证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2022-051

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2022年4月19日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于修订公司绩效管理制度的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，为有效调动员工积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，建立市场化的激励与约束机制，促进公司效益增长，公司拟修订《绩效管理制度》。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　2、 审议通过《关于同意对外披露公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2022年第一季度报告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年4月27日

　　

　　证券代码：603569                                                 证券简称：长久物流

　　债券代码：113519                                                 债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：薄世久          主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-338,997.46元，上期被合并方实现的净利润为：864,381.13 元。

　　公司负责人：薄世久         主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京长久物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：薄世久         主管会计工作负责人：靳婷         会计机构负责人：靳婷

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2022年4月26日