证券代码：601828          证券简称：美凯龙         公告编号：2022-039

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2022年5月20日

　　3.原股东大会股权登记日：

　　

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2022年4月20日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-034）。经事后审核，因工作人员疏忽，原公告附件1：授权委托书（2021年年度股东大会）的投票表格中漏填议案11“关于变更公司2022年度内部控制审计机构的议案”的议案名称，现予以更正补充。

　　三、除了上述更正补充事项外，于 2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日 10点00分

　　召开地点：上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4.股东大会议案和投票股东类型

　　

　　

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　附件1：授权委托书（2021年年度股东大会）

　　授权委托书

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司：

　　兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　

　　证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2022-040

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于控股股东股权质押及解除质押的

　　相关公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　?截至本公告日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）直接持有公司2,618,081,007股，占公司总股本4,354,732,673股的60.12%。本次质押及解除质押后，红星控股累计质押股份1,297,850,049股，占其所持股份比例的49.57%，占公司总股本比例的29.80%。

　　?红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股，占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　?红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次质押及解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,297,850,049股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的49.22%，占公司总股本比例为29.80%。

　　一、本次质押的具体情况

　　公司于2022年4月26日收到红星控股通知，红星控股已将其持有的公司25,706,941股A股质押给杭州富阳锦茂股权投资合伙企业（有限合伙），具体事项如下：

　　

　　上述质押登记相关手续已于2022年4月20日办理完成。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、本次解除质押的具体情况

　　公司于2022年4月26日收到红星控股通知，红星控股于2021年12月1日将持有的公司17,000,000股A股质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。现已将此笔质押全部股份17,000,000股解除了质押，并办理完毕解除质押的相关手续。具体如下：

　　

　　如红星控股未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，红星控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　

　　红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司18,607,640股，占公司总股本的0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。

　　红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司2,636,688,647股，占公司总股本的60.55%。本次质押及解除质押后，红星控股及其一致行动人质押股份总数为1,297,850,049股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的49.22%，占公司总股本比例为29.80%。

　　红星控股及其子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来还款资金来源主要包括上市公司分红、投资收益、其他流动资金等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线，红星控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月27日