等辅助设施，整体建成前，尚无法产生经济效益；工程技术研究中心建设项目拟在哈尔滨现有厂区内新建工程技术中心，采购研发设备和办公设备，配备相应的研发人员，项目实施后，将增加公司研发部门硬件和软件实力，加快研发进程，促进研发成果转化，不产生直接利润；营销与服务网络中心项目拟以哈三联为主体，建设营销与服务网络中心，项目实施后，将提高公司产品销量、市场推广和服务水平，不产生直接利润。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-029
哈尔滨三联药业股份有限公司关于
2022年度向银行等金融机构申请综合
授信额度并为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保是公司向全资子公司兰西哈三联医药有限公司（以下简称“兰西医药”）提供担保，该公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于兰西医药向银行融资，满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。
一、申请授信额度及提供担保情况概述
根据公司2022年生产经营资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，公司及全资子公司兰西医药拟向农业银行、中国银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过12亿元，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为兰西医药申请2022年度综合授信额度提供总金额不超过1,000万元的连带责任担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保事项。
本次授信有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和其他文件。
根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、担保额度预计情况表
三、被担保人基本情况
1、公司名称：兰西哈三联医药有限公司
2、成立日期：2004年05月27日
3、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县新民街一委（原药品经销公司院内）
4、法定代表人：于彬礼
5、注册资本：500万元人民币
6、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，货物进出口、技术进出口，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品除外）、医药技术咨询服务（诊断与治疗除外），化妆品、日用品、消毒用品、医疗用品及器材批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司全资子公司
8、最近一年又一期财务数据：
单位：万元
被担保对象兰西哈三联医药有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保金额为0。本次对全资子公司提供担保金额不超过1,000万元人民币，占公司2021年经审计净资产0.48%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、董事会意见
公司与全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是为了更好的支持公司业务拓展，被担保方经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事意见
经审核，公司为全资子公司兰西哈三联医药有限公司申请授信额度提供连带责任担保，是出于子公司经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握其生产经营及资金管理，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，本次担保提交审议及决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规及《公司章程》规定的情形。同意本次担保事项并提交股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-030
哈尔滨三联药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司
单位：元
法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：高杨
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：秦剑飞 主管会计工作负责人：赵志成 会计机构负责人：高杨
3、合并现金流量表
单位：元
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-032
哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更
部分募集资金用途及新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”，变更后该项目实施主体为公司。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价18.07元。截至2017年9月18日，公司共募集资金953,494,269.00元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2022年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
注：2021年11月11日，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意将“医药生产基地建设项目”部分募集资金用途进行变更，将投入募集资金4,625万元增加建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
2021年12月30日，经公司2021年第五次临时股东大会审议通过，同意终止募投项目“工程技术研究中心建设项目”，将剩余募集资金10,083.52万元用于永久性补充流动资金。
（二）拟变更募投项目基本情况
根据公司业务发展及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目“医药生产基地建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该项目中“非PVC软袋输液生产线”建设的募集资金7,800万元，用于新项目“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”的建设，实施主体为公司。本次拟变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的8.67%。
（三）新募投项目投资的报批情况
“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”项目已于2022年4月19日取得投资项目备案书（项目代码:2204-230109-04-03-529551），其他手续正在办理中。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司首次公开发行股票募投项目“医药生产基地建设项目”于2015年1月27日经兰西县发展和改革局批准备案，实施主体为公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司。该项目计划投入募集资金金额74,783万元，计划建设期为三年，项目建设内容为新建冻干粉针剂生产线、非 PVC 软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间，同时建设锅炉、质检中心、污水处理、仓库等配套设施。项目达产后，将新增冻干粉针剂产能 1.2 亿支、非 PVC 软袋输液 1,400 万袋、内封式软袋输液 6,500 万袋、玻璃瓶输液 3,000 万瓶、塑料安瓿水针剂 3,500 万支、固体制剂 10 亿片（粒）、化学原料药 60,000 千克和生化原料药 20,000 千克。2021年11月11日，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意终止“医药生产基地建设项目”中 “塑料安瓿水针剂生产线”的建设，终止后的募集资金4,625万元用于建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
截至2022年3月31日，“医药生产基地建设项目”累计使用公开发行募集资金28,434.48万元，剩余未使用募集资金41,723.52万元，其中，存放在募集资金专户余额为17,767.08万元。
（二）变更募集资金投资项目的原因
原募投项目“医药生产基地建设项目”拟新建的“非PVC软袋输液生产线”是公司根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着国家政策的不断变化以及2022年黑龙江省输液集中采购我公司大容量注射液中标情况，为了适应市场变化，便于大容量注射液的集中化、规模化生产调控，保证产品质量的目标达成，同时结合公司制定的经营计划和实际经营情况，公司将终止医药生产基地建设项目中的“非PVC 软袋输液生产线”项目，终止后的募集资金将用于开展“塑瓶大容量注射剂车间（308车间）和软袋大容量注射剂车间（307车间）”扩建项目。新项目的建设可以进一步丰富公司产品线，满足输液集中采购产品种类需求、产量需求，对公司扩大经营规模和提高盈利能力具有重要意义。
三、新增募投项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
本项目实施主体为哈尔滨三联药业股份有限公司，预计总投资9,856万元。
1、项目建设地址：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司院内。
2、项目建设内容
本项目在现有生产车间进行扩建，主要建设大容量注射剂生产线2条，分别为塑瓶大容量注射剂车间（308车间）和软袋大容量注射剂车间（307车间）。
项目建设符合新版GMP要求，配备吹瓶机、脉动真空灭菌柜制袋灌装机、自动灯检机、干燥灯检一体机等主要生产、检验设备仪器50余台套。
3、项目投资计划
项目总投资为固定资产投资与全额流动资金之和。项目总投资9,856万元，全额流动资金1,467万元，项目建设总投资8,829万元，其中：①固定资产投资8,389万元；②铺底流动资金440万元。主要用于建筑工程、设备购置、安装工程及其他费用等，其中拟使用募集资金7,800万元，剩余资金将以自筹资金投入。本项目建设期限为12个月，即2022年4月至2023年3月。
（二）项目可行性分析
1、项目的背景情况
自改革开放以来，中国输液行业发展速度加快，以每年接近20%的发展速度递增。目前，国内大输液品种已比较齐全，可满足临床需要，产能居世界首位。随着近几年诸多与注射液相关的法规的颁布和实施，中国注射液行业发展更加规范。从2012年8月1日开始正式实施“限抗令”，整个行业开始步入寒冬。数据显示，2013年，我国大输液产量达到134亿瓶（袋），创历史新高，随后几年，受“限抗令”、“限输令”等政策及国内大环境影响，大输液产量增长率总体呈现下滑趋势。大输液消费量方面，2008-2016年，我国大输液消费量总体呈现上升的趋势，2016年我国医疗输液约为113亿瓶，创近年新高。
随着人们生活水平的提高、用药安全意识的增强和医院给药技术的进步，国内各大医院和患者对用药的安全性要求逐渐提高。大输液行业产业升级，塑瓶输液、非PVC软袋输液替代玻瓶成为趋势。近年来，我国大输液用量中，玻瓶输液占比呈逐年下滑趋势，塑瓶和软袋输液总体上升较快；其中，由于非PVC软袋输液具备自压缩特性、减少输液过程中污染机会、自身毒性低等优点，销售量的增长速度最快。
我公司在输液产品的包装形式上一直走在国内前列，同时是黑龙江省最大的大输液生产厂家，拥有非PVC软袋大输液、聚丙烯大输液、自排式大输液、直立式软袋大输液、玻瓶大输液等多种剂型。从产量来看，我国大输液行业以四川科伦药业股份有限公司、石家庄四药有限公司、辰欣药业股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司、哈尔滨三联药业股份有限公司、浙江莎普爱思药业股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司等企业为主，我公司已经跻身大输液生产量的前列。各省的基础输液集采已经开始，目前，公司塑瓶大容量注射剂的产能为2亿瓶，软袋大容量注射剂产能为5,000万袋，我公司已经初步确定主导品规在黑龙江省的集采中标，为了更好的补充黑龙江大输液市场需求，必须提前布局大输液生产线，目前的生产能力不足，需要扩建大容量注射剂生产线。
2、建设规模及产品方案
本着从实际出发、便于发展的原则，根据产品目前市场情况及未来产品市场发展前景，确定项目建成后年达产塑瓶大容量注射剂12,500万瓶，软袋大容量注射剂5,000万袋。涉及总建筑面积为3,380平方米。
建设塑瓶大容量注射剂车间（308车间）：1,780平方米
建设软袋大容量注射剂车间（307车间）：1,600平方米
3、项目实施面临的风险及应对措施
1）项目建设风险
本项目涉及建设期，建设材料涨价等不确定因素，导致项目投资发生变化的风险。风险应对措施，本项目加快建设，建设期为1年，降低了建设材料涨价的风险。公司具备成熟的项目建设管理制度，或将制定系统防范对策，加强项目各环节的控制与管理，将项目建设风险保持在可控范围内。
2）其他风险
本项目建设还将遇到其他风险包括产品价格、产品竞争力等市场风险；成本风险，包括原材料费用和经营费用；资金风险主要是资金能否保证落实等其他风险。因此，公司在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，进一步开发新市场。同时提高产品和服务质量，通过有成效的管理提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，提高产品竞争力。销售用户满意的产品，以确立自己在目标市场的竞争地位。
（三）项目经济效益分析
项目实施后达产年均营业收入将实现16,763万元，平均年税后利润3,269万元，年均上缴税金2,093万元。静态投资回收期(所得税后)2.72年(包括建设期)。项目充分利用资源，发挥技术优势，工艺路线成熟、可靠。产品方向选择对路，销售前景良好，从工艺技术条件多方面看是可行的。经济上本项目社会效益和经济效益显著，符合国家要求加快现代化进程步伐的精神。税后内部收益率为41.21%。
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
虽然公司对新项目的可行性进行了充分论证，但项目实施过程中，可能受未来市场环境及公司实际投产进度影响，导致实际盈利水平与公司预测出现差异，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募投项目的意见
（一）监事会审议情况
公司于2022年4月25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了相关审议及决策程序，不会影响公司原募投项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划及实际情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项。
（三）保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。根据核查，安信证券认为：公司本次变更部分募集资金用途事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次变更部分募集资金用途事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。本保荐机构对哈三联变更部分募集资金用途事宜无异议。相关议案尚需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于对公司第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见；
5、公司关于新增募投项目的备案承诺书；
6、公司关于新增募投项目的可行性研究报告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2022年4月25日
