证券代码：603069       证券简称：海汽集团      公告编号：2022-023

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得政府补助的基本情况

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2022年1月1日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助共11,746,350.01元（未经审计）。具体情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　上述政府补助均与收益相关，公司将按照财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助将对公司2022年度当期损益产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2022-024

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中刘海荣、吴开贤、段华友、韦飞俊出席现场会议，符人恩、潘虎、陈海鹰以通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会议，庞磊以通讯方式出席；

　　3、 董事会秘书刘海荣先生（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　2、 议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　3、 议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　4、 议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　5、 议案名称：关于审议公司2021年度利润分配预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　6、 议案名称：关于审议公司2021年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　7、 议案名称：关于审议公司2022年度财务预算草案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2022年4月22日