(上接D58版)
修订前与修订后比照表
《公司股东大会议事规则》的其他条款不变，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年4月27日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-012
金堆城钼业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月25日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况说明
为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，公司对预计可变现净值低于其账面价值的资产计提资产减值准备9,533万元。
（一）长期股权投资—安徽金沙钼业有限公司减值情况
1、计提原因
经2013年1月4日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，参与安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”）部分股权转让挂牌招标，并于2013年1月28日与安徽地矿投资集团有限公司（后变更为安徽金钼地矿投资有限公司）签订《产权交易协议》，取得金沙钼业10%的股权。目前项目仍处于筹建阶段，未来获利能力具有重大不确定性，经充分考虑会计处理的谨慎性，拟对长期股权投资计提减值准备。
2、计提金额
截至2021年12月31日，公司长期股权投资-金沙钼业账面原值84,839万元，已计提减值准备4,608万元，根据中联资产评估集团有限公司所出具的评估报告（中联评报字[2022]第502号），测算公司持有的10%股权可回收价值为77,214万元，2021年需计提减值准备3,017万元。
（二）30万吨/年氧化球团项目部分固定资产减值情况
1、计提原因
为提高资源的综合利用，公司投资1.53亿元建设30万吨/年氧化球团项目，对硫酸生产过程中产生的副产品硫酸渣进行深加工，2016年12月转入固定资产。因近年来国家环保政策和公司冶炼烟气治理工艺的发展变化，当前该项目已经不能满足行业安全环保标准要求，且设备类资产技术性能严重劣化，环保类设备达不到现行环保标准或已为淘汰设备，钢结构类建筑、设施普遍锈蚀严重，存在高空坠物等安全风险，致使该项目目前处于停止运行状态。
2、计提金额
截至2021年12月31日，该项目原值为15,354万元，已计提折旧3,194万元，已计提减值准备7,155万元，净额5,005万元。2021年拟对该项目的部分固定资产计提资产减值准备3,573万元。
（三）20万吨/年硫酸产能项目部分固定资产减值情况
1、计提原因
为保证焙烧钼精矿提升产能所产生的低浓度二氧化硫尾气排放达标，公司投资2.36亿元建设了20万吨/年硫酸产能项目，2017年10月转入固定资产。目前该项目设备设施腐蚀破损严重，存在较大安全隐患。2021年，公司计划在该项目现址上建设钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目，需拆除相关设备和构筑物，以消除现场安全隐患。
2、计提金额
截至2021年12月31日，该项目原值23,564万元，已计提折旧17,877万元，净值5,687万元。2021年拟对该项目的部分固定资产计提资产减值准备2,155万元。
（四）金堆城钼业汝阳有限责任公司尾矿干堆项目部分固定资产减值情况
1、计提原因
金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）尾矿干堆项目于2012年开始建设，2014年4月尾矿干堆脱水车间开始试运行，该项目是在泉水沟尾矿库尚未建成的情况下建设的，截至2015年3月累计处理尾矿22万吨，有效缓解了寺沟尾矿库的运行压力，保证了生产经营的正常运行。2015年3月泉水沟尾矿库建成运行，2018年北沟尾矿库也投入运行，考虑到运行成本情况，2018年3月27日金钼汝阳召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于尾矿干堆项目停止运行的议案》。
2、计提金额
截至2021年12月31日，该项目原值10,114万元，已计提折旧2,723万元，已计提减值准备3,981万元，净额3,410万元。根据北京卓信大华资产评估有限公司评估报告，2021年拟对该项目的部分资产计提资产减值准备788万元。
二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本年计提的上述资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额9,533万元。
三、 董事会审核意见
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
四、 独立董事独立意见
1.本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
2.公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备。
五、 监事会审核意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、 备查文件目录
1. 第四届董事会第三十次会议决议
2. 第四届监事会第二十次会议决议
3. 独立董事意见
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2022-013
金堆城钼业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日14点00分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案除《修订公司董事会议事规则》外，均已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，详见2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
《关于修订董事会议事规则的议案》已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，详见2021年10月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2022年5月17日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。异地股东可于2022年5月17日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
登记地址及联系人
4、地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联系人：窦凯
联系电话：029-88323963
传真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
