证券代码：600397               股票简称：安源煤业              编号：2022-027

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2022年第一季度经营数据。

　　

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：600397             证券简称：安源煤业             公告编号：2022-030

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日  14 点00 分

　　召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，并于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。

　　（二）登记时间：2022年5月11日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司财务证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。

　　2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号

　　联系人：钱蔚  饶斌

　　邮编：330025

　　联系电话：0791-86316516      传真：0791-86230510

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安源煤业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　

　　

　　证券代码：600397             股票简称：安源煤业                编号：2022-029

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2022年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年4月26上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议由监事会主席李龙根先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司编制的2022年第一季度报告。

　　二、审议并通过《关于监事会换届选举第八届股东代表监事的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经对提名人江西省能源集团有限公司以及提名人选资格审查，监事会确认：上述提名人具有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的候选人数符合公司相关规定；提名人选具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据审查结果，监事会同意公司第八届监事会股东代表监事候选人为：李龙根先生、游长征先生、胡树华先生。

　　本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事当选自公司股东大会选举通过之日起计算，至该届监事会任期届满时止，任期三年。

　　届时，该次股东大会上当选的股东代表监事将和职工代表监事陈希雷先生、谢长生先生组成公司第八届监事会。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 股东代表监事候选人简历；

　　2. 职工代表监事简历。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2022年4月27日

　　附件1：

　　股东代表监事候选人简历

　　（1）李龙根先生简历：李龙根，1965年9月出生，本科学历，会计师、注册会计师，中共党员。曾任江西省稀土研究所会计、财务科副科长，江西省稀土公司财务会计，江西省投资房地产开发有限责任公司财务部会计、主任、财务总监、总会计师，江西省投资集团公司财务管理部主任。现任江西省投资集团有限公司财务管理部总经理，安源煤业集团股份有限公司监事会主席。

　　（2）游长征先生简历：游长征，1968年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任丰城矿务局坪湖矿通风区实习技术员、抽放队技术员、通风区技术员、通风区副区长，丰城曲江煤炭开发有限责任公司通风安全科科长、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理、党委委员、常务副总经理，贵州鼎望能源有限公司副总经理兼总工程师、总经理、党总支书记，江煤贵州矿业集团有限公司副总经理（主持全面工作）、总经理、党委书记、董事长，江西省能源集团有限公司生产技术部部长，安源煤业集团股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、总工程师。现任安源煤业集团股份有限公司股东代表监事。

　　（3）胡树华先生简历：胡树华，1964年6月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员。曾任丰城矿务局勘探队助理工程师，丰城矿务局地测处助理工程师、工程师，丰城矿务局地质勘探公司副科长，丰城矿务局生产技术处副科长、科长；江西省煤炭集团公司安全生科处主任科员，江西省煤炭集团公司生产技术部主任科员、副部长，江西省能源集团公司生产技术部副部长，安源煤业集团股份有限公司副总工程师。现任江西江能物贸有限公司专职董事。

　　附件2：

　　职工监事简历

　　（1）陈希雷先生简历: 陈希雷，1963年6月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。曾任江西省地方煤矿公司科员，江西省煤炭工业厅副主任、主任科员，江西省煤炭集团公司规划发展处副处长，江西省审计厅教育审计处副调研员，江西省煤炭集团公司规划发展部部长，江西省能源集团公司规划发展部部长，陕西江能澄合西卓煤矿有限公司董事长，现任安源煤业集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工代表监事。

　　（2）谢长生先生简历：谢长生，1971年10月出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任丰城矿务局坪湖煤矿财务科科员，江西丰龙矿业有限责任公司财务部科员，丰城新高焦化有限公司党委委员、财务部部长，丰城市剑邑供水有限责任公司财务总监，江西煤业集团有限责任公司丰城分公司经营管理部副部长（主持工作），安源煤业集团股份有限公司审计稽核部副部长（主持工作）。现任源煤业集团股份有限公司职工代表监事、审计稽核部部长。

　　

　　证券代码：600397                    股票简称：安源煤业                 编号：2022-026

　　安源煤业集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安源煤业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于2022年4月22日、

　　25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　●经公司自查，并书面问询公司控股股东、间接控股股东及实际控制人，截止本公

　　告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　　●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、 股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2022年4月22日、25日、26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离

　　值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，目前除所属尚庄煤矿停产外,其他生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大变化。

　　2021年，公司实现营业收入938,367.42万元，实现净利润5,514.72万元，实现扣除非经常性损益后的净利润3,155.88万元（已经审计）。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向公司控股股东、间接控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，公司、控股股东、间接控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站发布了《安源煤业2021年年度报告》《安源煤业2021年年度报告摘要》《安源煤业2021年内部控制评价报告》《安源煤业第七届董事会第二十四次会议决议公告》（2022-018）《安源煤业第七届监事会第十七次会议决议公告》（2022-019）《安源煤业关于2021年年度计提资产减值准备的公告》（2022-020）《安源煤业日常关联交易公告》（2022-021）《安源煤业关于续聘会计师事务所的公告》（2022-022）《安源煤业关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为其全资子公司融资提供担保的公告》（2022-023）《安源煤业关于2022年度为子公司融资提供担保的公告》（2022-024）《安源煤业关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-025）等公告，对公司2021年年度经营情况、计提资产减值准备、日常关联交易2021年度实际发生金额和2022年度预计金额、续聘会计师事务所、为子公司融资提供担保、召开2021年年度股东大会等的情况进行了披露。

　　经公司核查，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人违规买卖公司股票的情况。公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　二级市场交易风险

　　

　　近期，公司股票于2022年4月22日、25日、26日连续三个交易日跌幅较大，交易价格发生较大波动，换手率及成交额较高，截至2022年4月26日收盘，公司股票收盘价格为2.98元。静态市盈率和动态市盈率均为57.26，高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒投资者，本公司法定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　

　　安源煤业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日