证券代码： 688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过3.00亿元综合授信额度。详情如下：
公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过1.00亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过1.00亿元人民币。
在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。
2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。
3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-008
济南恒誉环保科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月26日上午在济南市晶格广场3号孵化器A3大堂17层会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。会议由董事长牛斌先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《2021年年度总经理工作报告》
公司2021年度总经理工作报告的主要内容包括2021年度指标完成情况、2021年度工作回顾和2022年度主要工作措施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《2021年年度董事会工作报告》
公司2021年度董事会工作报告的主要内容包括2021年度公司经营情况回顾、2021年度董事会工作情况和2022年度董事会工作思路。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司<2021年年度报告>及摘要》
议案内容：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年年度报告》和摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《公司2021年年度财务决算报告》
议案内容：
公司2021年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《公司2021年度利润分配预案》
议案内容：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022] 7276号标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,481,804.13元，母公司实现净利润-8,662,230.05元。
为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《公司2022年年度财务预算报告》
议案内容：
公司董事会在总结2021年经营情况和分析2021年经营形势的基础上，结合公司2021年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2022年度财务预算计划。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案内容：
公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2021年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》
议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
议案内容：
根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021年度公司董事薪酬方案如下：
根据2021年董事薪酬执行情况，2022年度董事人员薪酬方案如下：
1、非独立董事：
①在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬、年终奖金按照公司相关制度、规定领取。
②董事彭立果津贴6万元/年（含税），每半年度发放一次。
2、独立董事津贴为8万元/年（含税），每半年度发放一次。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
议案内容：
根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况，2021年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
根据2021年高级管理人员薪酬执行情况，2022年度高级管理人员薪酬方案如下：
根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬、绩效薪酬及年终奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬及年终奖金按照公司相关制度、规定领取。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
议案内容：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案内容：
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《济南恒誉环保科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
议案内容：
公司《2021年度独立董事述职报告》，并提交股东大会听取。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
议案内容：
公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
议案内容：
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济南恒誉环保科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
议案内容：
1、为保证公司正常经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健发展，公司拟向银行申请不超过3.00亿元综合授信额度。详情如下：
公司拟向齐鲁银行股份有限公司解放路支行申请综合授信敞口额度不超过1.00亿元人民币，向青岛银行股份有限公司济南长清支行申请综合授信不超过1.00亿元人民币，向交通银行股份有限公司山东省分行及其他金融机构申请综合授信不超过1.00亿元人民币。
在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需 求决定。授信业务品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议综合授信额度相关事项之日止。
2、为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。
3、公司本次申请年度银行综合授信事宜不涉及对外提供担保的情况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
议案内容：
公司拟聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。韩苏未女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案无须提交股东大会审议通过。
（十八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
议案内容：
提请于2022年6月23日召开2021年年度股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十九）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
议案内容：
详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
独立董事对此议案发表同意的意见。
该议案无须提交股东大会审议通过。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2022年第一季度国内外客户储备良好，潜在订单推进顺利。国内市场销售方面，公司与三家客户新签订了废轮胎裂解生产线销售合同，合同金额共计9,065万元；国外市场销售方面，公司与美国客户已就合同金额为600万美元的废塑料裂解生产线启动执行，该客户项目启动节点订单已签批，对应款项已支付。此次项目启动标志着公司产品将正式进入美国市场，同时也是公司业务在废塑料化学循环领域应用的重大拓展。本报告期新增订单均已收到约定的相关款项。截止到2022年3月31日，公司在手订单为29,572.75万元（含税）。
公司2022年第一季度加大应收账款催款力度并取得成效，收到克拉玛依顺通环保科技有限责任公司的还款5,644.2万元（银行、商业承兑汇票）。本报告期公司继续加强市场推广和营销体系建设，增强项目执行保障能力，提升公司的市场竞争力和经营质量与收益。
2022年3月2日，山东省省委、省政府公布了“好品山东”品牌名单，首批入选产品从中国质量奖、山东省省长质量奖获奖企业等存量品牌中选出，公司凭借“工业连续化有机废弃物热裂解装备”作为专用设备领域内的优秀品牌入选。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-017
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月23日 14点 30分
召开地点：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心 48 层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业
执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托
书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单
位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记方法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可按以上要求以信函、传真
的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日须在 2022 年 6 月 22 日下午 17:00之前，信函、传真需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样并需附上述 1、2 、3 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记时间和地点
登记时间：2022 年 6 月 22（周三）上午 09:00-11:30、下午:14:00-17:00
登记地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司证券部。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通
费自理；参会股东请提前半小时到达会场办理签到。
（二）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常，参会当日须佩戴口罩等防护用具，并配合公司的防疫安排。
（三）会务联系方式
联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
联系电话：0531-86196309
联系传真：0531-86196303
电子邮件：corrien@niutech.com
联系人：钟穗丽
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
济南恒誉环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
