证券代码：688309        证券简称：恒誉环保        公告编号：2022-012

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：周春阳，中国注册会计师，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2011年开始在天职国际执业，2019年开始为本公司提供审计服务，为本公司IPO签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：关翔，中国注册会计师，2018 年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业。2019 年开始为本公司提供审计服务，为本公司2020年年报签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

　　签字注册会计师3：李本涛，中国注册会计师，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：徐新毅，2002年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时并参照同行业上市公司资产规模及收入规模确定。2021年度审计费用共计100万元（其中：年报审计费用75万元，内控审计费用25万元）。2022 年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司市场价格等因素与天职国际协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为：天职国际在2021年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,建议公司继续聘任天职国际为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务审计服务机构，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事独立意见如下：经事前认真审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘天职国际会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2022年度财务审计服务机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况。

　　公司 2022 年4月26日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》。经与会董事认真审议，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度审计机构，开展 2022年度财务审计等相关的服务业务，并提请股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4 月 27 日

　　

　　证券代码：688309        证券简称：恒誉环保        公告编号：2022-014

　　济南恒誉环保股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　韩苏未女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩苏未女士简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0531-86196309

　　传    真：0531-86196303

　　电子邮箱：corrine@niutecch.com

　　联系地址：山东省济南市市中区共青团路25号绿地普利中心4804

　　特此公告。

　　济南恒誉环保股份有限公司董事会

　　2022年 4月27日

　　附件：

　　韩苏未女士简历

　　韩苏未，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2016年2月入职公司，担任证券专员工作，2020年7月至今担任公司证券事务代表（实习）。

　　截至目前，韩苏未女士间接持有公司12,000股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　

　　证券代码：688309          证券简称：恒誉环保        公告编号：2022-010

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,481,804.13元，母公司实现净利润-8,662,230.05元。

　　公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》第一百六十八条 第三项 公司进行现金分红应满足如下条件：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；④公司不存在以前年度未弥补亏损。

　　鉴于2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认真审阅了公司2021年年度财务报表、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议《公司2021年度利润分配预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

　　我们同意《公司2021年度利润分配预案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。公司监事会认为：本次公司结合2021年度的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展规划制定的利润分配预案，考虑了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日