证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2022-014

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　1、根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司股本总数由46,261.1275万股增加至46,395.8775万股，同时注册资本由46,261.1275万元增加至46,395.8775万元。具体内容详见公司于2021年9月10日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070）。

　　2、根据公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权结果，公司股本总数由46,395.8775万股增加至46,558.6275万股，同时注册资本由46,395.8775万元增加至46,558.6275万元。具体内容详见公司于2021年12月1日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-082）。

　　3、根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果，公司股本总数由46,558.6275万股增加至46,579.1275万股，同时注册资本由46,558.6275万元增加至46,579.1275万元。具体内容详见公司于2022年2月25日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2019年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-004）。

　　综上所述，根据公司2019年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果、2020年股票期权激励计划第一个行权期行权结果及2019年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果，公司注册资本增加至46,579.1275万元，股本总数增加至46,579.1275万股。

　　二、修订《公司章程》情况

　　根据上述注册资本及股本总数变更情况，及根据《公司法》、《证券法》以及证监会与上海证券交易所发布修订后的《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

　　

　　注：因增加第十二条、第四十六条、第一百五十四条，其他条款序号相应顺延。

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

　　《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日