证券日报 - 中国铝业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、 2022年第一次A股类别股东会及 2022年第一次H股类别股东会决议公告

中国铝业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会、 2022年第一次A股类别股东会及 2022年第一次H股类别股东会决议公告 2022-04-27

　　股票代码：601600 股票简称：中国铝业公告编号：临2022-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2022年第一次A股类别股东会

　　2022年第一次H股类别股东会

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司本次临时股东大会及A股、H股类别股东会由董事会召集，公司董事长刘建平先生主持会议。前述会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事5人，出席1人。公司监事会主席叶国华先生，监事单淑兰女士、林妮女士及岳旭光先生因其他公务未能出席本次会议；

　　3. 公司董事会秘书出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2022年第一次临时股东大会

　　1. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划向香港联合交易所有限公司证券上市规则下公司关连人士授予限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2022年第一次A股类别股东会

　　1.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2022年第一次H股类别股东会

　　1.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于《中国铝业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于授权公司董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 公司2022年第一次临时股东大会议案1-3为特别决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过；议案4为普通决议，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份二分之一以上同意为通过。

　　2. 公司2022年第一次A股类别股东会、2022年第一次H股类别股东会的所有议案均为特别决议案，由出席会议的类别股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

　　3. 属于公司2021年限制性股票激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东均已就本次会议全部议案回避表决。

　　附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：关军律师、唐莉律师

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 中国铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议、2022年第一次A股类别股东会决议、2022年第一次H股类别股东会决议

　　2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　中国铝业股份有限公司

　　2022年4月26日

　　证券代码：601600 证券简称：中国铝业

　　中国铝业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2021年8月24日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的议案》，批准本公司广西分公司、本公司全资子公司中铝矿业有限公司（以下简称“中铝矿业”）及控股子公司遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）分别通过协议方式以现金收购中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”）广西镓业公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产，交易对价为该等资产经评估后净值人民币39,241.16万元。

　　同日，本公司广西分公司、中铝矿业、遵义铝业分别与中国稀有稀土广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司签订《资产转让协议》。

　　有关上述事项详情请参阅本公司于2021年8月25日披露的《中国铝业股份有限公司关于收购中国稀有稀土股份有限公司金属镓资产的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中国铝业股份有限公司单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计