证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-023
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司目前总股本316,600,050股，扣除已回购公司股份6,815,183股后309,784,867股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品资源储备丰富，治疗领域涵盖神经系统药物、心血管系统、肌肉-骨骼系统药物、全身用抗感染药、基础输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面的药物等，销售网络覆盖全国。截止2021年12月31日，公司拥有146个药品品种，246个药品注册批件，其中145个品规被列入国家医保目录，47个品规被列入《国家基本药物目录》。多年来，公司凭借优质的产品质量和扎实的研发、生产实力赢得社会各界广泛认可，先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续三年入选“中国化药企业TOP100榜单”。
报告期内，公司主营业务未发生重大变更，主要产品详细信息如下：
公司多年来一直致力于科技创新和规模化生产，历经多年发展，已拥有丰富的产品线，经过多年的积累、沉淀已经在品牌、质量方面形成了较大竞争优势。同时，公司积极响应国家医药政策，推动仿制药一致性评价及新化药分类仿制药研发工作，米氮平片全国首家通过一致性评价，为巩固和扩大市场份额发挥了推动作用；报告期内，公司共有三个品种通过一致性评价，分别为盐酸氨溴索注射液、盐酸昂丹司琼注射液、注射用奥美拉唑钠。
公司2021年归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长1,096.77%。其中主要系报告期内，公司以全资子公司北星药业100%股权对敷尔佳科技进行增资，本次交易为公司带来5.66亿元的投资收益，考虑所得税后，对2021年合并报表层面影响净利润金额4.82亿元，对2021年当期业绩产生积极影响。
公司以北星药业对外投资后，其承接公司原有的医疗器械及化妆品生产业务剥离出去，不再纳入公司合并范围。同时持续受国家重点监控合理用药目录政策以及新冠疫情的影响，公司医药板块受到较大冲击，部分产品销量下滑。两个因素使得营业收入下降，2021年实现营业收入9.46亿元，同比下降29.36%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-021
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年4月15日向各位董事发出。
2、本次会议于2022年4月25日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2021年年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
《2021年度利润分配预案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案中董事人员薪酬方案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
9、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年度内部控制自我评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过《关于<2021年度社会责任报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于<2021年度证券投资专项说明>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2021年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
12、审议通过《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
公司与全资子公司申请综合授信额度及为全资子公司申请综合授信额度提供担保，是为了更好的支持公司业务拓展，被担保方经营状况良好，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本次提供担保事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
本次变更部分募集资金用途是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《2022年第一季度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司章程》全文请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《股东大会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《董事会议事规则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《内幕信息知情人管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《募集资金管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《独立董事工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关联交易决策制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
23、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《对外担保管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
24、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《对外投资管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
25、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《信息披露管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
26、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《重大事项内部报告制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
27、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《内部审计制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
28、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《董事会秘书工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
29、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《董事会审计委员会实施细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
30、审议通过《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
31、审议通过《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《证券投资管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
32、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《内部控制制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
33、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
结合《公司章程》修订情况，董事会拟对公司《总经理工作细则》进行修订并更名为《总裁工作细则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《总裁工作细则》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
34、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《投资者关系管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
35、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《投资者投诉处理工作制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
36、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]001976号）；
5、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
6、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的专项核查意见》。 特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-031
哈尔滨三联药业股份有限公司关于
召开2021年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2022年5月17日15:00
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月12日（周四）
7、出席对象：
（1）截至2022年5月12日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
3、上述议案5、议案10为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
5、公司独立董事将在本次股东大会上就2021年度工作进行述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2022年5月13日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年5月13日上午9:00至下午16:00
3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
4、其他事项：
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：赵庆福、李丽娜
电话：0451-57355689 传真：0451-57355699
电子邮箱：medisan1996@126.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托_______ 先生/女士代表本人出席于2022年5月17日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
（以下无正文）（此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书签字页）
委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人证件号码：
委托日期：
附件三：
参会股东登记表
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-022
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年4月15日向各位监事发出。
2、本次会议于2022年4月25日10:30以通讯表决方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2021年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
经审核，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的经营成果及财务状况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年度监事人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2022年度监事人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，公司募集资金的存放、使用及项目实施情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合实际情况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理需要，内部控制制度能够有效执行，对公司各项经营管理工作起到了较好的风险防范和控制作用。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
经审核，监事会认为公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符 合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-027
哈尔滨三联药业股份有限公司关于
拟续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度外部审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，经审计委员提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息情况
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
2020年度业务总收入： 252,055.32万元
2020年度审计业务收入：225,357.80万元
2020年度证券业务收入：109,535.19万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
2020年度挂牌公司审计客户家数：607
挂牌公司主要行业： 制造业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
2020年度挂牌公司年报审计收费总额：13,024.06万元
2020年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：43
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姓名张瑞，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在大华所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告10家。
签字注册会计师：姓名孙蕊，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：姓名杨洪武，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2011年开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2021年度审计费用100万元（含6%增值税，但不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用100万元。审计费用根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，确定年报审计需配备的审计人员人数和投入的工作量，并按照大华会计师事务所的收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验及投资者保护能力等方面进行调研和审查，认为大华会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
1)事前认可意见
公司独立董事对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》进行了认真核查，发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和丰富的上市公司审计经验，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2）独立意见
经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交股东大会审议。
3、董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
4、监事会审议和表决情况
第三届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
5、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
5、公司第三届董事会审计委员会2022年第二次会议决议；
6、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-026
哈尔滨三联药业股份有限公司2022年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限：2022年1月1日——2022年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
（2）公司董事未在公司担任管理职务者,领取董事津贴为12万元/年(税前)；
（3）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-025
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为350,951,064.21元，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润639,639,823.06元。公司2021年度母公司实现净利润396,729,320.45元，提取10%法定盈余公积金后，年末母公司可供股东分配的利润为902,623,307.13元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2021年期末可供分配利润为639,639,823.06元。
为积极回报广大股东，与股东分享公司经营成果的，在保证公司健康持续发展的情况下，董事会拟定2021年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本316,600,050股，扣除已回购公司股份6,815,183股，以实际可参与分配的股本309,784,867股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。预计现金红利总额为99,131,157.44元（含税）。
根据《公司法》等规定：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。
若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，公司2021年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要而制定的，符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案为特别事项，需提交公司2021年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年4月25日
